LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
SE PERMITE CONVOCAR A LOS SEÑORES ACCIONISTAS DEL
FONDO GANADERO DEL META S. A.
A una reunión extraordinaria de la Asamblea General de Accionistas que se
efectuará el día martes 6 de noviembre de 2012 a las nueve de la mañana (9:00 a.
m.) en las oficinas de administración de la sociedad, ubicadas en la Avenida 7 sur
Caños Negros Villavicencio Meta con el siguiente orden del día:
1. Verificación del Quórum;
2. Lectura de la resolución proferida por la Superintendencia de Sociedades
ordenando la convocatoria de la asamblea extraordinaria de accionistas.
3. Designación del secretario de la reunión
4. Elección de la Junta Directiva
5. Autorización para la venta al Fondo de Vivienda del Departamento del Meta
ó al Departamento directamente de los lotes 2 y 3 de la Hacienda Catama y
del predio San Isidro en una extensión total de aproximadamente 158
hectáreas
6. Ofrecimiento de la venta de las acciones de algunos accionistas del sector
público
7. Elaboración, lectura y aprobación del acta de la reunión.
Se advierte que conforme lo dispone la ley mercantil y el artículo 7 de los estatutos
del Fondo, solo podrán participar en la asamblea, quienes figuren inscritos en el
libro de registro de acciones.
El otorgamiento de poderes generales o especiales debe realizarse conforme lo
dispone el artículo 21 de los estatutos de la sociedad. En consecuencia, los
poderes especiales otorgados por personas naturales deben ser autenticados ante
notario, juez o primera autoridad local. Los representantes legales de personas
jurídicas deberán acreditar tal calidad con la presentación del certificado expedido
por la cámara de comercio o por la entidad donde se haya registrado el
nombramiento expedido con una antelación no superior a 30 días. Se exceptúan
de lo anterior el señor Ministro de Agricultura, el señor Gobernador del Meta y el
señor Alcalde Villavicencio por ser de público conocimiento sus designaciones.
Conforme al procedimiento previsto en dicha disposición estatutaria, los poderes
se recepcionarán en la Secretaria del Fondo Ganadero del Meta S. A., hasta las
6:00 p. m., del día 23 de octubre de 2012, el estudio de poderes se efectuará los
días 24 y 25 de octubre de 2012, la presentación de objeciones se llevará a cabo
los días 26, 27 y 29 de octubre de 2012, la resolución de las mismas el 30 de
octubre y la publicación de la lista definitiva el 31 de octubre de 2012.
Se recuerda que salvo los casos de representación legal los empleados y
administradores del Fondo Ganadero del Meta S. A., no podrán representar en la
asamblea acciones distintas de las propias mientras estén en ejercicio de su
cargos, ni sustituir los poderes que se les confieran (artículo 185 del C de Co).