Investigación Criminal en Venezuela: Análisis y Fundamentos

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA
VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA Y POLITICA
ESCUELA DERECHO
SAN JOAQUÍN DE TURMERO – ESTADO ARAGUA
Investigacion Criminal
Autora:
Luisa Arias C.I: V- 25.001.099.
Facilitador: Prof. Luis Cedeno.
Tucacas, mayo del año 2025.
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INTRODUCCION
El juicio previo y el debido proceso, la participación ciudadana, la presunción
de inocencia, la afirmación de la libertad, el respeto a la dignidad humana, la
oralidad y la publicidad, son sólo unos de los principios establecidos en el
Código Orgánico Procesal Penal vigente en nuestro país desde el primero de
julio del año mil novecientos noventa y nueve, y específicamente estos
principios eran los que estaban siendo violados hasta esa fecha, con la
existencia en nuestro país del sistema inquisitivo y su Código de
Enjuiciamiento Criminal que estuvo vigente hasta la fecha antes indicada.
La investigación criminal es uno de los procesos más importantes dentro
del ámbito penal, pues ha contribuido en la prevención de la delincuencia y el
avance del sistema judicial español. Y es que, este proceso implica la
recopilación y análisis de pruebas para identificar a los sospechosos de un
delito e investigar las causas de dicho acto. Así pues, en este post queremos
explicarte en qué consiste una investigación criminal, de qué etapas o fases
se compone y qué necesitas estudiar para profundizar en este área del
derecho penal.
Se debe comprender que para realizar una investigación es necesaria el
uso de la ciencia y requiere un proceso de entrenamiento complejo; ¿Qué
habilidades son necesarias? Un punto importante a entender es que el
Investigador no es un ser super dotado, las habilidades son especificas y tiene
que ver con el uso de la lógica y el razonamiento, la deducción y la
comprensión de datos, el análisis de evidencias y el procesamiento e
interpretación de las mismas. Además de que el arrojar resultados no es la
parte medular, en concreto debe desarrollar hipótesis para explicar el hecho y
que sean viables para ser demostradas en el juicio, si estas hipótesis no son
reproducibles y/o verificables simplemente no son viables.
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El nuevo modelo de administración de justicia penal en Venezuela, vigente
plenamente desde el primero de julio del año mil novecientos noventa y nueve,
cambió radicalmente el sistema pasándolo de Inquisitivo a Acusatorio, por
ende los métodos y procedimientos utilizados para llevar a cabo la
investigación criminal, también cambiaron, siendo una de las principales reglas
o principios la afirmación de la libertad, y no como antes cuando la detención
era la regla y la libertad una excepción.
Ahora bien, dentro de este nuevo modelo de administración de justicia en
nuestro país, que busca rescatar la confianza de la colectividad en los métodos
y procedimientos, nos conseguimos nuevos esquemas, nuevos principios,
nuevas reglas, por los cuales el Ministerio Publico pasa a ser el titular de la
Acción Penal, tal como lo establece el principio de la titularidad de la Acción
Penal, en el artículo 11 del Código Orgánico Procesal Penal, y junto a los
órganos de policía de investigaciones penales encargados de aplicar las leyes
y realizar las investigaciones, tienen que regirse, so pena de ser sancionados,
tal como lo establece el citado Código Orgánico y la Constitución Bolivariana
de Venezuela.
Dentro de este nuevo esquema, nos vamos a conseguir con que la
investigación criminal propiamente dicha se va a realizar durante la fase
preparatoria, cuyo objetivo es como la palabra lo dice, es preparar mediante
la investigación y colección, todos los elementos de convicción necesarios
para que el Fiscal del Ministerio Público pueda fundar su acusación, o que
sirvan para exculpar al imputado. Es importante destacas que las
investigaciones deben estar dirigidas primordialmente a satisfacer lo que
manda el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 13, que es el principio
de la finalidad del proceso, que no es otra que la búsqueda de la verdad por
las vías jurídicas, y establecer si hay o no culpabilidad.
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La Investigación Criminal
1.- La Investigación Criminal
La Investigación Criminal es el proceso de recopilación de información,
análisis de datos y uso de herramientas para encontrar a un agresor conocido
o desconocido. Además, con el uso de sus distintas herramientas en todo el
proceso es fundamental para el esclarecimiento del delito, ya que es todo ese
proceso desde que se arriba al lugar de los hechos hasta el análisis de datos
en la oficina para descubrir al culpable del delito. Esta práctica tiene sus
orígenes desde hace poco más de 100 años (registros oficiales de las policías
en el mundo) y ha evolucionado con el paso del tiempo descubriendo nuevas
herramientas, desde el uso de la geografía hasta datos estadísticos, y es así
como conocer todo lo relacionado a la investigación criminal es determinante
para realizar un excelente trabajo.
La investigación criminal pasa por varias etapas importantes. Primero, se
lleva a cabo la observación para recopilar información relevante. Luego, se
procede con la descripción detallada de los hechos, seguido por la explicación
de posibles motivos y circunstancias. Finalmente, se evalúa la probabilidad de
que ciertos sospechosos estén involucrados en el delito.
Las etapas de la investigación criminal, que son observación, descripción,
explicación y probabilidad, son fundamentales para llegar a una conclusión
sólida sobre un caso. La observación cuidadosa de los detalles, la descripción
precisa de los eventos, la explicación de posibles conexiones y la evaluación
de la probabilidad son pasos esenciales en el proceso investigativo.
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Por investigación criminal se entiende pues, la actividad técnica y científica
que los órganos de competencia especial y de apoyo a la investigación penal,
realizan con el fin de recolectar la evidencia física y los elementos materiales
probatorios que permitan conocer y comprender un hecho delictivo. O también,
como la fase del proceso penal en la que se vincula a una persona, a partir de
una actividad investigativa y los hallazgos que de ella se deriven, a un proceso
judicial. La finalidad de la investigación criminal es verificar la ocurrencia del
hecho, y que es esta se enmarque en la normativa sustantiva vigente,
establecer los autores o partícipes de la conducta punible, también los motivos
determinantes que influyeron en la violación de la Ley Penal y las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la conducta punitiva.
Antecedentes
La investigación criminal es consustancial a la conducta y factores de la
evolución humana, se conoce por la mitología desde la creación del hombre
en las creencias del cristianismo consignadas en la Biblia, del primer fratricidio
cometido por Caín en Abel y del cuestionamiento hecho por Dios cuando
pregunto: ¿Dónde está Abel tu hermano?. Caín mintió y dijo, no sé. ¿Soy yo
acaso guarda de mi hermano?. Luego El Señor dijo: ¿Qué has hecho? La voz
de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, lo que constituye un
pasaje de investigación de un crimen; lo que plantea la importancia de la
investigación criminal para controlar el fenómeno delictivo desde el inicio de la
humanidad.
Los antecedentes de la investigación criminal se remontan a la creación de
la palabra "criminalística" por Hans Gross en el siglo XIX. La criminalística es
una ciencia que se encarga de investigar y esclarecer los delitos mediante el
análisis de pruebas y evidencias. Eugene François Vidocq, otro antecedente
histórico, creó la primera red de informantes policiales en Francia en el siglo
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XIX. La criminalística se centra en el estudio de las pruebas físicas y la
reconstrucción de los hechos del crimen.
Tambien, los antecedentes de la investigación criminal se remontan a la
evolución de las técnicas y métodos utilizados para esclarecer hechos
delictivos. Desde las primeras formas de investigar hasta las ciencias forenses
modernas, la criminalística ha evolucionado para resolver casos y comprender
el crimen.
Fundamentos Legales
La investigación criminal encuentra su fundamento legal en el artículo 3 y 9
de la Declaración Universal de los Derecho Humanos, donde se establece
como derecho universal la vida en libertad, sin que arbitrariamente se nos prive
de la misma. Por su parte, la Constitución de la República Bolivariana de
Venezuela, acoge el derecho a la Libertad, lo que se conoce como principio de
Afirmación de Libertad, y se traduce en el deber por parte del Estado
Venezolano de proteger este derecho a fin de garantizar el ejercicio y disfrute
de los demás derechos civiles de los ciudadanos, lo cual se encuentra previsto
en sus artículos 2 y 44.1, el cual reza:
Artículo 2
Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y
de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la
democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político.
Ahora bien, la garantía al derecho de libertad, imprime la obligación por
parte del Estado Venezolano de establecer reglas y procedimientos de
actuación en lo que respecta a la instigación criminal, y a tal efecto, el Código
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Orgánico Procesal Penal, establece como principio y garantías procesal en su
artículo número 1, que nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y
público, realizado sin dilaciones indebidas, ante un Juez o tribunal imparcial,
conforme a las disposiciones previstas y con salvaguarda de todos los
derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de
la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y
acuerdos internacionales suscritos por la República, mientras que en su
artículo número 9 desarrolla el principio de afirmación a la Libertad por
mandato constitucional.
Aspectos Fundamentales del Proceso de Investigación
Así pues, los pasos de toda investigación criminal son los siguientes:

Observacion
En este paso del proceso de investigación criminal se procede a la percepción
de objetos y procesos de forma metódica. La observación es una actividad
humana innata, que no se limita a “ojear” el lugar del hecho, toda vez que
constituye una acción sistemática, que sigue una serie de procesos con los
cuales la observación aportara algo de utilidad, por eso cuando la realiza
alguien con un ojo entrenado las posibilidades de hallar indicios, que para el
común de la gente pasarían desapercibidos aumenta, y en razón de ello para
saber lo que se debe buscar no basta únicamente con observar, el investigador
debe poseer un conocimiento preciso del objeto de estudio, en este caso los
indicios físicos, que constituyen la piedra angular de toda investigación. Este
proceso se puede subdividir en una serie de etapas, a saber. La metodología,
conocimiento, interpretación y descripción.
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
Descripcion
Va más allá de la simple, observación, conocimiento e interpretación y
hace referencia a la capacidad de investigador para poder adminicular los
indicios entre sí, estableciendo relación entre dos o más indicios o elementos
colectados en la escena del crimen. La técnica básica se podría llamar
“análisis de conexiones” que consiste en establecer las relaciones de todo tipo
que pueden existir entre uno o más indicios hallados en la escena de los
hechos.

Hipotesis o Explicacion
La observación atenta permite un análisis de los hechos para establecer
relaciones y dichas relaciones proporcionaran el material para elaborar las
hipótesis. La formulación de hipótesis deberá ir siempre acorde a los indicios
encontrados en la escena de los hechos y en un primer instante, cuando los
datos aportados por los indicios son fragmentarios, el número de hipótesis es
alto, pero a medida que los indicios arrojen resultados concretos la
investigación se ira decantando por dos o una hipótesis bastante sólida.

Probabilidad
Es el último paso de la investigación criminal y consiste en realizar una
reconstrucción detallada de lo sucedido a modo de gran conclusión,
anticipando, sobre las bases explicadas con anterioridad, la ocurrencia y el
modo de manifestarse, es decir, las circunstancias bajo las cuales se
desarrollaron los hechos.
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CONCLUSIONES
La investigación criminal es una tarea fundamental para la resolución de
crímenes y la justicia. A través de la recolección de pruebas y evidencias, y el
uso de herramientas y técnicas avanzadas, los investigadores pueden
identificar a los autores del delito y llevarlos ante la justicia. Es importante
destacar la importancia de la investigación criminal en la sociedad, y la
necesidad de invertir en tecnologías y capacitación para mejorar esta tarea.
.
La investigación criminal en Venezuela ha experimentado cambios
significativos, especialmente con la transición de un sistema inquisitivo a uno
acusatorio desde 1999. Este nuevo modelo enfatiza la libertad y la protección
de los derechos humanos durante el proceso de investigación.
Los protocolos de actuación en la investigación penal incluyen la evaluación
de la evidencia, entrevistas y la manipulación mínima de la misma para
preservar su integridad. Además, se han abordado los avances y retos en la
investigación, especialmente en el manejo de evidencia digital, lo que
representa un desafío contemporáneo en el sistema judicial.
El estudio de la estructura de la investigación criminal para la Criminalística,
se justifica por cuanto el crecimiento de la delincuencia es cada vez mayor, en
todos los países del mundo, aun cuando el algunos sea más notorio que en
otros, como pasa con los países del tercer mundo.
La estructura de la investigación criminal tiene que estar permanentemente
actualizándose y modificándose para adecuarla a los nuevos tiempos, ya que
la delincuencia siempre está por delante de la policía, utilizando las nuevas
tecnologías para ocasionar daños a la sociedad en la que se desenvuelven,
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tecnología esta que fue creada en principio con fines legales, pero es utilizada
por personas inescrupulosas para beneficio personal y daños a terceros, no
se conoce los nuevos modus operandi, hasta tanto los individuos no actúen,
es allí donde la Criminalistica con sus técnicas, métodos e instrumentos,
juegan un papel fundamental en la investigación criminal.
Es tan importante la estructura de la investigación criminal, que debido a su
estudio y constante actualización, y con la ayuda de la Criminalistica, acabó
con la equivocación y empirismo de la investigación policíaca, llegándose a
considerar a la Criminalistica junto con la Policía Judicial Científica, integrantes
del grupo de las ciencias de la pesquisa.
La investigación criminal mediante la aplicación de los métodos inductivos y
deductivos, desde un inicio en el sitio del suceso, y apoyada en los métodos,
técnicas e instrumentos que proporciona la Criminalistica, puede realizar
estudios preliminares y análisis sobre la forma en que ocurrieron los hechos,
es decir, el modus operandi utilizado, instrumentos utilizados, hasta llegar a la
colección y suministro de las evidencias de interés Criminalístico, que puedan
llevar a la identificación del o los autores.
En resumen, la investigación criminal en Venezuela busca esclarecer
delitos y garantizar juicios justos, desempeñando un papel fundamental en el
sistema de justicia.
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Referencias Bibliográficas

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999).
Gaceta Oficial Extraordinaria N° 36.860 de fecha 30 de diciembre
de 1.999

Código Orgánico Procesal Penal. (2021). Recuperado 10 de abril
de
2022
de
http://www.asambleanacional.gob.ve/storage/documentos/leyes/
ley-organica-de-reforma-del-codigo-organico-procesal-penal20211004180004.pdf
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