ficha tecnica zipacon 2014

ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE
CONTROL
DIRECCION DE CONTROL /SUBDIRECCIÓN DE COSTOS
ENTIDAD AUDITADA: EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y
ASEO DE ZIPACON “ZIPAGUAS”
MODALIDAD DE AUDITORÍA: INTEGRALVIGENCIA: 2014
MEMORANDO DE ENCARGO: No 75 de fecha 20 de MAYO de 2015
FECHA DE INICIO AUDITORIA: 09 AL 12DE JUNIO de 2015
FECHA ENTREGA INFORME: 10 DE AGOSTO DE 2015
Nº. ACTA Y FECHA APROBACIÓN DEL INFORME: 107 del 28 de JULIO de 2015
GRUPO AUDITOR: MAURICIO ORTIZ HERRERA
JOSE FLAMINIO ORTIZ CAVIEDES
Coordinador
MAURICIO ORTIZ HERRERA_
1. DATOS GENERALES
NOMBRE DE LA ENTIDAD: EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON
NATURALEZA JURÍDICA: SOCIEDAD ANONIMA SERVICIOS PUBLICOS
REPRESENTANTE LEGAL: JONATHAN JAVIER MONROY MOYANO C. C. No. 2.960.964 DE
CACHIPAY
CARGO: GERENTE
JUNTA DIRECTIVA: ( solo para las entidades descentralizadas)
NUMERO DE PUNTOS DE CONTROL: NA
ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA DE CREACION:
ACTA 001 DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008
DIRECCIÓN:
CIUDAD O MUNICIPIO:
CARRERA 4 No. 2-38
ZIPACON CUNDINAMARCA
TELEFONO:
SITIO WEB O CORREO ELECTRÓNICO:
3212016626
[email protected]
PROVINCIA A QUE PERTENECE: SABANA OCCIDENTE
DISTANCIA A BOGOTA: 40 KM
Promedio de Tiempo por carretera: 1 HORA
ALTITUD 2550 MSNM
TEMPERATURA 12°
CLIMA FRIO Y TEMPLADO
ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS PREDOMINANTES: AGRICULTURA ENCONTRAMOS
GRAN VARIEDAD DE CULTIVOS DEBIDO A QUE SU JURIDICCION VA DE 1550 MSNM HASTA 2600
MSNM, ESPECIALMENTE CULTIVO DE CALABAZA, PAPA, ARVEJA, UCHUVA, FRESA Y FRUTALES,
NARANJA, CAFÉ, Y PASTOS PARA DESARROLLAR LA GANADERIA.
NOMBRE DEL PLAN DE DESARROLLO: EL COMPROMISO
ES MI PUEBLO
ACUERDO MUNICIPAL No. 03 MAYO 31 de 2012
DIA DE MERCADO: DOMINGO
DIA COMPENSATORIO ADMINISTRACION MUNICIPAL:
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE
CONTROL
DOMINGO Y FESTIVOS
AREA TOTAL 54.6 KM2
%ÁREA URBANA 8,9 % AREA RURAL 91.10
AÑO DE FUNDACION: 3 DE JUNIO DE 1605 No VEREDAS: 24
No CORREGIMIENTOS O INSPECCIONES 1 No BARRIOS 10
No HABITANTES: 10.543
% EN EL AREA URBANA # 22,50 %
% EN EL AREA RURAL # 77,50 %
Según Secretaria Salud % urbano (%) rural (%)
GRUPO ETAREO PREDOMINANTE
31-60 AÑOS: 3321
CATEGORIA
SEXTA
POBLACION SISBENIZADA
9533
ACTO ADMTIVO CATEGORIZACION
DECRETO 047 DE JULIO 30 DE 2013
II. RESEÑA HISTORICA
RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO.
1.- RESEÑA HISTORICA. La Empresa de Acueducto Alcantarillado Aseo y Servicios
Complementarios de Zipacón SA ESP, es una sociedad Anónima del orden de Economía Mixta
creada en enero 02 de 2009.
Por acuerdo número 011 de 2008 el Honorable Concejo de Zipacón otorga facultades al señor
alcalde Bernardo González Scarpeta, para la reorganizar y estructurar los servicios públicos
domiciliarios de agua potable y saneamiento básico.
Con las facultades concedidas el señor alcalde Bernardo González. Inicia el proceso de
conformación de una empresa de economía mixta, para lo cual se realiza convocatoria pública, en
periódico de alta circulación asi:
“la Alcaldía de Zipacón, se permite hacer invitación publica a la nación, a todos los departamentos
y Municipios del país, para que manifiesten su interés en la prestación de los servicios públicos
domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio”.
“Igual manera se hace a todas las empresas de servicios públicos domiciliarios, públicas o privadas
y a todas las personas jurídica o naturales, para manifiesten su interés en constituir una empresa de
servicios públicos que preste dichos servicios”.
Los interesados tenían 4 días hábiles a partir de la publicación para presentar propuestas o
manifestar su interés en la invitación.
Mediante acta 001 suscrita el 14 de noviembre de 2008, se procedió a realizar el escrutinio de las
ofertas recibidas para la creación de la nueva empresa de servicios públicos: se presentaron los
representantes legales de la Asociación de Usuarios del acueducto veredal el resguardo, señor
Jonathan Javier Monroy Moyano y de la Asociación de Usuarios del Acueducto vereda Rincon
Santo, señora María Doris Marta Valbuena y el señor alcalde Bernardo González Scarpeta en
representación del Municipio; quienes manifestaron que por medio de dicha acta decidian constituir
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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CONTROL
una sociedad de economía mixta por acciones denominada EMPRESA DE ACUEDUCTO
ALCANTARILLADO ASEO Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE ZIPACON SA ESP.
Quienes se comprometen a suscribir según los estatutos un numero de setenta y seis mil acciones
(76.000)así setenta y cinco mil acciones el Municipio de Zipacón y 500 acciones cada asociación,
exhibiendo cada uno de los representantes las debidas autorizaciones y facultades para invertir en la
nueva empresa.
2.- DESCRIPCION FISICA. 3.- DIVISION POLITICA.
III. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
ORGANIGRAMA PLANTA DE PERSONAL:
REV FISCAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITE DE DESARROLLO Y
CONTROL SOCIAL
GERENTE
CONTADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
FONTANERO
ESCOBITAS
ÁREA COORDINACION
OPERATIVA
FACTURACION
CARTERA
ATN AL CLIENTE
PQRS
RECORRIDOS
INFRAESTRUCTURA Y
MANTENIMIENTO
IV. RECURSO HUMANO
NIVEL
TIPO DE VINCULACION
Directivo
NOMBRAMIENTO
DIRECTIVA
Asesor
LIBRE NOMBRAMIENTO
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
NUMERO DE
FUNCIONARIOS
JUNTA 1
0
VERSIÓN: 3.0
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CONTROL
Profesional
Técnico
Asistencial
PROVISIONALIDAD
TERMINO INDEFINIDO
LIBRE NOMBRAMIENTO
PROVISIONALIDAD
0
1
0
0
CARRERA ADMINISTRATIVA
TRABAJADORES OFICIALES
LIBRE NOMBRAMIENTO
PROVISIONALIDAD
0
2
0
0
V. NORMATIVIDAD APLICABLE
ESTATUTO TRIBUTARIO
ESTATUTO ORGANICO DE PRESUPUESTO
MANUAL DE CONTRATACION
MANUAL DE FUNCIONES
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
CONSTITUCION POLITICA 1991
ACUERDO APROBACION PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
LEY 1437 DE 2011: POR LA CUAL SE EXPIDE EL CODIGO DE PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
LEY 1098 DE 2006 CODIGO DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA
ORDENANZA DEPARTAMENTA 14
LEY 152 DE 1994:POR LA CUAL SE ESTABLECE LA LEY ORGANICA DEL PLAN DE
DESARROLLO
LEY 1450 DE 2011: PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 201-2014
CONPES 140 DE 2011: Metas y estrategias de Colombia para el logro de los objetivos
de desarrollo del milenio
LEY 1551 DE 2012: Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el
funcionamiento de los municipios.
Ley 1450 de 2011: Programa de apoyo a la discapacidad, primera infancia, adulto mayor
Decreto 1192 de 2010:Por el cual se adoptan las fechas de corte para el envio de las
bases brutas municipales y distritales del Sisben.
Ley 607 de 2000, Por medio de la cual se modifica la creación, funcionamiento y operación
de las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria-UMATA.
Ley 1252 de 2008: Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental,
referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones.
Ley 142 de 1994: Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios
y se dictan otras disposiciones
LEY 1523 DE 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de
desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres y se dictan
otras disposiciones.
DECRET0 1510 DE 2013: Por la cual se reglamenta el sistema de compras y contratación
pública.
LEY 1150 DE 2007 Y LEY 80 DE 19934, CONTRATACION
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
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CONTROL
LEY 909 DE 2004 Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones.
RESULTADOS DEL EJERCICIO DE CONTROL FISCAL

RESULTADOS DE AUDITORIA
% AVANCE EN LA EJECUCION
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE
LA VIGENCIA ANTERIOR
83.33%

OPINIÓN SOBRE LOS
ESTADOS CONTABLES
CONCEPTO DE GESTIÓN Y
RESULTADOS
CON ABSTENCION
CON
OBSERVACIONES
FENECIMIENTO
NO SE FENECE
EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
VIGENCIA
M.E.C.I.*
Con Resolución No 01 de 2010 se adopta el modelo 2014
estándar de Control Interno Meci sin embargo no se
evidencia que se le dé aplicabilidad al modelo
estándar de Control Interno
*Modelo Estándar de Control Interno
 HALLAZGOS DE AUDITORIA
(Enunciar la cantidad de hallazgos administrativos, disciplinarios, penales y fiscales. La
descripción es solamente para los hallazgos fiscales y debe presentarse en forma muy
resumida, sin detalles.)
ADMINIST
RATIVOS
25
DISCIPL
INARIOS
PENAL
ES
FISCA
LES
1
0
0
DESCRIPCION
VALOR(Pesos)
TOTAL
MODALIDAD
DE
AUDITORÍA
Y/0
VIGENCIA
INTEGRAL
2014
COMUNICACIÓN
ASUNTO
INFORME
ENTREGADO A
LA
SUBDIRECCION
DE
FISCALIZACION
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0
ACTUALIZACIÓN FICHA TÉCNICA DE LOS SUJETOS DE
CONTROL
MUNICIPAL EL
DIA 10 DE
AGOSTO DE
2015

ATENCION DE QUEJAS Y DERECHOS DE PETICIÓN
MODALIDAD
DE
AUDITORÍA
Y/0
VIGENCIA
INTEGRAL
2014
COMUNICACI
ÓN
ASUNTO
RESPUESTA
NO
HUBO
QUEJAS
Firma Responsable de la Información:
MAURICIO ORTIZ HERRERA
_______________________
Coordinador de la Comisión
/Auditor Subdirección Nivel Municipal
CÓDIGO: PM01-PR09-F02
VERSIÓN: 3.0