Información General de Personas Obligadas

FORMULARIO IVE-RPI-18
INFORMACIÓN GENERAL DE PERSONAS OBLIGADAS
- Persona o Empresa Individual -
1.
LUGAR:
2. FECHA (dd/mm/aaaa):
3. CÓDIGO IVE:
4
4.1.
Primer apellido:
Segundo apellido:
Apellido de casada:
Primer nombre:
Segundo nombre:
Otros nombres:
4.2
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
4.3 Nacionalidad:
4.5
Tipo de documento de identificación:
4.6
Dirección particular completa (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):
4.7
Número de Identificación Tributaria:
4.11
***/El solicitante o algún familiar es una Persona Expuesta Politicamente (PEP):
DATOS PERSONALES
SI
Número:
4.8 Teléfonos:
✔
4.4 Profesión u oficio:
NO
Lugar de emisión:
4.9 Fax:
4.10
E-mail:
Especifique (parentesco y cargo):
***/PEP: Personas Expuestas Políticamente (PEP) son los individuos que desempeñan o han desempeñado funciones públicas o estatales destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de un gobierno, políticos de alta
jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, funcionarios importantes de partidos políticos.
5
5.1
DATOS DE LA EMPRESA
Datos del negocio:
5.1.1
Nombre Comercial:
5.1.2
Patente de comercio de empresa: Registro / Folio / Libro
5.1.3 NIT de la empresa: (el mismo que el del propietario)
5.1.4
Dirección (calle o avenida, casa No., colonia, sector, lote, manzana, zona, municipio, departamento y país):
5.1.5
Fecha de inicio de operaciones:
5.1.6
Objeto:
5.1.7
Teléfonos:
5.1.8
5.2
Ingresos mensuales aproximados:
6.
6.1.
Indiquen con cuáles entidades financieras tiene relación:
Fax:
5.3 Egresos mensuales aproximados:
RELACIÓN CON ENTIDADES FINANCIERAS
DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ANEXAR AL FORMULARIO IVE-RPI-18
7.
Ver anexo.
Nota : Si la persona Individual posee varias empresas, completar un formulario por empresa.
Firma de la Persona Obligada
Base Legal:
Artículo 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, Decreto No. 67-2011 del Congreso de la República, artículo 7 del Acuerdo
Gubernativo No. 118-2002 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, artículos
15 y 18 de la Ley Para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala y
artículo 14 del Acuerdo Gubernativo No. 86-2006 del Presidente de la República de Guatemala, Reglamento de la Ley para Prevenir y Reprimir el
Financiamiento del Terrorismo.