Transacciones financieras irregulares bajo vigilancia

Transacciones financieras irregulares bajo vigilancia
• Grandes pagos en efectivo en un contexto en el que lo normal sería esperar un
cheque o una transferencia
• Pagos documentados de manera insuficiente o incorrecta
• Pagos a cuentas bancarias abiertas a nombre de un tercero no relacionado, o
ubicadas en países no relacionados
• Donaciones a organizaciones en cuya promoción o mantenimiento esté
interesado un funcionario público
• Pagos desproporcionados con relación a los servicios prestados, o que incluyan
tarifas imprecisas o inusuales, o comisiones o cargos extraordinarios
• Empleo de personas cercanas a funcionarios públicos, especialmente en casos
en los que dicha persona no parezca tener las capacidades o los recursos
necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas
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