CLAUDIA ALVAREZ-TRONCOSO, CAMS AML

CLAUDIA ALVAREZ-TRONCOSO, CAMS AML/CA
Claudia Álvarez-Troncoso actualmente se desempeña como Vicepresidente de Cumplimiento Banca
Internacional supervisando los 4 bancos internacionales (Bancamérica, Allbank Corp., BOI Bank
Corporation y Banco del Orinoco NV) del Grupo Financiero BOD.
Asimismo, es Vicepresidente de Gobierno Corporativo de Allbank Corp., banco de licencia universal en
Panamá.
Licenciada en Derecho graduada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con experiencia
internacional enfocada en procesos de auditorías legales, transacciones y rendición de opiniones
expertas; especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y
Cumplimiento Regulatorio.
Tiene una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica (MDE) y tiene Diplomados en
Derecho Bancario de UNIBE/FINJUS y en Derecho de los Mercados Financieros de UNPHU/FINJUS.
Certificada como Especialista en Anti-Lavado de Activos (CAMS) por la Association of Certified Anti Money
Laundering Specialists (ACAMS); y Certificada Asociada AML/CA por la Florida International Banker’s
Association (FIBA) y la Florida International University.
Certificada como Capacitadora en la Prevención y Control del Lavado de Activos por el Programa
Hemisférico del GAFIC, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Superintendencia de Bancos de la
República Dominicana.
Es miembro del FIBA AML Institute Alumni, del Steering Committee de ACAMS Latin American Task
Force, del Comité de Lavado de la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) en la República Dominicana
y Co-Directora de Programación del ACAMS Chapter Dominican Republic.
Es oradora internacional en distintas conferencias y congresos. Ha ofrecido charlas sobre prevención del
lavado de activos a estudiantes de pre-grado y posgrado en distintas universidades del país.
Responsable de la organización, coordinación y participación en el Seminario Para Fortalecer el Proceso
de Prevención del Lavado de Activos en la República Dominicana celebrado el 28 de julio de 2004 en el
Auditorio del Banco Central con los siguientes expositores: Ernesto López (FMI), Kesha Pitt (FinCEN),
Lauren Picket (Directora Global Entrenamientos AML del Citibank International), Dra. Semiramis Olivo de
Pichardo (FINJUS), y Heiromy Castro (Director Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancos).
Fue responsable de gestionar la aprobación y de implementar la Unidad de Cumplimiento del Banco
Central de la República Dominicana (BCRD) en su capacidad de Consultora Técnica de la Consultoría
Jurídica, y a tales fines trabajó con Ernesto López-Villegas, en ese momento Experto Sector Financiero
del Departamento de Sistemas Monetarios y Financieros del Fondo Monetario Internacional (FMI),
resultando en el Reporte de Asistencia Técnica al BCRD titulado “Creación de una Unidad de
Cumplimiento para la Prevención del Lavado de Activos, República Dominicana”.