MECANISMO PARA PREVENIR LA REALIZACIÓN DE ACTOS U

MECANISMO PARA PREVENIR LA REALIZACIÓN DE ACTOS U
OPERACIONES QUE PERMITAN LA COMISIÓN DE LOS DELITOS
Estimados Clientes y Amigos:
El pasado 22 de enero de 2014, la Unidad de Inteligencia Financiera,
adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió la “Resolución por la
que se establece el Mecanismo para prevenir la realización de Actos u
Operaciones que permitan la Comisión de los Delitos a que se refieren los
Artículos 1 y 19 del Reglamento de la Ley Federal Para la Prevención e
Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, la cual si bien
no ha sido publicada oficialmente en el Diario Oficial de la Federación,
aparentemente fue notificada en el portal de las personas físicas o morales que
por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social se dieron de alta como
susceptibles de realizar una Actividad Vulnerable para efectos de la Ley Federal
para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Ilícita.
Consideramos que dicha resolución es contraria a los derechos humanos y
garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos (CPEUM), ya que viola los principios de seguridad jurídica y de
legalidad, aunado a que permite que un tercero, sin ser autoridad, prive a los
particulares de sus posesiones, bienes y propiedades, sin que medie un juicio
previo, y que además les permite llegar a inmovilizar los bienes de los particulares,
en contravención de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, lo que además pudiere implicar instancias civiles o penales en contra
de los terceros que realicen dichos actos.
El objetivo de dicha resolución, es proteger al sistema financiero y la
economía nacional y prevenir la comisión de Delitos de Operaciones con Recursos
de Procedencia Ilícita o delitos relacionados, o bien, favorecer, prestar ayuda,
auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de este o de los
Delitos relacionados con este último, así como el financiamiento de organizaciones
delictivas, para lo cual, quienes realicen Actividades Vulnerables, deberán
implementar y observar el mecanismo de prevención establecido en la referida
resolución.
En la lista que al efecto emita la Unidad de Inteligencia Financiera, y que
dará a conocer a quienes realicen Actividades Vulnerables, se encontrarán las
personas vinculadas con los Delitos de Operaciones con Recursos de
Procedencia Ilícita o con los Delitos Relacionados, para lo cual, la Unidad de
Inteligencia Financiera también se sustentará en la información y documentación
que obre en poder de las autoridades y de los organismos internacionales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la resolución referida, quienes
realicen Actividades Vulnerables, sin dar previo aviso a las personas o entidades
que se encuentren en la lista, deberán:
a) Suspender de manera preventiva e inmediata los actos u operaciones con
éstos;
b) Inmovilizar de manera preventiva e inmediata los recursos, derechos o
bienes de cualquier naturaleza que sean propiedad o estén en control de
dichas personas;
c) Informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del cumplimiento de las
medidas preventivas que fueron adoptadas, dentro de las 24 horas
siguientes a que fueren realizadas.
Una vez recibido el informe, la Unidad de Inteligencia Financiera presentará
la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público de la Federación, dentro de
los dos días siguientes a la recepción de dicho informe, en la que solicitará: el
aseguramiento inmediato de los recursos, derechos o bienes inmovilizados; y la
que se requiera al órgano competente, la aplicación de las medidas cautelares.
Consideramos que el Mecanismo de Prevención antes referido, contraviene
los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, particularmente relativos a los principios de seguridad jurídica
y de legalidad.
En caso de que requieran mayor información, favor de consultar nuestra
página de internet www.lexcorp.com.mx, y estamos como siempre a sus
apreciables órdenes, al Teléfono 91-71-52-00, Fax.- 91-71-52-20 y en la dirección
de correo electrónico: [email protected] y [email protected].
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