BP AD 2615 RECOMPRA

BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2615 (25.09.12):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 25 días del mes de Septiembre de 2012, se reúnen en
el domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie, dejando constancia que el Sr. Jorge Guillermo Stuart Milne, lo
hace vía telefónica de acuerdo a lo previsto en el artículo duodécimo del Estatuto Social. Se
encuentra presente el Dr. Alberto M. Tenaillon en representación de la Comisión Fiscalizadora.
Siendo las 16:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente declara abierto el acto y
manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos relacionados con la actividad de la
Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los presentes sobre temas varios, se
pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
I.
Asuntos de Deliberación
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7. Programa de recompra de acciones propias – Prórroga del plazo.
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7.: PROGRAMA DE RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS – PRÓRROGA DEL PLAZO.: El Sr.
Vicepresidente João Carlos de Nobrega Pecego, toma la palabra y manifiesta que, como es de
conocimiento de los presentes, con fecha 26.03.2012 el Directorio de la Sociedad resolvió
implementar un plan de recompra de acciones propias en el mercado. En el marco de dicho plan, la
sociedad ha comprado al 18.09.2012 V/N 89.950 acciones por un monto de $ 299.298,80. Continúa
manifestando que atento a que subsisten los motivos que dieron origen a la recompra de acciones y
considerando la fortaleza patrimonial de la entidad, reflejada en un exceso de Responsabilidad
Patrimonial Computable sobre la exigencia establecida por el Banco Central de la República
Argentina, la liquidez de la Entidad y la relación precio/resultados que surge teniendo en cuenta el
precio de la acción de la Sociedad y los resultados que actualmente ésta arroja, resulta conveniente
que la sociedad extienda la vigencia del plan para la adquisición de acciones propias emitidas por la
entidad, cuyo vencimiento se produjo el día 23 de setiembre de 2012, por un plazo de 180 días
corridos, o sea hasta el día 22 de marzo de 2013. Acto seguido el Sr. Presidente menciona los
términos y condiciones básicos para la adquisición de acciones propias, una vez incorporada la
prórroga: Monto máximo a invertir: Hasta $ 3.451.500.-, Cantidad máxima de acciones objeto de la
adquisición: Hasta 1.000.000 de acciones ordinarias, escriturales Clase B de la Sociedad de valor
nominal $1 (un peso) por acción y con derecho a 1 (un) voto cada una, monto que se encuentra
dentro del límite del 10% del capital social del Banco, de conformidad con lo establecido por la
normativa aplicable; Precio a pagar por las acciones: Hasta $ 3,4515 por acción; Plazo en el que las
adquisiciones se llevarán a cabo: hasta el día 22 de marzo de 2013, sujeto a cualquier renovación o
extensión del plazo, lo que será informado al público inversor. Luego de un amplio intercambio de
opiniones, la propuesta del Sr. Presidente resulta aprobada en forma unánime.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------...................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se da por finalizada la reunión siendo las 17:00 horas.-------------------------------------------------------------
Firmantes: Jorge G.Stuart Milne, Joao C. De Nóbrega Pecego, Renato Luiz Belineti Naegele,
Claudemir Andreo Alledo, Jaime O.Tasat, Carlos A.Giovanelli, Alberto M.Tenaillón.-------------
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