FI-F-32 TRASLADO DE HALLAZGOS FISCALES

FORMATO
TRASLADO DE HALLAZGOS FISCAL No.
I.
DATOS GENERALES DE LA DEPENDENCIA QUE EFECTÚA LA AUDITORÍA
a. Área o dependencia encargada del Control Fiscal:
____________________________________________________________________________
b. Modalidad de Auditoría:
c.
Regular
Especial
Visita Fiscal
AA
MM
DD
AA
MM
DD
AA
MM
DD
Fecha de Iniciación:
d. Fecha de Terminación Auditoria
e. Fecha de Reporte del Hallazgo:
II.
Auditores:
NOMBRE
III.
CARGO
DATOS GENERALES DEL AUDITADO:
a. Nombre o Razón Social: ___________________________ ______________________
NIT:__________________________________________________________________
b. Naturaleza Jurídica: _____________________________________________________
Domicilio:______________________________________________________________
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“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
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TRASLADO DE HALLAZGOS FISCAL No.
GOB.
c.
MUN.
SEM
EICE
EP
ESPD
PROG
PROY
PERSONA
NATURAL
OTRA
Representante Legal: ____________________________________________________
Cargo: ________________________________________________________________
d. Cédula: _______________________________________________________________
e. Dirección: _____________________________________________________________
Teléfonos _____________________________________________________________
GOB: Gobernación; MUN: Municipio; SEM: Sociedad de Economía Mixta – EICE: Empresa Industrial y
Comercial – EP: Establecimiento Público – ESPD: Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios –Prog:
Programa; Proy: Proyecto
IV. ANTECEDENTES DEL INFORME DE AUDITORÍA
a. Origen:
PGAT
DENUNCIA
OTRO
¿Cuál?:
__________________________________________________________________________
b. Período Evaluado: De: ______________________________________ A:
__________________________________________________________
c.
Características del Hallazgo Fiscal:
Faltante de Bienes
Faltante de Fondos
Irregularidades en Contratación
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“Credibilidad en el control fiscal con prevención, participación y efectividad”
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Irregularidades en Cuentas
Violación Principios Gestión Fiscal
Y Función Administrativa
¿Cuál?_____________________
Otros
¿Cuál?____________________________
___________________________
V.
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___
VI. FECHA DEL HECHO GENERADOR DEL DAÑO PATRIMONIAL
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________
VII. MATERIAL PROBATORIO QUE SUSTENTA EL(LOS) HALLAZGO(S)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________
VIII. VALOR DEL PRESUNTO MONTO O DAÑO PATRIMONIAL (Letras)
$
_____________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Observaciones:
______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________
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TRASLADO DE HALLAZGOS FISCAL No.
IX. PRESUNTOS RESPONSABLES
NOMBRE
X.
CÉDULA
CARGO
DIRECCIÓN
TELEFONOS
CUANTÍA
RESPUESTA DE LA ENTIDAD
Relacionar o anexar la respuesta de la entidad al hallazgo formulado por el equipo auditor.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
XI. FIRMAS
_________________________
Auditor
_________________________
_________________________
_________________________
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