Asunto: Aviso de convocatoria reunión extraordinaria de la

Asunto: Aviso de convocatoria reunión extraordinaria de la Asamblea General de
Accionistas de la Financiera d Desarrollo Nacional S.A. - FDN
La Junta directiva y el representante legal de la Financiera de Desarrollo Nacional
S.A. - FDN, de acuerdo con el artículo 37 de los estatutos de la FDN, se permite
convocar a la Asamblea extraordinaria de accionistas, la cual tendrá lugar el día
diecisiete (17) de octubre de 2014, a las 3:00 pm, en las oficinas de la FDN
ubicadas en la Carrera 7 No. 71 – 52, Torre B, piso 6, de la ciudad de Bogotá D.C.
El orden del día propuesto para la asamblea extraordinaria de accionistas es el
siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Informe de la Administración sobre el proceso de capitalización por parte de
la Corporación Andina de Fomento – CAF y la International Finance
Corporation – IFC.
4. Aprobación del Programa de Capitalización de la FDN mediante la
suscripción de acciones ordinarias.
5. Renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones a favor
de Corporación Andina de Fomento – CAF y la International Finance
Corporation – IFC .
6. Autorizaciones de la Asamblea General de Accionistas a la Junta Directiva
y a la Administración para la implementación de la capitalización de la FDN
por parte de la Corporación Andina de Fomento – CAF y la International
Finance Corporation – IFC.
7. Aprobación del acta.
Los accionistas que no pudieren asistir personalmente, podrán hacerse
representar mediante poder otorgado por escrito, el cual debe cumplir con los
requisitos previstos en el artículo 184 del Código de Comercio. Se recuerda que
salvo los casos de representación legal, los administradores y empleados de la
sociedad no podrán representar acciones distintas de las propias
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