prevención del lavado de dinero y otras actividades ilícitas
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PREVENCIÓN DEL LAVADO DE DINERO Y OTRAS ACTIVIDADES ILÍCITAS Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas El Banco informará a las autoridades competentes, conforme lo establecido en la legislación vigente en estas materias (leyes y decretos reglamentarios), en las normas relacionadas emitidas por la Unidad de Información Financiera (UIF), en la reglamentación del BCRA y demás normativa aplicable sobre Prevención del Lavado de Dinero y Otras Actividades Ilícitas, toda transacción que resulte sospechosa, inusual, sin justificación económica o jurídica, o de innecesaria complejidad, ya sea realizada en forma aislada o reiterada. Noviembre 2012 1 de 1
