AD 2651 Cambio Sede Social

BANCO PATAGONIA S.A.
ACTA DE DIRECTORIO Nº 2651 (30.06.14):
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los 30 días del mes de Junio de 2014, se reúnen en el
domicilio social sito en Tte. Gral. Juan D. Perón 500, los miembros del Directorio de BANCO
PATAGONIA S.A., que firman al pie. Se encuentra presente la Sra. Mónica María Cukar en
representación de la Comisión Fiscalizadora. Siendo las 17:00 hs., habiendo quórum suficiente, el Sr.
Presidente declara abierto el acto y manifiesta que la reunión tiene por objeto tratar distintos aspectos
relacionados con la actividad de la Sociedad. Luego de un amplio intercambio de opiniones entre los
presentes sobre temas varios, se pasa a considerar el siguiente Orden del Día:
I.
Asuntos de Deliberación
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8. Otros Asuntos:
8.01.: Modificación de la Sede Social de Banco Patagonia S.A.
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I.
Asuntos de Deliberación
...................................................................................................................................................................
8. OTROS ASUNTOS:
8.01.: MODIFICACIÓN DE LA SEDE SOCIAL DE BANCO PATAGONIA S.A.: Toma la palabra el Sr.
Presidente, e informa que, tal como es de conocimiento de los presentes, resulta conveniente -para
una mejor organización interna- modificar el domicilio de la sede social fijado actualmente en la calle
Teniente General Juan Domingo Perón 500 de la Ciudad de Buenos Aires, proponiendo se fije el
mismo en Avenida de Mayo 701 piso 24, de la Ciudad de Buenos Aires. Puesto el asunto a
consideración y después de un intercambio de opiniones, se resuelve por unanimidad: (i) fijar la sede
social de la Sociedad en Avenida de Mayo 701 piso 24, de la Ciudad de Buenos Aires; (ii) autorizar a
los Directores y a los Sres. Laura Eugenia Varela, Laura M. Cristina, Guillermo Favio Pedró, María
Patricia Miravé, Federico Daniel Musi, Emilio Merovich, Raul Arcondo, Matias Grinberg, Carola del
Rio para que cualquiera de ellos, separada e indistintamente, con las más amplias facultades, hagan
todas las tramitaciones necesarias para: 1) realizar las gestiones pertinentes ante la Comisión
Nacional de Valores, Banco Central de la República Argentina y posterior inscripción en el Registro
Público de Comercio, como así también otorguen los documentos públicos y/o privados necesarios a
tal fin; y 2) Notificar el cambio de sede social a todos los organismos públicos y privados que
corresponda entre ellos a la Administración Federal de Ingresos Públicos, Administración Nacional de
la Seguridad Social, la Unidad de Información Financiera, la Superintendencia de Seguros de la
Nación y restantes organismos que correspondan, en el país y en el exterior, compañías de seguros,
clientes y proveedores.------------------------------------------------------------------------------------------------------...................................................................................................................................................................
Habiendo sido considerados todos los puntos del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar,
se da por finalizada la reunión siendo las 18:00 horas.--------------------------------------------------------------(Firmantes: João Carlos de Nobrega Pecego, Renato L. Belineti Naegele, Ruben M. Iparraguirre,
Claudemir Andreo Alledo, Carlos A. Giovanelli, Jaime O. Tasat, Mónica M. Cukar).