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Opinión
Kenneth RIJOCK
World Check / Traducción libre DMB
¿Entre sus clientes tiene a banqueros
venezolanos fugitivos?
Sus familiares viven cerca, y sus niños asisten a la misma escuela que el mío.
Usted nunca supondría que él es un fugitivo de un escándalo bancario de un mil
millones de dólares, y que él y sus co-conspiradores han vivido calladamente en
Miami y en otras partes, durante años. Él es uno de los 82 banqueros y gerentes
acusados hace varios años con relación a la quiebra del Banco Latino en
Venezuela, un grupo catalogado en ese momento por el entonces presidente de
ese país como un "un atajo de ladrones". ¿Tiene usted por casualidad actividades
con cualquiera de los banqueros venezolanos fugitivos? ¿Sabe usted siquiera
quiénes son ellos
En el momento de la insolvencia del Banco Latino, las autoridades venezolanas acusaron a
los banqueros de:
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Irresponsabilidad financiera
Prácticas corruptas
Robo
Contabilidad fraudulenta (entradas falsas)
Préstamos internos
Ellos usaron los recursos del banco como sus fuentes personales de dinero en efectivo. Sus
excesos fueron legendarios, uno de los peores fue el arrendamiento de un Concorde para
su uso personal, aun cuando fue para abrir una sucursal, al costo de 300.000 dólares.
En Estados Unidos y en otros países, han consolidado y financiado con su riqueza ilícita
grandes desarrollos en bienes raíces y participaciones en negocios diversos. Ningún
esfuerzo serio se ha hecho para traerlos a la justicia alguna vez, y ellos operan abierta y
libremente en los Estados Unidos, así como en otros países, incluyendo uno de los centros
financieros offshore, las Islas Turcos y Caicos, que son un territorio extranjero británico.
Algunos de ellos financiaron un desarrollo de bienes raíces de lujo en Key Biscayne,
Florida, hasta que estos hechos aparecieron en la prensa, y los diseñadores declararon
rápidamente que sí, que ellos estaban involucrados en la promoción, pero que fueron
subsecuentemente reemplazados por otros inversionistas. ¿Están ellos relacionados al
compañero residente de Key Biscayne , el fugitivo Guido Alejandro Antonini Wilson? No
podemos afirmarlo, pero en cuanto el Sr. Antonini aparezca, nosotros intentaremos
preguntarle.
Ya que hay presunción de inocencia, nosotros no listaremos aquí *a los 82 fugitivos, pero
humildemente sugerimos a los oficiales de cumplimiento de las instituciones financieras
que tienen a exilados venezolanos con grandes riquezas como clientes, que reexaminen a
esos clientes como sigue:
¿Tiene Ud. clientes venezolanos que son ex banqueros? (no lo limite al Banco Latino; hay
alegatos de mala conducta en otros bancos venezolanos; como Banco Republica, Banco
Progreso y Banco Consolidado)
¿Desde que usted abrió esas cuentas antes del 9/11, la fuente de fondos fue alguna vez
cuestionada? Verifique ahora, por favor.
Si usted tiene sospechas, pídale ver el pasaporte vigente del cliente; ¿Será que nunca van
a Venezuela?
Refuerce la diligencia debida, usando bases de datos y recursos de Internet en el idioma
español. Puede averiguar y confirmar la profesión anterior del cliente.
Algunos todavía aparecen en websites del gobierno venezolano con procedimientos civiles
y criminales abiertos en el pasado.
¿Usted ha verificado la información del cliente en su archivo con fuentes independientes? .
¿Quiénes eran las referencias personales del cliente? ¿Eran los jugadores principales en el
escándalo de Banco Latino?
Como estos individuos son bastante adinerados como resultado de su conducta delictiva,
es de esperar que ellos tengan unos estados financieros muy holgados, y que sean dueños
de negocios, no empleados.
Nosotros esperamos que usted encuentre a estos corruptos, antes de que ellos sean
acusados de algún crimen financiero cometido en su país, y que los fiscales encuentren
que ellos fueron sus clientes durante una década.
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*Sin embargo, verificaré si algunos de ellos han sido acusados, según el listado público de
demandados.