destinado a subvertir el orden constitucional o institucional de un

destinado a subvertir el orden constitucional o


Se establece una nueva obligación remitir la
institucional de un país, alterar gravemente la
información de todas las transacciones en
paz pública o intimidar a una población, u
efectivo realizadas en el mes anterior, a la
obligar a un gobierno o a una organización
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera
internacional a realizar un acto o a abstenerse de
conforme a los parámetros y tiempo establecido
hacerlo.
en coordinación con el órgano o ente de control.
Los Sujetos Obligados conservarán en forma
La multa es entre 500 a 1.000 U.T. (Art. 17).
física y digital durante un periodo mínimo de 5

Se prohíbe el envío de divisas en efectivo o
registros
títulos valores al portador a través de correos
correspondientes que comprueben la realización
públicos u oficinas de encomiendas. La multa es
de las operaciones y las relaciones de negocios
entre 1.000 a 3.000 U.T. (Art. 23)
años,
los
documentos
o
de los clientes o usuarios con éstos. Multa entre

300 y 500 U.T.
Se establece el procedimiento especial para el
decomiso de bienes y por abandono a través de
 Según el artículo 13, todo sujeto obligado está en
la capacidad de informar de manera expedita a
los artículos 58 y 60 respectivamente.
(Fuente: Asamblea Nacional).
través de los reportes de actividades sospechosas
a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera,
dicho reporte no es tipificado como una
denuncia penal y por ende no requiere de las
formalidades y requisitos de este modo de
proceder. La multa es entre 500 a 1.000 U.T.
3. REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO.
Los miembros de la Comisión Presidencial encargada
de redactar la nueva Ley Orgánica del Trabajo
recibieron propuestas de más de 300 sindicatos, pero
aún no se conoce de un texto y/o proyecto a los fines
 En cuanto al artículo del secreto bancario, se
de realizar consultas públicas. El Ejecutivo prevé
establece la no revelación al cliente, usuario, ni a
promulgar la nueva LOT por vía habilitante en mayo,
terceros, que se ha reportado información a la
mes del trabajador.
Unidad Nacional de Inteligencia Financiera otras
Si bien es cierto que ya se están organizado talleres y
autoridades competentes, así como tampoco que
foros sobre este tema, aún es prematuro anticipar
se
análisis sobre los posibles impactos de esta ley.
está
examinando
alguna
operación
sospechosa vinculada con dicha información.

Tampoco
podrán
revelar
que
la
Entre
han
los
posiblemente
principales
sean
aspectos
reformados
específicos
se
que
encuentra:
suministrado a otras autoridades competentes.
antigüedad, reducción de la jornada de trabajo,
Multa entre 1.000 a 3.000 U.T. (Art. 14)
eliminación de la tercerización, aumento del periodo
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