Acta de la Asamblea

CELULOSE IRANI S.A.
Compañía Abierta
CNPJ N° 92.791.243/0001- 03
NIRE N°43300002799
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE DEBENTURISTAS DE LOS TITULARES DE LAS
DEBENTURES DE LA 1ª EMISIÓN PÚBLICA DE DEBENTURES SIMPLES, NO
CONVERTIBLES EN ACCIONES, CON GARANTÍA REAL, DE CELULOSE IRANI S.A.
REALIZADA EL 17 DE DICIEMBR E DE 2012.
I. FECHA, HORA Y LOCAL: 17 de diciembre de 2012, a las 15:00 horas, en Rua Joaquim
Floriano, n° 1.052 — sala 132, Piso 13°, Itaim Bibi, en la Ciudad de São Paulo, Estado de
São Paulo.
II. PRESENCIA: Debenturistas representando el 78% (setenta y ocho por ciento) de las
Debentures en circulación emitidas en el ámbito de la 1 a emisión de Celulose Irani S.A. (la
"Compañía" o la "Emisora"), conforme fue verificado en las firmas en la Lista de Presencia
de Debenturistas. Presentes, además, los representantes de la Emisora, Sr. Odivan Carlos
Cargnin y Sr. Marcos Antonio de Souza, y los representantes del agente fiduciario de las
Debentures, Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Agente
Fiduciario"), Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior y Sr. Marcelo Takeshi Yano de
Andrade.
III. COMPOSICIÓN DE LA MESA: Presidente, el Sr. Odivan Carlos Cargnin y Secretario,
el Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior.
IV. EDICTO DE CONVOCATORIA: De acuerdo a los artículos 71, §2° y 124 de la Ley 6.404/76,
publicado en las ediciones de los días 30 de noviembre, 03 y 04 de diciembre de 2012 en el Boletín
Oficial del Estado de Rio Grande do Sul, en Valor Económico (edición São Paulo) y en el Diario de
Comercio de Porto Alegre.
V. AGENDA: (1) deliberar sobre la alienación de participación societaria detentada por la
Compañía en la controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações
Ltda., en los términos del Instrumento Particular de Escritura de la 1ª Emisión de Debentures
Simples, No Convertibles en Acciones, con Garantía Real, para Distribución Pública, con
Esfuerzos Restringidos de Colocación, de Celulose Irani S.A.”, celebrada el 12 de marzo de
2010, conforme adjuntada (“Escritura de Emisión”)
VI. DELIBERACIONES: Abiertos los trabajos, el representante del Agente Fiduciario
verificó los presupuestos legales de quórum y convocatoria, declarando instalada la presente
Asamblea teniendo en cuenta la presencia de Debenturistas representando el 78% (setenta y
ocho por ciento) de las Debentures en circulación. Luego de la lectura del Orden del Día,
los representantes del Agente Fiduciario propusieron a los presentes que eligieran, en los
términos de la Escritura, un Presidente para conducir los trabajos y un secretario para, entre
otras tareas, labrar la presente acta. Fue así que la unanimidad de los debenturistas presentes
eligió al Sr. Odivan Carlos Cargnin para presidir los trabajos y al Sr. Henrique Brêtas de
Noronha Junior para que fuera su secretario. Pasada la palabra al representante de la
Emisora, éste informó a los presentes el motivo de la convocatoria de la presente Asamblea,
haciendo una breve explanación respecto de la Orden del Día. Luego de las discusiones
relacionadas a los asuntos que constaban en la Orden del Día, los asuntos fueron puestos a
votación y: (1) Debenturistas representando el 78% (setenta y ocho por ciento) de las
Debentures en circulación aprobarán la alienación de participación societaria detentada por la
Compañía en la controlada Meu Móvel de Madeira – Comércio de Móveis e Decorações Ltda.
en la inteligencia de que tal evento no constituirá evento anticipado de las Obligaciones del
Emisor de acuerdo com los artículos 4.11.1 “xii” y 4.11.2.1 de la Escritura de Emisión; y (2)
Autorizar al Administrador para llevar a cabo todos los actos necesarios y la firma de
cualquier y todos los documentos necesarios para cumplir con las resoluciones adoptadas en
este documento y registrar estos minutos si el Emisor no lo hace.
VII. DISPOSICIONES FINALES: En vista de las resoluciones mencionadas, los
Debenturistas, por este medio, exime al Agente Fiduciário de obligaciones de cualquier
responsabilidad en relación con la autorización otorgada por el presente
VIII. CIERRE: No habiendo más asuntos para tratar, el Presidente suspendió los trabajos por el
tiempo necesario para que se labre la presente acta. Reabierta la sesión, el acta fue leída,
aprobada y firmada por los Debenturistas presentes, por el Presidente, por el Secretario, por los
representantes del Agente Fiduciario y por los representantes de la Compañía.
São Paulo, 17 de diciembre de 2012.
_____________________________________________________
Sr. Odivan Carlos Cargnin
Presidente
_____________________________________________________
Sr. Henrique Brêtas de Noronha Junior
Secretário
___________________________________________________________________________
Celulose Irani S.A. (Emissora)
Representado por los Srs. Odivan Carlos Cargnin y Marcos Antonio de Souza
___________________________________________________________________________
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Agente Fiduciário)
Representado por Sr. Henrique Brêtas de Noronha Jr. Y Marcelo Takeshi Yano de Andrade
Esta hoje es una parte integral de la acta de Asamblea General de Debenturistas de los titulares de
las debentures de la 1ª emisión pública de debentures simples, no convertibles en acciones, con
garantia real, de Celulose Irani S.A. realizada el 17 de diciembre de 2012.
(siguientes páginas de firmas)