Bp N2 857537 too - Banco Central del Uruguay

PAPEL NOTARIAL
Bp N2 857537
BANU MRANUFTSRURUGOAX •49/4
Acta tie Asamblea General Ordinaria lie Accionistos
too
la
En la ciu;lad tie Montevideo. a los iioce i1as del mes de maqo de 1 9Y. slenhlO
Banco
hora 9.38, se re l ine la Asamblea General Ordinaria de Acc:ionistas Ft tiri: Jr uquq S.A., P.U.C. N Q 2 10196140013. en la se iie social tie 25 tie M3Ut:
Jñ 1. Asiste ci •m.'ictista E;anco Frances del Rio ic h Plato SA., repreerita'io por
ci doctor Alvaro Tarabal , sequn nUder quo se archive on secretari a, titular tie
acciones con tierecho a 43 739 votos quo represent.an ci
47.739.9677 1
7
cl': 999 9
del WWI integratlo, osiste tombiCn el Sindico Titular Cr. Fubn
M ere 1 q
en La
:' C de la c':'nstar': 13 quo se lion real 1 zalo put'! Icaclones on el Diano 01 ic i a I
taceta Comerciah los da 15 q 17 de abri 1 tie 1990 inclusive, convocando a Ia
'reentc As.wrIt'lcd. SIq6t1 lo e::.tUblCcC ci art. 21 dcl Estatuto Social.
uando cUrio F'resiaerite el Sr. Nestor Esteban ..essFiqo epresa quo on rozon tie
I,: epuesto, q ha11ri1ose leqainiente constit.uida la presente Asarnhlea General
Ordi naria, se pasa a tratr ci primer punto del Orden del Dia quo dice:
Art
j Secretario de lo AsambleqLart. 22 del
EMMA
tutu).
Tomo la, palabra el reoresentonte del Banco Frances S.A., Dr. Al'...aro Tarabai, '-1
propone c:mo Secretarm tie la AS3ruiL' lea at señor Daniel Norberto Aqesta,
coniirman1ij at señor Nestor Esteban Gessoqa en el cargo de Presidente de la
Astiri,b1ei.
Puestu a ,::Unsideracirjn, lo rnoc:iOn es aprrjbado por urianimidoci.
A cUritiflUiCiOli, se paso a trator ci segundo punto del orden del Dia:
Corisiderorion tie to tiernono, Uulonce General (Est,utlo tie Situociór
Patrimonial uj Estoilo tie Resultados) e tntorme del Sindico del
ejeriiciu cerrudu ci 31 lie diciembre de 1997( art. 20 del Estntuto)
Torna la palabra ci señor Nestor Esteban Gessara quieri dice que Sc ha distribuido
entre los accionistos con anteriorida'i a lo fecha tie hUl la documentaciOn relotiva
a este punto e informo que se ho transcripto la memoria Anual u ci Informe del
Sindico on ci Acta tie Directorio N Q 764 del 3 I tie marzo tie 1995, por lo cual
'lebere resolverse en consecuencia.
A continuacion, toma to polobra el doctor Alvaro Tarabal en representaciOfl del
anc:t:' Frar;c.s S.A. u prU['rte quo se aurueben sin observaci ones 1:'s dOC:UmefltIJS
on consi deracion, omi tieridose su 1 ec:tura, por cuarito Jos mi SfllUS 9011 tie
1.
1C7
PAPEL NOTARIAL
Bp N9 857538
ESC. NICOLAS STORACE SILVEIRA - 1136914
.uriueirriie.ritij de tuUo ]us pi esente, cii virtuii dc haberlos recibido eon la debida
arii': iaciOii
flueto a ccnsider:iOn de los señores Accionistas, se resuelve aprohar par
l;ni?yp jdd Li 11emori Anual, Balance General, Estodo de Resultodc's e Informe
del Sindico.
'e paso a considerar ci tercer punto del Orden Oil Ufa:
AirobaciOn tie in gestiOn del Directoriu ij del Sindico.
.
T on-ia la palabra ci doctor Alvaro Trobl en represerit.aciOn del Banco Franck
..A. !j subraq. la eficiencia puesto tie mans tiesto por Jos integrantes del
Direct'rio i.. de los Sindicos en ci marco tie sus respectivos lunciones. Fundada en
'1icha'; razones, propone que se apruebe lo qestiOn desarroi lado pUr lo g señores
Directc'res i.. por ci 3indco Titular, ic que osi se resuelve Pot - unoriimidad.
3e q uidamente se consi'iera ci cuarto punto del orden del Dia:
Resu it u do tJt1 Ejerciclo. su destiiio.
Toma la polabra ci senor p resdente e intorma que ci resuitado del eiercicio
cornen:ado ci 12 tie enero tie 1997 q finalizado ci 31 tie dut::iembre tie 1997, arrojO
sna I i n 'lad Ic F :() 537 )Th,- 1j propone sea des ti nail': a resu I tabs acumu I ados.
Lueqo tie i.ma breve tie Ii beracion, se resuelve par unanimi dad irnputaria a
f iDUi t?1,j!' ui_:urrju1aijij;, jijt 1i_ hjril. i_i isi nuev' soul':' iiel r -ut)ro
a partir 'be la re':ho
er- tie $ (1
Se pa';a a consideror ci quirito puntci del Orden do! ha:
Determinacion del numero tie iritetjrantes del Directorio j elecciOri tie
los iiue curresijuridiere en CUI1SCCUBnCIL
Si
A
'I
,14
Torn] la p&abra el señor Pre.sidente de la Asamblea y expresa que, tie ac'ierdo 0 10
resuel to por ci Honorable Direct'rio dc Banco Frances Uruguay 5k, on su reuniOn
IT2 758, celebrada ci 29 tie septiemhrc dc 1997, aceptO Jo renuncia presentada por
los Directores, señores JosO Horaclo Petrocelli g Juan Ignacio Gimënez
Echeverria, a partir del 2Y 'be septiembre tie 1Y97, par Ia quo hub:' quo nombrar
dos Directores reempiazantes, redistnbuIr los cargos paro desempeñarse on sus
epCCtivth; iurieiur,es a par fir del 29 he septiembre tie 1997,
ci cual se detalla a
or rt flu a ci On.
Podol to Angel Lcrvi
Nestor Esteban !3esiqa
Marcelo Gustavo Ionestri
Director
Director
Director
P re si dent e
Vi rep re Si tie rite
Secretori o
el
PAPEL NOTARIAL
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9.
MA HdrJuJ Tjrritjijii p-CSC. NICOLAS STORA,JESI9EIRA
Alejandro Ivan Etchrt
Director
ConUnUa en ci iiso de Jo palijbra ci señor Nestor l
3essaqo q epre g a que ci
Directorin ToniO Jo deciE:jófl "A ,]
Refer-enrn"
de
la
decisiOn
de esta Asamblea
General I
Jrdinoria por Jo que corresponde a Jo Asomblea ratificor
0 no Ia decisiOn
del Directorin
Tonla la paiabro ci doctor Alvaro Torobaj en represenfaciOr i
de Banco Francis S.A.
rrucn
pr i que se ipruhe in toinri" Li l Putito N2
6 del Acta 'Ic [1 irectoriij N2
756, uekbrad.j ci 29 'Ic septiembre
'Ic 1997.
.
Cull en el usc 'Ic
I0
rnl p mbro c Ia ' ntidjd 'Ic pa1ora ci doctor Tarohol, propone mntener en cinco
in tegrorites del Directorio q proporie Como [rectore;
pora los pro1mos tres ejercIejoc a Jos señi:ires Rodolfo Angel Lorvi, Nestor
L;tehon essoqo Marcel I3u q yn Conestri
,
Manuel Tomaqo F'Orez Fernand ez,ratlIlcoril) al senor Nestor EstebanJose
M ario
Gessaga cot -no I
'. IUC 3. SL, r CSUJ v': pur Uri
3
erente
General,
Jo
On i rn Jail.
A cofltjntiribri
*
Sc
Paso a trator ci se<to punto del orders del Dia:
E1ccci6r do SIflhJ icoTituiorj Supler)te
forri
I d p 'i latiro e señ:ir Presi dente de
5Asambica q prop':ne Como Sinili cc's
Titular q Suplente a los contod,jres Nelson Nendihuru 6attiste
g a Andrea Nora
Rq
- C otrelu- tI1•-•-•-'
fUII'.JIII !U '.U'1
- -P- PJ•t.'Hr1mF.- -S U proboli) por
r ionim j ,j a,j euiiJjmerit p se paso a trotar ci
411
de d iciembre do 1997
A RM punto del orden del Dia:
nor el ejercicjo finolizatjo
foma la palabro ci señor Nestor Esteban Gessoqa y teniendo en cuenta la renuncia
wj 'Je los senor e iiir eetur percihir hotiororjc,s•
por ci eercicio
IZIIJO ci 31 'Ic
diciembre de 1997, mociona pora que no se consti tuga
provisiOn pore "Honororins a Dirertores" en ci presente
e lercicin Puesto a
c onsideraci6n de Jo p
resente Asombjea se resuelve por uflaninhidod aprobor Jo
niocjcjn del señor Presiderite
ftal
egu1dorntt p
tomo to palobro ci :ndiçn Titular soliente Cr Fbin Li riendy y
expreso que los honorarirps 'Ic 103 sindicos estin inclu
j 'Ios en lo g honorariog 'Ic
iu'Ij tur Id extrrId por ser lo!,,sin'JicIJb
integrantes
'do
,
Jo firma audi tora haste ci
31
dc- dicienibre 'Ic 1997 Sc torno dehida noto 'Ic Jo e x p
resodo por ci Cr. Fabian D. Mendy y se agrodeceri los
comefitarios efectuados
'eguidament p se considera ci octü y
o punto del orcien del Dia:
/
E
PAPEL NOTARIAL
okA
tolko
Bp N2 S57540
ESC. NICOLAS STORAGE SILVEIRA 11369/4
Dijtichin tie tios uccioiiisttis p4iru firmor el octo ( art. 25 del
Estotutü).
Tom poLhro ci Presidente 'le io Amble q propone & doctor Al
-o Torohol,
c;oI idoil tie re p resentorite de onco Frances 5 A., üriico 3 [: Ci Wi I s o
participante
L'ieo ic bre.ve deli LIPr@,11,ri p :; Ge reGteI VC por UtiOflhlill
doti oprobot- lo rn:t::h On
pro 1 11111,Y ci cta ':oti untameti te con ci Fresi dente q Score tori ci
.0
I
N:' :;istien - otri.:; sunfrs
c.oitsijerar- e hace con;t in
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e cireprese-itnte
i icc hi:nlsto no Se etic:Uentri cwroretidd: en los
rohbcicr, u: dcl on...51 tie Ia Let4 N Q 1
161,
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ip IO Ti rrrioHtP; let acTi t ;r. NP:inr
Est et in
CS IIIi Ilor 'IC Clii
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en uniia nupcio'; con ","ercnbcj Liura F.ero, arqeritir
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en Pii:i T1pnlenci 61 I P.
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[inii N.
.to es !'ia'cr tie clod Ic etido civil
';a en 'inic i; nup ia; con
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4456 236- 1 domi': i !i.ido a est os efec to's en Pio:a
lndc'oenjnri o 11 P 6..q A
rci Torahal ma'4or tie cdii. 'Ic estado ciii casado en
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hibcn'jo rrli; o;urltc'E; que iritar, E;C !e.anta ii se';ión, siendo to hori I
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CONCUERDAN bien y fielmente las cuatro fotocopias precedentes, con
el original de su tenor que cotejé, consistente en Acta de Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de fecha 12 de mayo de 1998 de
Banco Frances Uruguay S.A. EN FE DE ELLO, y para su presentación
ante el Mercado de Valores del Banco Central del Uruguay, expido el
ARANCE
presente que sello, signo y firmo en Montevideo el trece de abril
FCIAiJ'7
Art:cuJo:
ton orarjo:
'
.131)t. Not:
Fda. Gremjaf•
de mil novecientos noventa y nueve, en cuatro papeles notariales
serie Bp numerados del 857537 al 857 0.
ULASSTORAE8ILVEIRA
ES CR BANO
MAT. 7090
'
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