TEMARIO - Capacitate Perú

SEMINARIO – TALLER
PREVENCION Y DETECCION
DE FRAUDES FINANCIEROS
“Como Reconocerlos de Inmediato y Reportarlos
Adecuadamente”
15 Y 16 DE JULIO DEL 2010
HOTEL EL CONDADO – MIRAFLORES
www.capacitateperu.com
PARA QUÉ DEBO ASISTIR:
Capacitar a los participantes acerca del fraude, que puedan reconocer las señales de
alerta y reportarlos adecuadamente para prevenirlos.
QUIÉNES DEBEN ASISTIR:
Auditores internos, contadores públicos, administradores, personal del área de
finanzas y de normatividad, oficiales de cumplimiento..
QUÉ OBTENDRÁN:
Llevar de la mano al participante en la interrelación que existe entre Control Interno,
Normas y Procedimientos de Auditoría, Código de Ética, Auditoría de Procesos y
Detección de Fraudes, así como su impacto mediante ejemplos y casos prácticos. El
participante adquirirá el conocimiento necesario para fortalecer el control interno,
establecer herramientas de control que le permitan contar con alertas financieras u
operativas, elaboración de presupuestos, planes anuales, formación de Comités
alineados a minimizar los principales riesgos de la empresa.
MODULO I:
1.- Definición de la Seguridad como estado.
2.- El Fraude:
2.1 Definición y estadísticas.
2.2 Tipos de fraudes:
2.2.1 Fraude Bancario
2.2.2 Fraude Financiero
2.2.3 Fraude Informáticos
2.2.4 Fraude Contable
2.2.5 Fraude por Internet
2.2.6 Fraude de la historia, electrónicos, etc
3.- Prevención de Fraudes.
3.1 Que motiva un fraude.
3.2 Cómo reconocer un fraude.
4.- Respuesta y detección de fraudes.
4.1 Medidas para prevenir un fraude.
4.2 Cultura de Honestidad y Ética.
5.- Conocimiento del cliente y el empleado.
5.1 Aspectos negativos que influyen en la organización.
www.capacitateperu.com
MODULO II
1.- Principales modalidades de Estafas y Fraudes.
1.1 Tipos de Fraudes.
1.2 Errores e Irregularidades.
2.- Características de la firma.
2.1 Firmas digitales / Beneficios
3.- Características de seguridad en el Documento Nacional de Identidad del Mayor de
Edad.
3.1 Características en el Anverso y Reverso
3.2 Ventajas
3.3 Elementos de Seguridad
4.- Principales casos de estafas (Suplantación / Cheques falsos, robados, clonados)
5.- Seguridad Bancaria ante los fraudes.
6.- Introducción a Lavados de Activos.
EXPOSITORA
CPC. MARITZA VERÁSTEGUI CORRALES









Contadora Pública de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega
Maestría en Administración en la Universidad del Pacífico
Doctorando en Administración en la Universidad Nacional Federico Villarreal
Sub Gerente del Área de Seguimiento y Control de Créditos de prestigiosa
institución Bancaria.
Docente Nombrada en la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.
Docente en la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas y
Contables de la Universidad Católica Sedes Sapientiae
Docente en los cursos de titulación en la Facultad de Ciencias Contables de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Profesora del Programa de Especialización en Banca de la Escuela de
Capacitación de un prestigioso Banco Peruano
Ex Profesora del Instituto de Formación Bancaria (IFB) ASBANC.
www.capacitateperu.com
LUGAR:
HOTEL EL CONDADO Av. Alcanfores 465 - Miraflores
FECHA: 15 y 16 de JULIO del 2010
HORARIOS: De 6 a 10 PM.
INVERSIÓN:
Antes del 02 DE JULIO
De 03 a más participantes
(S/. 421.26 Soles) ó US$ 142.80 Dólares c/u
(S/. 386.16 Soles) ó US$ 130.90 Dólares c/u
Después del 02 DE JULIO
De 03 a más participantes
(S/. 456.37 Soles) ó US$ 154.70 Dólares c/u
(S/. 421.26 Soles) ó US$ 142.80 Dólares c/u
Nota: Todos los precios incluyen IGV.
VACANTES LIMITADAS:
Realizar los depósitos a las siguientes cuentas:
viaBCP a nombre de CAPACITATE PERU SAC RUC: 20523030010
CUENTA CORRIENTE SOLES:
191-1815572-0-10
CUENTA CORRIENTE DOLARES:
191-1803017-1-02
Enviar el depósito vía email [email protected],
con atención a Srta. Aydee Arizmendi.
INCLUYE:
Material de Trabajo, Certificado con valor a su curriculum, Coffee BREAK
SOLICITE ESTE CURSO IN HOUSE: Lo Dictamos en su Propia Oficina y a la medida de sus
necesidades.
INSCRIPCIONES:
Contacto: Srta. Aydee Arizmendi.
Email: [email protected]
Telefax: 283-5419 RPM CLARO: 99409-8450
Visite: www.capacitateperu.com y descargue temario y ficha de inscripción de otros
eventos.
ORGANIZA
www.capacitateperu.com