RESOLUCION No. 10 Contraloría Distrital Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta FECHA: 22 DE ENERO DE 2013 PAGINA: 1 de 4 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.013 Y SE DICTAN OTRAS DSIPOSICIONES” EL CONTRALOR DEL DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en los Artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política de Colombia, en la Ley 87 de 1.993, Ley 152 de 1.994, Ley 190 de 1.995 y en el Decreto 2145 de 1.999; y CONSIDERANDO Que el Inciso 4 del Artículo 267 de la Constitución Política de Colombia establece que las Contralorías son Entidades de carácter Técnico con Autonomía Administrativa y Presupuestal. Que el Artículo 272 de la Constitución Política de Colombia, establece que los Contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República. Que el Propósito General del Contralor del D.T.C.H. de Santa Marta, es dirigir el funcionamiento de la Contraloría Distrital, ser su Representante Legal y formular las políticas, planes, programas y estrategias necesarias para el efectivo ejercicio de las funciones que le otorga la Constitución y la Ley. Que es deber de todo Servidor Público contribuir al mejoramiento y eficiencia en la Gestión Pública. Que el Contralor del D.T.C.H. de Santa Marta debe coordinar el desarrollo de las actividades que enmarquen la máxima eficiencia en el cumplimiento de los trámites administrativos y en el desarrollo de las labores de cada una de las dependencias de este Órgano de Control, de conformidad a la Reglamentación Vigente, las Leyes y las Normas. El Articulo 129 de la Ley 1474, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA EN LAS CONTRALORÍAS TERRITORIALES, establece que “Cada Contraloría departamental, distrital o municipal elaborará su plan estratégico institucional para el período del respectivo Contralor, el cual deberá ser adoptado a más tardar dentro de los tres meses siguientes a su posesión…” Que la Ley 87 de Fecha Noviembre 29 de 1.993, establece en su Artículo 1º taxativamente que “se entiende por control interno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos”. Que de igual forma el Artículo 4º de la Ley 87 de Fecha Noviembre 29 de 1.993, estipula lo siguiente: “Toda entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del “Contra la Corrupción, un Control Fiscal con Participación Ciudadana” Cra 5 No.15-23 Tele fax (05) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co RESOLUCION No. 10 Contraloría Distrital Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta FECHA: 22 DE ENERO DE 2013 PAGINA: 2 de 4 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.013 Y SE DICTAN OTRAS DSIPOSICIONES” Control Interno: a) Establecimiento de objetivos y metas tanto generales como especificas, así como la formulación de los planes operativos que sean necesarios; b) Definición de políticas como guía de acción y procedimientos para la ejecución de los procesos; c) Adopción de un sistema de organización adecuado para ejecutar los planes; d) Delimitación precisa de autoridad y niveles de responsabilidad; e) Adopción de normas para la protección y utilización racional de los recursos; f) Dirección y administración del personal conforme a un sistema de meritos y sanciones; g) Aplicación de las recomendaciones resultantes de las evaluaciones del control Interno; h) Establecimiento de mecanismos que faciliten el control ciudadano a la gestión de las entidades; i) Establecimiento de sistemas modernos de información que faciliten la gestión y el control; j) Organización de métodos confiables para la evaluación de la gestión; k) Establecimiento de programas de inducción, capacitación y actualización de directivos y demás personal de la entidad; y l) Simplificación y actualización de normas y procedimientos. Que el Decreto 2145 de Fecha Noviembre 04 de 1.999, en su Artículo 11 determina que: “El Nivel Directivo define las políticas, objetivos y metas corporativas a alcanzar durante los periodos constitucionales y legales correspondientes, como marco de referencia para la definición de los planes indicativos y de acción”; por otra parte el Artículo 12 establece: “La planeación concebida como una herramienta gerencial que articula y orienta las acciones de la entidad, para el logro de los objetivos institucionales en cumplimiento de su misión particular y los fines del Estado en general, es el principal referente de la gestión y marco de las actividades del control interno puesto que a través de ella se definen y articulan las estrategias, objetivos y metas…” El ejercicio de planeación organizacional, debe llevar implícitas dos características importantes: Debe ser eminentemente participativo y concertado, así como tener un despliegue adecuado y suficiente en todos los niveles y espacios de la institución; por tanto, la planificación de la gestión debe asumirse como una responsabilidad corporativa, tanto en su construcción como en su ejecución y evaluación. Que el inciso 3º del literal a) del Parágrafo del Artículo 13 del Decreto 2145 de Fecha Noviembre 04 de 1.999, estipula: “Documentar y aplicar los métodos, metodologías, procesos y procedimientos y validarlos constantemente con el propósito de realizar los ajustes y actualizaciones necesarios de tal manera que sean el soporte orientador fundamental, no sólo para el cumplimiento de sus funciones asignadas, sino para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos tanto en el plan indicativo como en los planes de acción”. Que la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta, debe diseñar planes y programas que le permitan modelar su Misión, Visión y Objetivos Institucionales a corto, mediano y largo plazo, e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los resultados previstos. Que el Plan de Acción es el documento que permite desagregar por vigencia los objetivos propuestos en el plan estratégico del cuatrienio adoptado en el mes de marzo de 2012 y definir líneas de acción específicas para su materialización. Que el Decreto 1599 de Fecha Mayo 20 de 2.005 “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano”, MECI 1000:2005, “Contra la Corrupción, un Control Fiscal con Participación Ciudadana” Cra 5 No.15-23 Tele fax (05) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co RESOLUCION No. 10 Contraloría Distrital Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta FECHA: 22 DE ENERO DE 2013 PAGINA: 3 de 4 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.013 Y SE DICTAN OTRAS DSIPOSICIONES” proporciona una estructura para el control de la estrategia, la gestión y la evaluación en las Entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de éstos a los fines esenciales del Estado. Que en merito de todo lo anteriormente expuesto, RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO.- Establézcase y adóptese, el Plan de Acción de la Contraloría del D.T.C.H de Santa Marta para la vigencia 2.013, el cual se adjunta a este acto. ARTÍCULO SEGUNDO.- El cumplimiento del Plan de Acción 2013, tiene carácter obligatorio para todos los Funcionarios de la Contraloría del D.T.C.H., en sus etapas de ejecución, seguimiento y evaluación, dentro del ejercicio de los procesos establecidos por la Entidad; facilitando la retroalimentación de las actividades, la toma de decisiones y la reorientación de las acciones para garantizar el logro de los resultados previstos. En este sentido, los Jefes de Oficina de esta Entidad, deben evaluar el grado de avance y cumplimiento del Plan de Acción, tomar las decisiones correspondientes, proporcionar y ejecutar las orientaciones, lineamientos y acciones pertinentes, en aras de garantizar el logro de los resultados establecidos. Cada Funcionario de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta debe realizar seguimiento y control a su gestión particular, frente al aporte que este brinda para el cumplimiento de los Planes y Programas establecidos en la Entidad. Todos los niveles y áreas de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta, deben evaluar periódicamente los avances del Plan de Acción, de conformidad a su Dependencia, y reportarlos a la Oficina de Control Interno de la Entidad, cuando ésta la solicite, con el propósito de que consolide y presente información al Despacho de la Contralora Distrital y al Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, junto con las propuestas de ajustes a que haya lugar. ARTÍCULO TERCERO.- La evaluación al Plan de Acción 2013 se realizará de manera Cuatrimestral. Los resultados deberán ser entregados al Despacho del Contralor Distrital en las siguientes fechas: 1º Cuatrimestre (Enero-Febrero-Marzo-Abril): 2º Cuatrimestre (Mayo-Junio-Julio-Agosto): 3º Cuatrimestre (Septiembre-Octubre-NoviembreDiciembre): Mayo 15 Septiembre 17 Enero 5 PARAGRAFO 1: En el evento de que la fecha de presentación de la evaluación sea no hábil, el término vencerá al día hábil inmediatamente siguiente. ARTÍCULO CUARTO.- Los Jefes de Oficina de la Entidad evaluarán, en la periodicidad indicada en el Artículo 3º de la presente Resolución, el cumplimiento “Contra la Corrupción, un Control Fiscal con Participación Ciudadana” Cra 5 No.15-23 Tele fax (05) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co RESOLUCION No. 10 Contraloría Distrital Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta FECHA: 22 DE ENERO DE 2013 PAGINA: 4 de 4 “POR LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2.013 Y SE DICTAN OTRAS DSIPOSICIONES” del Plan establecido y adoptado en toda su extensión, con el fin de determinar su coherencia con los objetivos y resultados comunes propuestos, inherentes a la misión institucional de la Entidad y referente de la fijación de los compromisos laborales de cada uno de los Funcionarios de la Entidad. Lo anterior implica que con base en los resultados obtenidos en la aplicación de los indicadores definidos, se haga un análisis objetivo de las variables y/o factores que se consideren influyentes en los resultados logrados o en el desvío de los avances. Bajo esta evaluación y análisis, la Oficina de Control Interno de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta deberá: - Entregar los resultados de la ejecución por áreas o dependencias según lo programado en la planeación institucional y el contenido de los informes de evaluaciones cuantitativas y cualitativas de seguimiento, para que sirvan como referente para establecer el grado de ejecución de compromisos establecidos en los planes institucionales. - Formular las recomendaciones de ajuste o mejoramiento, sobre soportes y criterios válidos y visibles fortaleciendo así la función asesora dentro de la Entidad. ARTÍCULO QUINTO.- Cumplida la labor de seguimiento, control y evaluación tanto de los Jefes de Oficina como por parte de la Oficina de Control Interno, cualquier modificación y/o ajuste que se requieran en aras de garantizar el proceso de planeación dentro de la Entidad y garantizar así su cumplimiento en pro del alcance de objetivos y metas propuestas, deberán aprobarse en Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno. ARTÍCULO SEXTO.- Remítase la presente Resolución a las Oficinas de la Contraloría del D.T.C.H. de Santa Marta, para lo de su cargo, de acuerdo con sus competencias y funciones. ARTÍCULO NOVENO.- La presente Resolución rige a partir de su expedición APRUEBESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE Dado en el D.T.C.H. de Santa Marta a los Veintidós (22) días del mes de Enero de Dos Mil Trece (2.013). “Contra la Corrupción, un Control Fiscal con Participación Ciudadana” Cra 5 No.15-23 Tele fax (05) 438 2023 – www.contraloriastamta.gov.co