blanqueo - El Universal

ESQUEMA DE “BLANQUEO”
Fernando Alejandro Cano Martínez y sus coconspiradores, entre ellos Tomás
Yarrington, utilizaron decenas de millones de dólares recibidos del narco como
garantía para tramitar créditos con empresas inmobiliarias “fachada”
MÉXICO EU
Dinero “sucio”
Para pedir los
préstamos se
usaba el dinero de
los sobornos como
garantía
(sobornos)
Se abren
al menos
10 cuentas
bancarias
en las que
se depositan los
recursos
Los fondos
se envían
a empresas
inmobiliarias
en EU
Bancos en EU
Las inmobiliarias
pedían
créditos
a bancos
de EU
En diciembre de 2005 tramitaron
un crédito del Inter National Bank,
en McAllen, Texas, por 2 millones
570 mil dólares, para adquirir un
avión Pilatus 2005
En total, los préstamos registrados
por el gobierno
de Estados Unidos
suman 19 millones
395 mil dólares
Dinero
legal
Monex
(operadora
de fondos)
Fuente: Departamento de Justicia; expediente criminal B-12-435
Red corporativa
Se constituyeron al menos
cinco empresas con sus
respectivas subsidiarias
Los créditos se usaban
para comprar terrenos
y hacer desarrollos
inmobiliarios en Texas
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