“BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. El Presidente del BANCO

“BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A.
El Presidente del BANCO CORPBANCA COLOMBIA S.A. convoca a una reunión
extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas, la cual se realizará el día
Jueves 20 de diciembre de 2012 a las 8:30 am en el piso 21 del Edificio Principal
del Banco en Bogotá, Colombia, ubicado en la carrera 7ª No. 99-53.
El orden del día de la reunión será:
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8.)
Verificación del quórum.
Nombramiento de Presidente y Secretario de la reunión.
Consideración y aprobación del orden del día por parte de la Asamblea.
Modificación de Estatutos Sociales: Aumento del Capital Autorizado.
Renuncia al Derecho de Preferencia.
Proyecto de incremento de la Reserva Legal mediante utilidades de
ejercicios anteriores.
Emisión de Bonos y operaciones de endeudamiento.
Aprobación del acta de la reunión.
En los términos exigidos por la ley, los Estatutos Sociales del Banco y al Código de
Buen Gobierno, se recuerdan las siguientes reglas para la Asamblea:
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VOTOS EN LA ASAMBLEA: Cada acción da derecho a un voto en la
Asamblea General de Accionistas sin ninguna restricción. Ningún accionista
podrá designar más de un representante para cada asamblea y no podrá
dividirse el voto correspondiente a las acciones de cada accionista. Sin
embargo, el representante de varios accionistas, podrá votar por cada uno
de sus representados según las instrucciones que haya recibido de cada
uno de ellos.
-
PODERES: Todo accionista podrá hacerse representar en las reuniones de
la Asamblea mediante poder otorgado por escrito, en el que se indique el
nombre del apoderado, la persona en quien éste puede sustituirlo, si es del
caso, la fecha o época de la reunión o reuniones para las que se confiere.
Los poderes otorgados en el exterior, solo requerirán las formalidades aquí
previstas. Los poderes podrán ser otorgados por carta, télex, marconi o fax.
No serán aceptados poderes que tuvieren tachaduras o enmendaduras. Si
quien otorga el poder es una persona jurídica, deberá acompañarse al
poder el certificado de representación correspondiente y se deberá
acreditar la calidad y suficiencia de facultades de quien otorga el poder.
Para el caso de los poderes otorgados por tutores, padres de menores,
albaceas, etc., se deberá acreditar la calidad en la cual actúan los
apoderados.
-
PROHIBICIONES PARA RECIBIR PODERES: Salvo los casos de
representación legal, ni los miembros de Junta Directiva, ni los
administradores ni los empleados del Banco, podrán representar en las
reuniones de la Asamblea acciones distintas de las propias, ni sustituir los
poderes que se les confieran. Tampoco podrán votar los balances de
cuentas de fin de ejercicio. Conforme a la ley no podrán otorgarse poderes
a favor de comisionistas de bolsa.
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MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES: El informe contentivo de los
motivos que justifican el incremento del capital autorizado está a
disposición de de los accionistas en las oficinas de la administración y en la
página de Internet del Banco: www.bancocorpbanca.com.co.
El Código de Buen Gobierno y los Estatutos del Banco pueden ser consultados en
la página www.bancocorpbanca.com.co.
Bogotá, D.C., 14 de diciembre de 2012
Jaime Munita Valdivieso
Presidente
Banco CorpBanca Colombia S.A.”