Transacciones financieras irregulares bajo vigilancia
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Transacciones financieras irregulares bajo vigilancia • Grandes pagos en efectivo en un contexto en el que lo normal sería esperar un cheque o una transferencia • Pagos documentados de manera insuficiente o incorrecta • Pagos a cuentas bancarias abiertas a nombre de un tercero no relacionado, o ubicadas en países no relacionados • Donaciones a organizaciones en cuya promoción o mantenimiento esté interesado un funcionario público • Pagos desproporcionados con relación a los servicios prestados, o que incluyan tarifas imprecisas o inusuales, o comisiones o cargos extraordinarios • Empleo de personas cercanas a funcionarios públicos, especialmente en casos en los que dicha persona no parezca tener las capacidades o los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas Haga clic en reproducir para continuar. Este documento puede descargarse desde la pestaña Adjuntos.
