Extracto del acta de la 362ª reunión del Consejo de

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
Sociedad de Capital Abierto - CNPJ1 17.155.730/0001-64 - NIRE2 31300040127
Extracto del acta de la 362ª reunión del Consejo de Administración.
Fecha, hora y lugar: iniciada el 27 de octubre de 2005 a las 10.00 horas y reanudada el 31
de octubre de 2005 a las 12.00 horas, en el domicilio social de la Compañía sito en
Avenida Barbacena, número 1.200, piso 18°, en la ciudad de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, Brasil.
Mesa: Presidente: D. Djalma Bastos de Morais / Secretaria: Dña. Anamaria Pugedo Frade
Barros.
Resumen de la reunión: I- El Consejo aprobó: a) el pago a los accionistas de intereses sobre
el capital propio, a compensar con el dividendo mínimo obligatorio, por importe total de
ciento noventa y cinco millones de reales, el cual se hará efectivo en dos cuotas iguales, la
primera hasta la fecha del 30 de junio de 2006 y la segunda hasta el 30 de diciembre de
2006, correspondiendo a la Junta Directiva observar estos plazos, así como determinar los
lugares y procedimientos para la realización del referido pago, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 31 de los Estatutos Sociales de la Compañía, teniendo derecho a
percibir esta remuneración todos los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de
Acciones Nominativas al 8 de noviembre de 2005; b) el abono al Estado de Minas Gerais
del importe correspondiente a la Tasa por Licencia de Uso u Ocupación de Franjas de
Dominio Público de Rutas (TFDR), por valor total de veintiséis millones doscientos
diecisiete mil ciento dos reales con cincuenta y ocho centavos, al objeto de evitar la
imposición de sanciones por multa y demás cargos legales a la Compañía por parte del
Servicio de Impuestos del Estado de Minas Gerais, pero observándose en todo caso las
siguientes condiciones: que se lleven a cabo gestiones ante la Agencia Nacional de
Energía Eléctrica (ANEEL) para que se autorice el traspaso de estos costos adicionales
a la tarifa de electricidad; que sea autorizada la interposición de un juicio por el que se
demande el reintegro del importe abonado en caso de que dicho órgano no resuelva a
favor de la Compañía en un plazo de hasta 6 meses siguientes a la fecha de pago de la
referida tasa, debiendo someterse a aprobación del Consejo de Administración la
propuesta de contratación de un estudio jurídico externo para el seguimiento de
mencionado juicio, si fuera el caso; y que sean adoptados estos mismos procedimientos
para los pagos futuros de la TFDR; c) la propuesta del Consejero D. Alexandre
Heringer Lisboa de que los miembros del Consejo de Administración autoricen a su
Presidente a convocar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
en la fecha y hora acordada por la Junta Directiva; y que, en el supuesto de que no se
verifique el quórum mínimo requerido para sesionar, el Presidente pueda proceder a la
segunda convocatoria de los accionistas en el plazo legal, para que sea examinada la
propuesta de acuerdo relativa a la autorización para iniciar un Proceso Administrativo
de Licitación Pública para la contratación directa de un seguro de responsabilidad civil
para los miembros del Consejo de Administración, Directivos y Gerentes de CEMIG
(D&O, por sus siglas en inglés), con la finalidad de proporcionar cobertura a los
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Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
Siglas en portugués para número de identificación de empresas comerciales.
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - código postal 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3299-3934 - Tel.: (0XX31)3299-4524
consejeros y ejecutivos de la Compañía frente a las reclamaciones de terceros por
acciones u omisiones que pudieran incurrir en el ejercicio de sus funciones, conforme a
lo descrito en el siguiente apartado III; y, d) el acta de la presente reunión. II- El
Consejo autorizó: a) la rectificación parcial del acuerdo adoptado por la CRCA062/2004, relativo a la contratación de servicios de utilización de tarjetas de crédito
corporativas, a los efectos de ampliarlos a los empleados de Cemig D, Cemig GT,
Gasmig, Infovias y Efficientia, sociedades subsidiarias integrales y controladas por
CEMIG, así como de modificar los valores estimados por el plazo de doce y sesenta
meses, los cuales serán prorrateados entre CEMIG (2,55%), Cemig D (73%), Cemig GT
(21%), Gasmig (3,04%), Infovias (0,28%) y Efficientia (0,13%), contratación que se
llevará a cabo por la modalidad de concurso por licitación pública, manteniéndose
inalterados los demás acuerdos adoptados por la mencionada CRCA; b) el inicio de un
Proceso Administrativo de Licitación Pública para la contratación, por la modalidad de
concurso, de servicios de suministro de mano de obra temporal, ya sea por necesidad de
sustitución transitoria de empleados o para hacer frente al aumento excepcional del
trabajo en CEMIG, Cemig GT y Cemig D, por el plazo de doce meses, pudiendo
prorrogarse dicho plazo por hasta cuarenta y ocho meses hasta el límite de sesenta
meses mediante addenda al contrato correspondiente, cuyo importe total será
prorrateado entre Cemig (5%), Cemig GT (47,5%) y Cemig D (47,5%), debiendo
someterse nuevamente el mencionado contrato a aprobación del Consejo de
Administración en caso de su eventual renovación; y, c) la presentación ante el Banco
de Investimentos Credit Suisse First Boston, S.A. de una propuesta de oferta vinculante
para que CEMIG, en forma individual o en asociación con fondos de pensión, pueda
adquirir el 100% de las participaciones detentadas por la empresa Schahin Engenharia,
Ltda. en las concesionarias de transmisión de energía eléctrica que integran el
denominado Paquete B.1, constituido por el cincuenta por ciento del capital votante de
las siguientes empresas: Empresa Amazonense de Transmissão de Energia, S.A. EATE, Empresa Paraense de Transmissão de Energia, S.A. - ETEP, Empresa Norte de
Transmissão de Energia, S.A. - ENTE y Empresa Regional de Transmissão de Energia,
S.A. - ERTE, y por el cuarenta por ciento del capital votante de la Empresa Catarinense
de Transmissão de Energia, S.A. – ECTE, y la autorización para que, en caso de que
CEMIG sea declarada ganadora en el referido proceso de venta, sea constituida una
Sociedad de Propósito Especial (SPE) bajo la forma de sociedad por acciones, la cual
suscribirá con las vendedoras un contrato de compraventa de acciones, por el que
asumirá la obligación de Schahin de recomprar las acciones preferentes detentadas por
Eletrobrás en las empresas EATE y ETEP, así como las demás obligaciones y
condiciones estipuladas en los actuales acuerdos de accionistas celebrados con los
demás socios de Schahin en las mencionadas empresas; y para que sea suscrito un
acuerdo con el Banco Modal, S.A., al objeto de echar las bases para una posible
sociedad entre CEMIG y los fondos de pensión nombrados por el mencionado banco
con vistas a integrar la parte que le corresponda a CEMIG en el capital social de la
Sociedad de Propósito Especial que se creará en caso de que la Compañía sea declarada
ganadora en el proceso de venta de las participaciones de Schahin en las concesionarias
de transmisión de energía eléctrica anteriormente mencionadas. III- El Consejo sometió
a consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas una propuesta de
autorización para iniciar un Proceso Administrativo de Licitación Pública para a la
contratación directa de un seguro de responsabilidad civil para los miembros del
Consejo de Administración, Directivos y Gerentes de CEMIG (D&O, por sus siglas en
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inglés), con la finalidad de proporcionar cobertura a los consejeros y ejecutivos de la
Compañía frente a las reclamaciones de terceros por acciones u omisiones que pudieran
incurrir en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con las condiciones
establecidas por IRB Brasil Re, seguro cuyo póliza tendrá un límite de cobertura fijado
en diez millones de dólares estadounidenses, y cuyo importe total será prorrateado entre
CEMIG, Cemig D y Cemig GT por el plazo de doce meses, pudiendo prorrogarse por
más cuarenta y ocho meses hasta el plazo máximo de sesenta meses. IV- El Presidente
convocó a los miembros del Consejo de Administración para una reunión que se
celebrará en fecha día 10 de noviembre del corriente año. V- El Presidente informó de
que el Consejo de Administración de Infovias deberá deliberar y resolver sobre una
propuesta de la Junta Directiva de esta sociedad sobre la enajenación, por medio del
mecanismo de subasta en bolsa, de la participación total de Infovias en la sociedad
WAY TV Belo Horizonte, S.A., con arreglo a la normativa aplicable. VI- El Presidente;
los Consejeros Dña. Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Antônio Luiz Barros de Salles,
D. Carlos Augusto Leite Brandão, D. Haroldo Guimarães Brasil, D. José Augusto
Pimentel Pessôa, D. Alexandre Heringer Lisboa y Dña. Maria Estela Kubitschek Lopes;
los Directores D. Flávio Decat de Moura y Dña. Heleni de Mello Fonseca; el Asesor D.
João Batista Zolini Carneiro; el Coordinador Ejecutivo del Comité de Negociación
Sindical, D. Sérgio Augusto Diniz Gomes; y el representante del Banco Modal, S.A.,
formularon comentarios sobre temas generales y negocios de interés para la Compañía.
Asistentes: Asistieron a la reunión los Consejeros D. Djalma Bastos de Morais, D.
Aécio Ferreira da Cunha, Dña. Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Alexandre Heringer
Lisboa, D. Antônio Adriano Silva, D. Antônio Luiz Barros de Salles, D. Carlos Augusto
Leite Brandão, D. Francelino Pereira dos Santos, D. Haroldo Guimarães Brasil, D. José
Augusto Pimentel Pessôa, Dña. Maria Estela Kubitschek Lopes, D. Nilo Barroso Neto,
D. Fernando Lage de Melo; el Miembro del Consejo Fiscal D. Itamaury Teles de
Oliveira; los Directores D. Flávio Decat de Moura y Dña. Heleni de Mello Fonseca; el
Asesor D. João Batista Zolini Carneiro; el Coordinador Ejecutivo del Comité de
Negociación Sindical, D. Sérgio Augusto Diniz Gomes; el representante del Banco
Modal, S.A.; y la Secretaria Dña. Anamaria Pugedo Frade Barros.
Fdo.: Anamaria Pugedo Frade Barros
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - código postal 30190-131
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