lOMoARcPSD|6072661 Acta disolucion nombramiento liquidador Inferencia estadística fundamental (Universidad Nacional de Colombia) Studocu no está patrocinado ni avalado por ningún colegio o universidad. Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 NOTA ESPECIAL: Este documento es un modelo que en nada obliga a la Cámara de Comercio de la Guajira VANFÍA SA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA NIT. 584695321 ACTA No. ____ En la ciudad de ____Zarzal, Valle de Cauca____________,(Lugar de reunión-Sede de la Empresa), siendo las__7 am_____ (indique hora) del día __1___ del mes de __agosto____ del año ___2020____,se reunió la junta de socios____ (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso), en reunión extraordinaria ____(indique el tipo de reunión: ordinaria o extraordinaria) y de forma presencial_______ (indique clase de reunión: presencial o no presencial) previa convocatoria realizada el __26 de julio__(indique el día) a través de comunicación escrita __________ (redactar el o los medios utilizados para convocar la reunión) y realizada por_xxxxx_Representante legal_____ (indique el nombre de la persona y el cargo quien convoco la reunión); conforme a las normas y estatutos, con el objeto de desarrollar el siguiente orden del día: ORDEN DEL DIA 1. 2. 3. 4. 5. Verificación del Quórum Elección del presidente y secretario de la reunión Disolución de La sociedad Nombramiento del Liquidador Aprobación del acta 1) VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM . Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad. Se llamó a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos. Se encontraba el 100% de los socios en la reunión. 2) ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN. Se designó como PRESIDENTE de la reunión a ______________________________ y como SECRETARIO de la reunión a _______________________________________ identificados como aparece al pie de sus firmas, quienes tomaron posesión de sus cargos. 3) DISOLUCIÓN Se presentaron, ante los asociados asistentes, los argumentos que sustentan la declaratoria de disolución de la entidad (indicar la causa) Luego de analizados los argumentos planteados, se sometieron a consideración de los asistentes a la reunión, quienes dieron su aprobación por unanimidad, indicando que a partir de la fecha la entidad _______________ queda disuelta y en estado de liquidación, adoptándose con plenitud las formalidades previstas para ello en la ley y sus estatutos. Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 4) NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR Como consecuencia de la declaratoria de disolución de la entidad, se procede a la designación del liquidador, (con su suplente que lo remplace en sus faltas absolutas, temporales o accidentales). a. Liquidador principal Nombre completo _______________________ CC No _____________________ b. Liquidador suplente Nombre completo _______________________ CC No _____________________ Si es contador público debe anexar copia de la tarjeta profesional Proposición que una vez discutida fue aprobada por unimidad. Quien estando presentes aceptaron el (los cargo ( o anexar aceptación) 5) APROBACIÓN DEL ACTA Finalizada la reunión, la ____ (indique si es la junta de socios, asamblea de accionistas, entre otros, según el caso) lee y manifiesta la aprobación del acta, agotando el orden del día se levanta la sesión. Dada en ______, a los ____ días del mes _______ de _____. ______________________ PRESIDENTE C.C. _________________________ SECRETARIO C.C. Este documento es fiel copia tomada de su original. IMPORTANTE: El documento de constitución debe ser presentado personalmente ante el Secretario de la Cámara de Comercio por quienes participen en su suscripción o debe estar reconocido ante juez o notario (art. 5 Ley 1258 de 2008 y art. 40 Código de Comercio). Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a través de apoderado. Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 LIQUIDACIÓN DE UNA SOCIEDAD ( LTDA., S.A., S.C.A., S.C.S. ) ACTA No. ( ) DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS O ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, DE LA SOCIEDAD __VANFIA SA. NIT. 584695321 En la ciudad de Zarzal, Valle del Cauca, siendo las ____________ del día ____________de 20___, en las oficinas de la sociedad, estando reunidos ... (nota: manifestar como, cuando y quien realizó la convocatoria) . Al efecto estaban presentes las siguientes personas: LISTA DE SOCIOS No. de CUOTAS VALOR XX 100 100.000.oo YY 100 100.000.oo ZZ 100 100.000.oo TOTAL 300 300.000.oo Total cuotas o acciones sociales representadas: 300, correspondientes al 100% de las cuotas en que se divide la totalidad del capital social ($300.000.oo). Presidió la reunión el socio XX y actuó como secretario el socio ZZ quienes fueron elegidos por unanimidad de votos. A continuación se propuso el siguiente temario, el cual fue aprobado por unanimidad de votos y se llevó a cabo así: 1. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL LIQUIDADOR 2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD 3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DESARROLLO 1. PRESENTACIÓN INFORMES, BALANCES E INVENTARIOS POR PARTE DEL LIQUDADOR: En este momento el gerente liquidador presentó a la (junta de socios o asamblea de accionistas) el informe completo y pormenorizado de las actividades liquidatorias, donde se resaltó que ya se ha cubierto el pasivo externo, que igualmente se dio cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 232 del Código de Comercio y el artículo 824 del Estatuto Tributario. 2. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD. En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la sociedad no tiene pasivo externo pendiente por pagar, los socios examinaron el inventario de los activos, así como el balance general a ________ de 20___, en el que aparecen los Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 siguientes resultados: ACTIVO Corriente (dinero en caja) $300.000.oo Fijo neto 0.oo Valorizaciones 0.oo Total $300.000.oo PASIVO Y PATRIMONIO PATRIMONIO Capital social $300.000.oo Cuentas por cobrar 0.oo Pérdidas acumuladas 0.oo Utilidades por Repartir 0.oo Total $300.000.oo Encontrándose que no existen cuentas por cobrar ni pérdidas acumuladas ni utilidades por repartir y que el dinero en caja es igual al valor del capital social aportado por los socios, se decidió que dicho dinero sería repartido entre los socios capitalistas, en la proporción que les corresponde, de acuerdo con lo aportado por los mismos. Acto seguido aprobaron por unanimidad las siguientes decisiones: PRIMERA. ADJUDICACION NUMERO UNO (1). Corresponde al socio XX $100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad(33.33%) distribución de la siguiente manera: Dinero en caja $100.000.oo Total adjudicación número uno (1) $100.000.oo SEGUNDA. ADJUDICACION NUMERO DOS (2). Corresponde al socio YY $100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%) distribuidos de la siguiente manera: Dinero en caja $100.000.oo Total adjudicación número dos (2) $100.000.oo TERCERA. ADJUDICACION NUMERO TRES (3). Corresponde al socio ZZ $100.000.oo por concepto de capital aportado a la sociedad (el 33.33%) distribuidos de la siguiente manera: Dinero en Caja $100.000.oo Total adjudicación número tres (3) $100.000.oo CUARTA. Los socios se comprometen a cubrir cualquier obligación insoluta que resulte a cargo de la sociedad, así como asumir toda erogación que sea necesaria para formalizar la definitiva extinción de la empresa. En este estado, el socio XX presentó la siguiente proposición: "Declaráse LIQUIDADA a __________de 20___ la sociedad XY LTDA. Proposición que sometida a discusión fue aprobada por unanimidad de votos. 3. ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA. No habiendo más asuntos por tratar, después de un receso para su elaboración, fue leída y aprobada la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, autorizándose al GERENTE LIQUIDADOR de la sociedad, para que efectúe la inscripción pertinente de este documento en la Cámara de Comercio de la Jurisdicción de la Sociedad y su posterior protocolización. Siendo las _________ del día _________________de 20___, se levanta la sesión. En constancia se firma por los suscritos Presidente y Secretario. Presidente Secretario Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 La presente copia del acta No. ___, es una fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas. Secretario -----------------------------------MODELO DE ACTA DE LIQUIDACION SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA (NOMBRE COMPLETO DE LA SOCIEDAD) EN LIQUIDACION ACTA N° (____) Reunión (Ordinaria o Extraordinaria) de la Asamblea General de Accionistas En la ciudad de _______________________, siendo las ___________(a.m./p.m.), del día __________ (fecha) se reunió la Asamblea General de Accionistas de________________ (nombre de la sociedad), conforme a la convocatoria realizada por _________________(órgano competente para convocar conforme a los estatutos) el día ________________ (fecha de la citación, conforme a los estatutos)) mediante______________(señalar el medio por el cual fue citada, como carta, teléfono, etc., conforme a los estatutos), con el objeto de declarar la liquidación de la sociedad. Estuvieron presentes los siguientes accionistas: NOMBRE IDENTIFICACION # ACCIONES SUSCRITAS __________________ __________________ _______________ __________________ __________________ _______________ __________________ __________________ _______________ __________________ __________________ _______________ __________________ __________________ _______________ (Señalar si asisten en su propio nombre, en representación de algún accionista mediante poder otorgado, o si asiste en su condición de representante legal en caso de que el accionista sea persona jurídica) Acto seguido, el presidente de la reunión declaró abierta la sesión, proponiendo a los asistentes desarrollar el orden del día que se transcribe a continuación: ORDEN DEL DIA 1. Designación de presidente y secretario. 2. Verificación del quórum. 3. Informe del liquidador. 4. Presentación del balance general al corte __________ (Indicar la fecha) y aprobación de la liquidación. 5. Estudio y aprobación de la cuenta final de liquidación y de la distribución del remanente entre los accionistas de la compañía. 6. Autorización especial al representante legal. 7. Aprobación al acta de la reunión. Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 La Asamblea General aprobó por _____________ (indicar el número de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas, el orden del día propuesto, y seguidamente se procedió a su desarrollo. DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 1. Designación del presidente y secretario Los presentes acordaron designar como presidente de la reunión al señor ____________ (nombre) y como secretario al señor ____________ (nombre). 2. Verificación de quórum El secretario verificó que se encontraban presentes, reunidas y debidamente representadas_________ (número de acciones suscritas) acciones suscritas, que corresponden al_______ % del capital suscrito de la sociedad, existiendo por tal motivo quórum para deliberar y decidir válidamente. 3. Informe del liquidador (o Representante Legal en caso de que no haya liquidador nombrado) El señor___________ liquidador de sociedad (o Representante Legal en caso de que no haya liquidador nombrado), manifestó a los presentes que en desarrollo del proceso liquidatorio, formalizó e inscribió ante la Cámara de Comercio, la declaratoria de disolución y liquidación de la compañía y para tal efecto se realizó acta o documento privado de fecha____________; se hizo la publicación del aviso de liquidación en el periódico; se notificó oportunamente a la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales para lo referente a deudas fiscales pendientes. De otra parte, informo que de los recursos provenientes de la venta de los activos sociales, su representada logró cancelar todos y cada uno de los pasivos sociales, que ascendían a la suma total de $__________, representando la prelación de pagos que establece la ley. De la misma manera, se pagaron las obligaciones generadas por gastos de administración surgidos durante la fase liquidatoria, tal como se refleja en los estados financieros que más adelante se incorporan. 4. Presentación del balance general al corte__________ (Indicar la fecha de corte) y aprobación de la liquidación. El representante legal puso a la consideración del máximo órgano social el balance con corte____________ (indicar fecha de corte), el cual fue evaluado por los asistentes, quienes lo aprobaron por _____________ (indicar el número de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas. Este balance reposará, junto con sus anexos, en los archivos de la sociedad. El representante legal expreso que la sociedad ya canceló, de acuerdo con la prelación legal de pagos, todo su pasivo externo y pone a consideración de los accionistas la liquidación de la sociedad. La asamblea de accionistas aprueba por _____________ (indicar el número de acciones suscritas con las que se aprueba la decisión) acciones suscritas, todas las actuaciones adelantadas por el liquidador. 5. Estudio y aprobación de la distribución del remanente de los bienes sociales El liquidador explicó que la sociedad estaba en condiciones de cumplir con lo Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 dispuesto en el artículo 247 del Código de Comercio, por lo tanto propuso a los presentes la siguiente distribución del remanente con que actualmente cuenta la compañía _________________(Nombre de la sociedad) en liquidación. I.- Nombre de los accionistas y sus acciones ACCIONISTA No. DE ACCIONES SUSCRITAS _____________________ _____________ _____________________ _____________ _____________________ _____________ TOTAL II.- Relación de activos sociales (Realice una descripción detallada de los activos a distribuir) III- Pago del pasivo interno de la sociedad___________ (nombre de la sociedad) en liquidación De conformidad con el estado del patrimonio social de la compañía, luego de efectuadas las provisiones y reservas acordadas por una cuantía de $_________, cuenta con activos, cuyos valores totales ascienden a la suma de $_________, cantidad esta que deberá ser distribuida entre los accionistas de_______________________ (nombre de la sociedad) en liquidación, a prorrata de su porcentaje de participación en el capital de la sociedad. En consecuencia, dicha distribución quedara así: ACCIONISTA % DEL REMANENTE _____________________ _____________ _____________________ _____________ _____________________ _____________ TOTAL Por último, los accionistas luego de aprobar por _____________ (indicar el número de acciones suscritas con las que aprueba la decisión) acciones suscritas, las adjudicaciones de los bienes atrás descritos, se declaran en paz y salvo con la sociedad por todo concepto y dejan expresa constancia de que al concluir el proceso liquidatario de la manera aquí indicada, la sociedad_________ (nombre de la sociedad) en Liquidación, identificada con logro cancelar todo su pasivo externo y adicionalmente, alcanzó a reintegrarles a los accionistas su inversión inicial y posteriores (si fuera el caso), junto con los rendimientos proporcionales al valor de los activos y a su nivel de participación en la compañía. 6. Autorización especial al liquidador (o Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador) La Asamblea General autorizó expresa e irrevocablemente, al liquidador (o al Representante Legal en caso de que no se haya nombrado liquidador) para suscribir los documentos públicos y privados que se requieran para formalizar las anteriores adjudicaciones. De igual manera, queda plenamente facultado para realizar todas las diligencias necesarias para dejar totalmente concluida la fase Descargado por Juan Abad ([email protected]) lOMoARcPSD|6072661 liquidatoria. 7. Aprobación del acta de la reunión Se hace un receso mientras se elaboraba la presente acta. Reanudada la sesión, se dio lectura a la misma y se aprobó por quienes en ella intervinieron. ____________________ _____________________ Presidente Secretario Descargado por Juan Abad ([email protected])
