160209 minuta

MINUTA DE LA PROPOSTA D’ACORDS QUE SE SOTMETEN A
L’APROVACIÓ DEL CONSELL D’ADMINISTRACIÓ D’E.I. BARBERÀ
INSERTA, SL, SOCIETAT UNIPERSONAL, A LA REUNIÓ CONVOCADA PER
AL DIA 9 DE FEBRER DE 2016
Ordre del dia
1r.
2n.
3r.
4t.
5è.
6è.
7è.
Formulació del Balanç Social de l’exercici 2014.
Formulació Programa d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici 2016.
Aprovació de l’estructura de personal de l’empresa per a l’exercici 2016.
Formulació del Pressupost exercici 2016.
Proposta de contractació i nomenament d’auditors de comptes.
Precs i preguntes.
Lectura i en el seu cas aprovació de l’acta de la sessió.
Proposta d’acords
Previ. Aprovació de l’ordre del dia.
Com a qüestió prèvia, els consellers assistents accepten expressament i en allò que
s’escaigui aproven els punts de l’ordre del dia continguts a la convocatòria de la reunió.
1r.
Formulació del Balanç Social 2014.
Primer.Formular el Balanç Social corresponent a l’exercici 2014, què ha estat
presentat al consell d’administració pel conseller delegat de la societat, segons document
redactat per la gerent, del què prèviament s’ha fet lliurament d’una còpia a cadascuna de
les conselleres i consellers, i un exemplar del qual s’incorpora a la present acta com a
ANNEX I.
Segon.Elevar el Balanç Social formulat a la junta general de la societat per a la
presa en consideració i, si s’escau, aprovació del mateix.
2n.
Formulació Programa d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici
2016.
Primer.Formular el Programa d’actuació, inversions i finançament per a l’exercici
2016, que ha estat presentat al consell d’administració pel conseller delegat de la
societat segons document redactat per la gerent, del què prèviament s’ha fet lliurament
d’una còpia a cadascuna de les conselleres i consellers, i un exemplar del qual
s’incorpora a la present acta com a ANNEX II.
Segon.Elevar el Programa d’actuació, inversions i finançament formulat a la junta
general de la societat per a la presa en consideració i, si s’escau, aprovació del mateix.
3r.
Aprovació de l’estructura de personal de l’empresa per a l’exercici 2016.
Aprovar, en exercici de les funcions que l’article 12.6 dels Estatuts socials atribueix al
consell d’administració, l’estructura del personal de l’empresa per a l’exercici 2016,
segons document presentat pel conseller delegat de la societat i elaborat per la gerent,
del què prèviament s’ha fet lliurament d’una còpia a cadascuna de les conselleres i
consellers, i un exemplar del qual s’incorpora a la present acta com a ANNEX III.
4t.
Formulació del Pressupost per a l’exercici 2016.
Primer.Formular el Pressupost de l’empresa per a l’exercici 2016, que ha estat
presentat al consell d’administració pel conseller delegat en compliment del que preveu
l’article 17.2 dels Estatuts socials, segons projecte redactat per la gerent, detall del qual
prèviament s’ha fet lliurament a cadascuna de les conselleres i consellers, i que
s’incorpora a la present acta com a ANNEX IV.
Segon.Elevar el Pressupost formulat a la junta general de la societat per a la
presa en consideració i, si s’escau, aprovació del mateix.
5è.
Proposta de nomenament d’auditors de comptes.
Proposar a la junta general de la societat, en vista del pressupost que ha estat presentat i
de conformitat amb el mateix, la contractació i nomenament pel termini de tres anys de
l’entitat mercantil AOB AUDITORES com a empresa auditora de la societat per a la
verificació preceptiva dels comptes anuals i de l’informe de gestió de l’exercici 2015, així
com dels exercicis 2016 i 2017, d’acord amb les previsions de l’articles 21 dels Estatuts
socials en relació amb els articles 263 i 264 del Text refós de la Llei de societats de
capital, aprovat per Reial Decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i 22 i següents de la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.
Barberà del Vallès, 1 de febrer de 2016
Sandra Ramos Montesinos
Secretària del consell d’administració