Boletín Informativo N° 1

Prevención y Control
¿Qué es Legitimación de Capitales?
Presta atención a estos consejos
Es un delito que consiste en esconder o disimular la
existencia, origen, movimiento, destino o uso de bienes
o fondos que tienen una fuente ilícita, para hacerlos
aparentar como provenientes de una actividad legítima.
Nunca brindes tu nombre o número de documento
de identidad a otras personas. Tus datos podrían ser
utilizados para propósitos ilegales que te generará
problemas en el futuro y te limitará el acceso a bienes y
servicios que desees adquirir.
La Legitimación de Capitales desestabiliza la economía
del país y promueve la informalidad, afectando a
personas que conforman la economía formal.
¿Qué es el terrorismo o actos terroristas?
Es aquel acto intencionado que, por su naturaleza o su
contexto, pueda perjudicar gravemente a un país o a
una organización internacional tipificada como delito
según el ordenamiento venezolano, cometido con el
fin de intimidar gravemente a una población; obligar
indebidamente a los gobiernos o a una organización
internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo;
desestabilizar gravemente o destruir las estructuras
políticas fundamentales, constitucionales, económicas y
sociales de un país o de una organización internacional.
¿Qué es el financiamiento al terrorismo?
Es la utilización de fondos lícitos o ilícitos para los
siguientes fines: financiar, actuar o colaborar con
bandas armadas o grupos de delincuencia organizada
con el propósito de causar estragos, catástrofes,
incendios, o hacer estallar minas, bombas u otros
aparatos explosivos, subvertir el orden constitucional y
las instituciones democráticas o alterar gravemente la
paz pública.
Sé precavido con tus datos personales
cuando ingreses a redes sociales
Pueden utilizar los datos y contactos de tu red social
en internet para manipular y utilizar tu información
personal, con propósito de realizar transacciones o
gestiones indebidas que te perjudiquen.
Si alguien te pide que participes o colabores en algo
que pueda involucrarte en el delito de legitimación,
no lo hagas e informa el hecho a las autoridades
competentes.
No te involucres en negocios con posibles
financiamientos sin sustento legal o de origen
cuestionable.
Protégete a ti mismo y a tu familia
El interesado en ejecutar un acto ilícito puede valerse de
cualquier persona, grupo o empresa para proporcionar
o reunir dinero y de esta forma financiar sus actividades.
Boletín Informativo Nº1 - Año I
Nunca prestes tu nombre o
información personal para:
• Abrir cuentas en el sistema bancario a
nombre de otros.
• El uso de tu cuenta personal o
domicilio a favor de terceros.
Transmite las recomendaciones (tips) para la prevención
de estos delitos a tus amigos y familiares.
• La compra de algún bien (inmueble,
vehículo, etc.) que será utilizado por
otra persona.
Duda de los negocios u oficios de
dinero fácil
• Que se realicen transferencias de
dinero favoreciendo a terceros.
Los negocios de dinero fácil la mayoría de las veces
son operaciones ilicitas que harán daño a tu nombre y
sobretodo a tu reputación.
Conserva la documentación
Siempre que realices una transacción conserva los
registros o recibos ya que de ser necesario, ante algún
problema o percance, puedes contar con una garantía
que te respalde.
• El uso de operaciones a nombre de
terceros, especialmente si ofrecen
pagarte una comisión o darte algún
bien.
• La firma de documentos sin antes
leerlos detenidamente.