Extracto del acta de la 392ª reunión del Consejo de

COMPANHIA ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS – CEMIG
Sociedad de Capital Abierto
CNPJ/MF1 n° 17.155.730/0001-64
NIRE2 n° 31300040127
Extracto del acta de la 392ª reunión del
Consejo de Administración
En la ciudad de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Brasil, siendo las nueve horas
y treinta minutos del día catorce de septiembre de dos mil seis, se reunió en el domicilio
social de la Compañía, sito en Avenida Barbacena, n° 1.200, piso 18º, de la ciudad de
Belo Horizonte, el Consejo de Administración de Companhia Energética de Minas
Gerais – Cemig bajo la presidencia de D. Wilson Nélio Brumer, con la asistencia de las
personas expresadas a continuación, actuando como Secretario D. Ary Ferreira Filho.
PUNTOS TRATADOS EN LA REUNIÓN:
I-
El Consejo aprobó el acta de la presente reunión.
II-
El Consejo autorizó:
a) la presentación a Citibank Global Market, Inc. de una nueva oferta
vinculante para la adquisición del treinta y nueve por ciento de las
acciones ordinarias que EDFI – EDF International, S.A. posee en la
sociedad Usina Termelétrica Norte Fluminense, S.A., permitiéndose
incluso la participación de socios privados en la operación. En caso de
que resulten ganadores del proceso de enajenación de las acciones,
Cemig y sus socios deberán asumir los derechos y obligaciones
derivados del acuerdo de accionistas suscrito entre EDFI y Petrobrás –
Petróleo Brasileiro, S.A., incluyendo los derechos de venta preferencial
y de venta conjunta de las acciones (“tag along”); y
b) la suscripción de un memorando de entendimiento con las sociedades
Termogas, S.A. y Brascan Brasil, Ltda. que tiene como objetivos: (i)
realizar estudios orientados a la construcción de un gasoducto destinado
al transporte de gas natural a los Estados de Minas Gerais, Goiás y del
Distrito Federal; (ii) reglamentar la participación de Cemig y de
Brascan Brasil, Ltda. en el capital social de la sociedad TGBC –
Transportadora de Gás do Brasil Central, que será la responsable de
la ejecución y explotación del proyecto; y (iii) establecer los principios
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Siglas en portugués para número de identificación fiscal de personas jurídicas.
Siglas en portugués para número de inscripción en el Registro Mercantil.
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3299-3934 - Tel.: (0XX31)3299-4524
que habrán de regir la relación entre las Partes en su calidad de
accionistas de TGBC, y que deberán reflejarse en el acuerdo de
accionistas que habrá de suscribirse simultáneamente a la formalización
de la entrada de Cemig y Brascan Brasil, Ltda. en el capital social de
TGBC. El referido memorando de entendimiento entrará en vigor en la
fecha en que se firme y finalizará cuando se dé cualquiera de los
siguientes supuestos, el que ocurra primero: (i) se formalice la entrada de
Cemig y Brascan Brasil, Ltda. en el capital social de TGBC; (ii) se
celebre entre las Partes un instrumento contractual que sustituya el
memorando de entendimiento; o (iii) haya transcurrido el plazo de 360
(trescientos sesenta) días sin que se haya dado ninguno de los dos
supuestos anteriormente mencionados, pudiendo prorrogarse dicho plazo
siempre que así lo acuerden las Partes.
III-
El Consejero D. Wilton de Medeiros Daher votó en contra de los puntos de
acuerdo referidos en los apartados a) y b) del punto II anterior, relacionados
con la nueva oferta vinculante para la adquisición de las acciones de EDFI
en la sociedad Usina Termelétrica Norte Fluminense, S.A., y con la
suscripción de un memorando de entendimiento entre Cemig y las
sociedades Termogas, S.A. y Brascan Brasil, Ltda. con el propósito de
construir un gasoducto para el transporte de gas natural.
IV-
Formularon comentarios sobre temas generales y negocios de interés para la
Compañía las siguientes personas:
• El Presidente;
• El Vicepresidente;
• Da. Andréa Paula Fernandes Pansa, D. Carlos Augusto Leite Brandão, D.
Evandro Veiga Negrão de Lima, D. Haroldo Guimarães Brasil, D. José
Augusto Pimentel Pessoa y D. Wilton de Medeiros Daher, miembros del
Consejo de Administración; y
• Los Directores D. Flávio Decat de Moura y D. Celso Ferreira;
ASISTENTES:
Asistieron a la reunión las siguientes personas:
• D. Wilson Nélio Brumer, D. Djalma Bastos de Morais, Da. Andréa Paula
Fernandes Pansa, D. Alexandre Heringer Lisboa, D. Carlos Augusto Leite
Brandão, D. Evandro Veiga Negrão de Lima, D. Francelino Pereira dos
Santos, D. Haroldo Guimarães Brasil, D. José Augusto Pimentel Pessôa,
D. Nilo Barroso Neto, D. Wilton de Medeiros Daher, D. Eduardo Lery
Vieira, D. Lauro Sérgio Vasconcelos David, D. Fernando Lage de Melo y
D. Luiz Henrique de Castro Carvalho, miembros del Consejo de
Administración;
• D. Flávio Decat de Moura y D. Celso Ferreira, Directores; y
• D. Ary Ferreira Filho, Secretario.
Se deja constancia que el presente acto concluyó siendo las ocho horas del día
veintisiete de septiembre de dos mil seis.
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De todo lo expuesto anteriormente yo, como Secretario, doy fe.
Fdo. Ary Ferreira Filho
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