CONTENIDO CAPÍTULO PRIMERO GENERALIDADES DEL

CONTENI DO
CAPÍTULO PRIMERO
GENERALIDADES DEL LAVADO DE DINERO
L.
Fenomenología ... ... . . . .... . ... .
1.1. TerminoJogra y definición ..
1.2. Procesodellavadoded inero. .
a) Colocación, introducción o p~lavado ........ . ..... .
b) Transformación, en50mbrecimiento, distribución o estra·
tifieación.
e) lntegraciónoreconvc:l'$ión. . ...... . ... . ... .. .. ... .
J .3. Tcmkncias en W organiucioncs criminales tran$1'13clonale$. .
a) Triadas China~
b) C~rtdcs ColombianO$..
e) Mafia Siciliana. .
d) Mafias Ru~~ ..
1.4.Métodosyesqucmas detavado dedinero.
a) J::structuradesmurfsocamellos . . .. .... . . .. .....
b) Conu-abandodcdineroodinerorransfromeriro..
e) Importaciones y c:o;portaciones. .
d) TransaeciOIJcsdcbienes raJces..
e) Empres;u fantasm~ y si mu lación de pré$lamos (Back l.oan).
f) Casinosyestablecimie mosdcapuestas..
g)B ancacibcrnética
CAPÍTU LO SEGUNDO
NORMATIVA INTERNACIONAL EN MATER IA DE
LAVADO DE DI NERO
2.
\k>luntad político
intemacion~ l p~1'2
romb;llir el J~v¡¡do de dinero ..
9
9
12
12
14
14
15
17
17
17
17
IR
18
19
ID
2. 1 La Com·l.'nción de l ~s Nacion es Unid :o ~ cn u!r~ d Tdlicn
!licito de t:~ tnpef~ciemes y Suu~nci~• l'$icnt rópius de
1988 (C'.mwcnó<"m de Viena) .... .. ... .. . .. .. . ... . .. ..
2.2 Conve ncióu del Consejo de l::ump~ sobre l.av~dn. Se¡:ui·
miento, t:mbaogo y D«omiw de la> (>ao•ancias (>ro,¡enicout-s
de la Co misión de !Hiilos ..
2.3 r>cclar;lCión de Principios de Basika . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 t:l Gnopo de Acción FinaoKicn lmern acinn;d o Fínancial
Action Task Force y "" 40 '"comcndacionl.'s . . . . .
2.4. 1 lomrporndóndcM<' ><icoai( :At' l .
2.!1 1::1 Grupo t:gmom y las Unidades de lm cl igcoci~ tinanóe"'
2.!"o. l 1::1 papel del Grupo F.gmom .
2.6 Declaración de la Cu mbre de las Amérka~ .
2.7 El Reglamento Modelo sobre llditosde l ..wado o-claónnad""
roo• d To;llico llld to de Drogas y otms Delitos Gravt·s. de
la Comisión lnteramtriuna Contra e l Abuso d e Orug as
{CICAD) de la Oo-ganif;oci(m de F..wod~ Amco-ic:on~ (Ot".A) ..
:!ro
29
~2
"
<O
CAPÍTU LO Tt:ltCERO
El. MARCO .JURÍDICO MEXICANO Ot:l . Ot:LI'I'O DE
LAVADO DE DI NERO
j .
l.;o innuencia de la nurm~liva imcmacional sobre lavado. en el mar·
co juridico muiano . .
ro!J
:u Ar1k"lo 11 5-Bis del Código fisca l de la Federación
r,<J
:\.2 Aniculo 400- Bi• del Código ~nal Federal . .
62
:S.:\ Ankulo <Jo d<' la l .cy Adua neno y 10!1 dd Código t"i5C"..l de
la F<:de o71Ción .
3.4 l.as le)·n lin ancier..s y las disposicione• d., t<~riclcr g.,ncr~l
pa n prevenir y deu~n.ar anos u operaciones con o-ecuno~.
<kn:chosobie ncs, qu c procedan on:prel.Cillcn un probahlc
dcli1o. .
92
l5 Ley del lmpo<'S!O .>Qb,-., la Rema. .
10 1
:tfi Acuerdos bola1crnlc5 p11r.1 d imercambin de inronn;r,ción
lin~ol(o("r.t .
106
CAPÍl "Ul.O CUARTO
~-
PROPUESTAS PARA RHOR7.A R 1-:1. COM BATE Al.
LAVADO DE D!Nf-:RO
l',..,ánobulo .
109
1. 1 El es1~bke~mi~1110 d., la '"spn n•abilid;od penal de las ¡x:r·
son.asjurid k~5 .
. ....... ....... . 110
4.2 El dour tk amonomla a La Uni<bd de lntd~>Cia ~....
4.3 1-"' incorporación d e un delito menor de lavado d e dine ro
ba53doen la negligencia. .
. ............
4.4 El deco miso de bienes por un valor equivalente al p roducto
de l d elito . .. .... ....................... . . . .... ...
4.5 El tipificar el dc ~to de lavado de dinero en 10$ códigos pena. ..... ..... .
tes de lase ntidades federativas...
4.6 J.a elimin ació n de la de nuncia por p arte d e la Sec retarfa
d e Hacie nda y CrMito Público, para proceder penalme nte
122
137
140
143
cuando~ hayanutilizado lossel"\licios d c la$ in stitu<iones
que imeg¡;r. n el sistemafinan<iero .
. . . .. . ... . . . 144
ANEXOS
ANuo 1
C<IM'f.N<:II"ill t>F. lA.~ NAC.IUiit;>; Ullt/:>1)
'%"'""" t1. TIIAnw l t.l!."l"m
1){ >);TUI'I;>~I:I(Nfl;;!.' Y ~U>"TAioJt."M.~ 1'11/IUTRI)I'/I"A.\
C<wYY.Ii<~IJ/1 o fJ.
m. EMM~~t:o
<:tJMI.wr;/1
ANUO JI(
M
r
Crw.v;¡o
m:
, , , , ,
159
E UR<ml .~1111~ IA<~/111, SF.t;utMI>:J<·
D!t:tJM/.'ill "~u.< r'-<N.. H<~-" f'RI>I'CHitNf/i.~ m; lA
IJI:IJ1n',
1990..
193
0/if."l..tl!.t<:ll;/1 n~ P RIIII."II'W< I>F.I. C<lMITl 1>1:." D~.m.EA, /988 .
215
f..t.l' Nl,lt ,YI:: Rtl)l)lol/iNtwi!I<JNF..< F..<ni."IAIL~ <l,.,NA !1. f/N,I/'H~A,.,It:l<·
rv nv. TfU <!Rt.v .m , Dfl. GR!II"" JJC An:u"ill FmA~«:tF.IIA /,ruHNA·
. . . . . . . . ....... .. . . . . . . . . .. ...... 221
l...t.l I'I!ARiiNTA llt."ln'l/iNIJ.It:/fiNF..\ IJt'l . GR/11'<1 /JI." .-l ru riN FINAA'·
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/N•T n ·uwwt;.' m ; C1wum .
ANuo IX
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287
Rf.-;mm:ulNm~<IA!¿Vt." -•f:f:XI•w•·NIA.\' 111.'1.,,,./1_.,,'"':' t>t · C..,.,¡, -•
.,.,., Gt-Nt:/1111. A ¡¿m: .\f. H>."n>:Ht: n ~u-rlr:uw 12~ 11>: ¡_,¡ L>:r m·
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DII:HVIII'IIt/M!>u'ATI/II«<IJI:S. PR<nut~HIIf!./Jt."M<I/Hfii'A l:t. Jku•H·
1>()11t." <>1<1/'t."/CM."I<"iiiMUJl;t Qrr/l t·t1. CIJ•It:HN<I/Jt. W .\E..TAI•»
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