Formulario IVE-RE-24 Formulario para la creación de

FORMULARIO IVE-RE-24
PERSONAS OBLIGADAS RÉGIMEN ESPECIAL -PORESActividades relacionadas con el comercio de joyas, piedras, metales preciosos, objetos de arte y antigüedades
FORMULARIO PARA LA CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE
- Persona Individual o Jurídica -
TIPO DE CLIENTE (Marcar con una "X")
1
Persona Individual
Persona Jurídica
LUGAR Y FECHA DE CREACIÓN DEL EXPEDIENTE DEL CLIENTE (dd/mm/aaaa)
2
DATOS DEL BIEN O SERVICIO
3
3.1
Tipo de bien o servicio:
Joyería y Relojería
Piedras Preciosas
Metales Preciosos
Obras de Arte y Antigüedades
Otros: (Especificar)
3.2
Tipo de moneda de la operación:
DATOS DEL CLIENTE (PERSONA INDIVIDUAL)
4
4.1
Primer nombre:
Segundo nombre:
Primer apellido:
Segundo apellido:
Apellido de casada:
4.2
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):
4.3
4.4
4.5
Tipo de documento de identificación:
Número:
4.6
Número de Identificación Tributaria -NIT-:
4.7
4.8
Dirección particular completa:
4.9
Nombre de la empresa: (en caso de poseer negocio propio):
Nacionalidad:
Teléfono:
Lugar de emisión:
Profesión u Oficio:
DATOS DEL CLIENTE (PERSONA JURÍDICA)
5
5.1
Denominación, Razón Social o Nombre de la Empresa:
5.2
Dirección:
5.3
Número de Identificación Tributaria -NIT-:
5.4
Teléfono:
BENEFICIARIO FINAL O ADQUIRENTE REAL
6
6.1
El solicitante actúa en beneficio de un tercero:
SI
NO
6.2
En caso que su respuesta sea afirmativa, favor indicar en beneficio de quién actúa:
DOCUMENTO QUE DEBE ANEXARSE AL FORMULARIO
Fotocopia del documento de identificación del cliente o de quien realiza la transacción.
Nombre y firma del
cliente
Nombre y firma del empleado responsable que llenó el
formulario
Base Legal:
Artículos 18 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, 14 de su Reglamento y 28 de la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.