personas sujetas a bloqueo

PERSONAS SUJETAS A BLOQUEO
El Grupo Kutxabank realiza un doble control para evitar la entrada en las Entidades de los clientes
incluidos en listas de sanciones y contramedidas financieras internacionales, así como para evitar su
operatoria.
El control se establece para cualquier transacción en la que intervenga una persona física o jurídica, en
cualquier canal de comercialización y se basa en la verificación de todas las personas que intervienen en
las operaciones frente a las listas de personas sujetas a medidas de bloqueo (UE y OFAC). Estas listas
públicas son actualizadas semanalmente, y con motivo de esta actualización, se genera un proceso de
verificación de las nuevas personas incorporadas frente a la base de datos de clientes de Kutxabank. Las
alertas generadas en este proceso son objeto de tratamiento en la UPBC.
La actualización se realiza accediendo a la lista de sanciones de la Unión Europea en la página web
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/list/version4/global/global.xml. Adicionalmente,
sin que su tratamiento resulte preceptivo por la normativa española, se procede a la actualización de la
lista OFAC del Tesoro USA, en http://www.treasury.gov/ofac/downloads/sdall.zip.