160218 minuta

MINUTA DE LA PROPOSTA D’ACORDS QUE SE SOTMETEN A
L’APROVACIÓ DE LA JUNTA GENERAL, AMB EL CARÀCTER
D’UNIVERSAL, D’E.I. BARBERÀ INSERTA, SL, SOCIETAT UNIPERSONAL, A
LA REUNIÓ CONVOCADA PER AL DIA 18 DE FEBRER DE 2016
Ordre del dia
1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.
Aprovació del Balanç Social de l’exercici 2014.
Aprovació Programa d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici 2016.
Aprovació del Pressupost per a l’exercici 2016.
Contractació i nomenament d’auditors de comptes.
Abonament d’una retribució de caràcter extraordinari.
Precs i preguntes.
Lectura i en el seu cas aprovació de l’acta de la sessió.
Proposta d’acords
Previ. Aprovació de l’ordre del dia.
Com a qüestió prèvia, els membres del patronat assistents accepten expressament i en
allò que s’escaigui aproven els assumptes de l’ordre del dia continguts a la convocatòria
de la reunió.
1r.
Aprovació del Balanç Social 2014
Primer.Aprovar, en virtut de les previsions de l’article 7, d) de la Llei 27/2002, de
20 de desembre, sobre mesures legislatives per a regular les empreses d’inserció
sociolaboral, el balanç social corresponent a l’exercici 2014, segons el document formulat
i elevat a aquesta junta universal pel consell d’administració, un exemplar del qual
s’incorpora a l’acta de la sessió, com a Annex I, per a la seva constància i d’altres efectes
que s’escaiguin.
2n.
Aprovació del Programa d’actuació inversions i finançament per a l’exercici
2016.
Aprovar el Programa d’actuació, o Pla d'acció, de la societat per a l’exercici 2016, segons
el document redactat per la gerent i formulat i elevat a aquesta junta pel consell
d’administració a proposta del conseller delegat, un exemplar del qual s’incorpora a l’acta
de la sessió, com a Annex II, pera a la seva constància i d’altres efectes que s’escaiguin.
3r.
Formulació del Pressupost per a l’exercici 2016.
Aprovar, de conformitat amb l’article 9 dels Estatuts socials, el Pressupost d’ingressos i
despeses de l’empresa per a l’exercici 2016, segons el projecte redactat per la gerent i
conformat pel consell d’administració a proposta del conseller delegat, un detall del qual
s’incorpora a l’acta de la sessió, com a ANNEX III, per a la seva constància i d’altres
efectes que s’escaiguin.
4t.
Nomenament d’auditors de comptes.
Contractar i nomenar pel termini de tres anys a l’entitat mercantil AOB Auditores , a
proposta del consell d’administració en vista del pressupost que ha estat presentat i de
conformitat amb el mateix, com a empresa auditoria de la societat per a la verificació
preceptiva dels comptes anuals i de l’informe de gestió de l’exercici 2015, així com dels
exercicis 2016 i 2017, d’acord amb les previsions de l’articles 21 dels Estatuts socials en
relació amb els articles 263 i 264 del Text refós de la Llei de societats de capital, aprovat
per Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 22 i següents de la Llei 22/2015, de 20
de juliol, d’auditoria de comptes.
5è.
Abonament d’una retribució de caràcter extraordinari.
Primer.Restar assabentats de l’acord adoptat pel ple de l’Ajuntament de Barberà
del Vallès en sessió de data 22 de desembre de 2015, del qual se’n ha donat trasllat a
aquesta empresa perquè en tingui coneixement.
Per mitjà d’aquell acord es disposa l’abonament, a aquelles persones empleades
municipals que acreditin el dret, d’una retribució de caràcter extraordinari per un import
equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al
mes de desembre de 2012 per aplicació del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
Mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Segon.Abonar, per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari per
un import equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària
corresponent al mes de desembre de 2012 per aplicació de l’esmentat Reial Decret-Llei
20/2012, de conformitat amb la previsió continguda a la Disposició Addicional Dotzena de
la Llei 48/2015, de 29 d'octubre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2016
relativa a la possibilitat de la recuperació de la paga extraordinària del mes de desembre
de 2012, a les persones que tinguin o hagin tingut relació laboral amb aquesta empresa i
que acreditin el dret
El cost aproximat de la recuperació de la paga expressada s'estima en 9.170,29 €, i ha
estat justificat per la gerent de la societat que la situació econòmica i financera de la
mateixa permet fer-hi front a la despesa.
Tercer.Iniciar els tràmits jurídics, econòmics i pressupostaris escaients per tal de
fer efectiu l'abonament de l'esmentada retribució de caràcter extraordinari dintre del
primer trimestre de l'any 2016.
Barberà del Vallès, 1 de febrer de 2016
Sandra Ramos Montesinos
Secretària del consell d’administració i de la junta general