03-2009.pdf

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Av.
Mariana de Jesús entre
Italia
y Alemania
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Fax: 2 501- 404
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ACTA Ate 03-2009
DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DIRECTORIO DE LA EMPRESA
METROPOLITANA DE ALCANTARILLADO YAGUA POTABLE DE QUITO,
REALIZADA EL 10 DE JUNIO DE 2009
CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
Siendo las 09h00, se constata el quorum reglamentario y se instala la sesión,
bajo la Presidencia del Señor Andrés Vallejo, Alcalde Metropolitano de Quito
(E) y con la presencia de los señores: Licenciada Indina Medina Muñoz,
Concejala Metropolitana, Miembro Alterno; Arquitecto Diego Camón Mena,
Secretario de Desarrollo Territorial, Miembro Principal; Señor Rosalino
Calapiña Lema, Delegado de los Trabajadores de la EMAAP-Q, Miembro
Principal; Señor Luis Mosquera Cajas, Delegado de los Trabajadores de la
EMAAP-Q, Miembro Alterno; Licenciado Juan Hinojosa Larco, Representante
de los Usuarios, Miembro Principal; Señor Julio Samuel López, Representante
de los Usuarios, Miembro Alterno; Ingeniero Juan A. Neira Carrasco, Gerente
General de la EMAAP-Q; Doctor Luis Luna Gaibor, Director de Asesoría
Jurídica (E); y, Doctor Carlos Porras Vasco, Auditor General.
Actúa como Secretaria la Doctora María Elena Cárdenas.
Por disposición del Señor Presidente, la señora Secretaria da lectura al Orden
del Día para la presente sesión:
ORDEN DEL DÍA:
1. CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN N° 02, CORRESPONDIENTE
A LA SESIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2009.
2. CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO N° 0023, DE 29 DE ABRIL DE
2009, ANEXO AL CUAL EL SEÑOR ALCALDE, REMITE A LA
GERENCIA GENERAL, PARA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO
DEL DIRECTORIO, EL INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL QUE
CUBRIÓ EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN DEL
GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA EMAAP-Q",
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002,
AL 31 DE JULIO DE 2006.
3. CONOCIMIENTO DEL INFORME LEGAL PRESENTADO POR EL DR.
GENARO
PEÑA
UGALDE,
DIRECTOR
JURÍDICO,
MEDIANTE
MEMORANDO N° 00352-MMT-ALA-PA-2009-DJ, DE 18 DE MAYO DE
2009,
RESPECTO A LA
"PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO D\
La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001
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EMPLEADOS Y TRABAJADORES ANTE EL DIRECTORIO DE LA
EMAAP-Q"
4. APROBACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q",
REMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y
QUE FUE CONOCIDO POR EL DIRECTORIO EN SESIÓN DEL 28 DE
ENERO DE 2009.
5.
VARIOS
DESARROLLO DE LA SESIÓN:
El señor Presidente pone en consideración de los miembros del Directorio el
orden del día, el cual es aprobado.
Primer Punto
CONOCIMIENTO DEL ACTA RESUMEN N° 02, CORRESPONDIENTE A LA
SESIÓN DEL 15 DE ABRIL DE 2009.
El señor Presidente somete a consideración el Acta Resumen, de la sesión del
15 de abril de 2009, la misma que es aprobada.
Segundo Punto
CONOCIMIENTO DEL MEMORANDO N° 0023, DE 29 DE ABRIL DE 2009,
ANEXO AL CUAL EL SEÑOR ALCALDE, REMITE A LA GERENCIA
GENERAL, PARA QUE SE PONGA EN CONOCIMIENTO DEL DIRECTORIO,
EL "INFORME DEL EXAMEN ESPECIAL QUE CUBRIÓ EL ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN EN LA GESTIÓN DEL GERENTE DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE LA EMAAP-Q", POR EL PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2002, AL 31 DE JULIO DE 2006.
El señor Presidente manifiesta que la Administración deberá cumplir con las
recomendaciones que ha realizado la Auditoria.
Tercer Punto
CONOCIMIENTO
DEL
INFORME LEGAL
PRESENTADO
POR EL DR.
GENARO PEÑA UGALDE, DIRECTOR JURÍDICO, MEDIANTE MEMORANDO
N° 00352-MMT-ALA-PA-2009-DJ, DE 18 DE MAYO DE 2009, RESPECTO Aé
LA "PARTICIPACIÓN DEL DELEGADO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORl
ANTE EL DIRECTORIO DE LA EMAAP-Q"
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E/ señor Presidente manifiesta que hay evidentemente un problema legal y que
en el informe del Director Jurídico se concluye en una recomendación
amistosa, por lo que sugiere que se converse y se vea la posibilidad de llegar a
un acuerdo a través de los mecanismos establecidos en el Contrato Colectivo..
Señala que hasta que este tema se resuelva, los funcionarios y empleados
podrían designar a una persona para que asista al Directorio como invitado, no
como miembro del Directorio porque eso no es posible.
Cuarto Punto
APROBACIÓN DEL "SISTEMA DE PLANIFICACIÓN DE LA EMAAP-Q",
REMITIDO POR LA GERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y QUE
FUE CONOCIDO POR EL DIRECTORIO EN SESIÓN DEL 28 DE ENERO DE
2009.
El señor Gerente General, manifiesta que en reunión del 28 de enero de 2009,
ya se conoció este informe, y se resolvió se realicen ciertos ajustes y se acojan
las observaciones presentadas por los diferentes miembros del Directorio, con
el objeto de que se perfeccione el documento presentado, y eso es lo que se
ha hecho, solicitando autorización para que la Economista María Esther
Naranjo, realice la exposición sobre ól tema.
Anexo 1- Se adjunta el Sistema de Planificación de la EMAAP-Q.
El Directorio RESUELVE, aprobar el "Sistema de Planificación de la EMAAP-
Quinto Punto
VARIOS
5.1
Informe legal presentado por la Dirección Jurídica mediante memorando
No. 00105-DJ-LLG-ACU-2009, de 9 de junio de 2009, referente al pedido
realizado por el Consorcio ENCONPRE S.A. y Asociados, para someter
a Arbitraje las reclamaciones presentadas por valores extras de algunos
rubros detallados en la demanda, relativos al contrato para la
"Construcción del Túnel de Alcantarillado desde la calle de Los Laureles,
Quebrada Jantunhuaycu" (L=1669m), Pozo de Avance Portal, Salida
Camino y Plataforma, Barrio Jipijapa", que fue terminado anticipada y
unilateralmente.
El Directorio RESUELVE, autorizar a la EMAAP-Q someta el proceso /
arbitraje ante el Tribunal correspondiente.
y
La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001
«caKia Metropolitana
Av.
Mariana de Jesús entre
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5.2
www.emaapq.gov.e t:
Informe legal presentado por la Dirección Jurídica a través del
memorando No. 00106-DJ-LLG-ACU-2009, de 9 de junio de 2009,
respecto a la apelación presentada por eí Consorcio CEMAPRIMES
CONSULPIEDRA Y CPT PROYECTOS Cía. Ltda., sobre la liquidación
del contrato para la ejecución de los "Estudios de Factibilidad y Diseños
Definitivos del Proyecto Protección de Laderas Cauces y Colectores de
las Cuencas de la Quebrada Jerusalén y del Colector Santa Ana,
incluido el del Sector de El Panecillo", que fue terminado anticipada y
uniiateralmente.
El Directorio RESUELVE dar curso a la apelación planteada por el
Consorcio, disponiendo que las áreas pertinentes emitan los informes
que correspondan.
5.3
Conocimiento del oficio No. AGG.2009-012-0301, de 21 de mayo de
2009, , presentado por el Gerente General de la EMAAP-Q, al señor
Andrés Vallejo, Presidente de Directorio, relacionado con las
"Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna, sobre el Examen
Especial al Departamento de Gestión Ambientar.
El señor Gerente General, manifiesta que las recomendaciones del
Informe de Auditoría han sido implementadas y cumplidas.
El señor Presidente, deja constancia de que se ha cumplido con las
recomendaciones.
5.4
Conocimiento del oficio No. AGG-2009-015-0320, de 2 de junio de 2009,
presentado por el Ing. Juan A. Neira Carrasco, Gerente General de la
EMAAP-Q, al señor Andrés Vallejo, Presidente del Directorio, respecto a
las "Recomendaciones del Informe de Auditoría Interna, sobre el
Examen Especial referente a las Cuentas Caja Bancos; Cuentas por
Cobrar; Cuentas por Cobrar Clientes; Otras Cuentas por Cobrar;
Anticipos; Proveedores y Contratistas, Cuentas por Pagar; Seguimiento
de Recomendaciones y Evaluaciones del Sistema de Control de la
EMAAP-Q".
El señor Gerente General, manifiesta que las recomendaciones del
Informe de Auditoría han sido implementadas y cumplidas.
El señor Presidente, deja constancia de que se ha cumplido con las
recomendaciones.
5.5
El señor Presidente dispone al señor Gerente General que la Gerencia
Financiera en coordinación con las Gerencias o áreas que corresponda,^
presenten un informe con corte al 15 de junio de 2009, sobre los valorei
La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001
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Fax: 2 501-404
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pendientes de pago y compromisos adquiridos por la Empresa, para ser
presentado en los próximos días al Directorio.
Agotado el orden del día, el Señor Presidente declara clausurada la sesión,
siendo las 10h00.
Señor Andrés Vallejo
Licenciada Indira Medina
CONCEJALA METROPO
PRESIDENTE DE¡¿DIRECTORIO
MIEMBRO ALTERNO
ALCALDE METROPOLITANO
Arquitectofiiego Carríón Mena
SECRETARIO DE DESARROLLO
TERRITORIAL
Señor Julio Saríiuel López Estévez
REPRESENTANTE DE LOS USUARIOS
.arco
■SENTANTE DE LOS
USUARIOS MIEMBRO PRINCIPAL
Señ(tfttssffit<rCaíapina Lema
DE¿EGADODELOS
TRABAJADORES EMAAP-Q
MIEMBRO ALTERNO
MIEMBRO PRINCIPAL
SeñófLuis Mosquera Cajas
DELEGADO DE LOS
DEL DIRECTORIO
TRABAJADORES EMAAP-Q
MIEMBRO ALTERNO
ALCALHDIA
La EMAAP-Q tiene certificación ISO 9001