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CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SCYTL SECURE ELECTRONIC VOTING, S.A.
El consejo de administración de Scytl Secure Electronic Voting, S.A. (la “Sociedad”), de
conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los
señores accionistas a junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará, en
primera convocatoria, en el domicilio social sito en Barcelona, Plaça Gal·la Placídia, 1-3,
1ª planta, el día 24 de diciembre de 2015, a las 10:00 horas y, en su caso, en segunda
convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día siguiente, al objeto de deliberar y resolver
acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1.
Revocación del auditor de cuentas individuales y consolidadas de la
Sociedad.
2.
Nombramiento de auditor de cuentas de la Sociedad para la auditoría de las
cuentas anuales individuales y consolidadas.
3.
Delegación de facultades.
4.
Lectura y aprobación, en su caso, del acta.
En Barcelona, a 20 de noviembre de 2015.
El secretario no consejero del consejo de administración, Alex Pujol Pamies.