FORMATO DE IDENTIFICACIÓN CLIENTE PERSONA FISICA Fecha de Elaboración: Nombre: Apellido Paterno: Apellido Materno: Fecha de Nacimiento (dd/mm/aaaa): País de nacimiento: Entidad federativa de Nacimiento: País de residencia: Género: Nacionalidad: RFC con Homoclave: CURP: Tipo y No. De forma migratoria (Solo Extranjeros): Teléfono Móvil: Teléfono fijo: Teléfono 2 (Opcional): Correo electrónico (email): FIEL (Opcional): Ocupación / Profesión: Giro del Negocio: Contacto(s): Tiempo de Operación: Domicilio Particular en el lugar de residencia: Avenida / Calle: Colonia: Estado: Número Exterior: Número Interior: Código Postal: Delegación / Municipio: País: Ciudad / Población: Número Exterior: Número Interior: Código Postal: Delegación / Municipio: País: Ciudad / Población: Número Exterior: Número Interior: Código Postal: Delegación / Municipio: País: Ciudad / Población: Domicilio Fiscal: (en caso de que el domicilio sea el mismo, bastará con llenar uno). Avenida / Calle: Colonia: Estado: Domicilio Operativo: (en caso de que el domicilio sea el mismo, bastará con llenar uno). Avenida / Calle: Colonia: Estado: Datos Complementarios: De donde proviene el dinero con el que nos realizará los pagos: ¿Qué uso le dará al bien arrendado? ¿Espera adelantar pagos de rentas, servicios etc.? Frecuencia transaccional (cuantas rentas estima pagar al mes) Si ¿Cuál es el presupuesto mensual que estará destinado para pagar el arrendamiento? En caso afirmativo, indicar hasta que monto. 1 Renta (Frecuencia Baja) $ 2 Rentas (Frecuencia Media) No 3 o más Rentas (Frecuencia Alta) En caso de Utilizar Dinero en Efectivo, favor de Especificar motivos y monto estimado mensual: Información Operativa: (Nota: Solo llenar en caso de que la Solicitud sea por un monto > 2MM) Número de empleados: Administrativos: Número de unidades: Totalmente pagados (cantidad): Operativos: Financiados (cantidad): Promedio de antigüedad (años): Vehículos Utilitarios: Vehículos Ejecutivos: Camionetas de Reparto: Montacargas: Remolques: Otros: Tipo de inmueble que ocupa: Nombre del Cliente 1 2 3 4 5 Propio: Rentado: Contacto Otro: Clientes Principales Teléfono Fijo Servicio que le brinda y/o producto que le vende Plazo de Pago (días) Años de Relación % de Ingresos Nombre del Proveedor: Referencia 1 Referencias Comerciales Referencia 2 Referencia 3 Contacto : Teléfono Fijo: Servicio o Producto: Información para Pagos Persona a Contactar: Correo Electrónico: Teléfono Fijo y Extensión: Contacto para concertar cita (Si es el mismo de pagos pasar al punto siguiente.) Nombre: Correo Electrónico: Desea recibir Publicidad de TIP Auto. Si Visita de Investigación física. Teléfono Fijo: Móvil: No ¿Desempeña actualmente o desempeñó durante el año inmediato anterior algún cargo público o nivel federal, estatal municipal o distrital en México o en algún país extranjero? No Si ¿El cónyuge o algún pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado , desempeña actualmente o desempeño durante el año inmediato anterior algún cargo público o nivel federal, estatal municipal o distrital en México o en algún país extranjero? Si No En caso positivo especificar: Nombre: Dependencia: Principales Funciones: Parentesco / Relación: Puesto: Periodo de Ejercicio: ¿Algún tercero aportará regularmente recursos para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se establece con TIP, AUTO S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. sin ser el titular de dicho contrato ni obtener los beneficios económicos derivados del mismo? Si No En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el “Formato de Identificación de Proveedores de Recursos” ¿Algún tercero obtendrá los beneficios derivados de las operaciones realizadas con TIP, AUTO S.A. de C.V., SOFOM E.N.R. y ejercerá los derechos de uso, aprovechamiento o disposición de los recursos operados, ¿siendo el verdadero propietario de los mismos? Si No En caso positivo, especificar abajo el nombre de la persona física o moral y llenar el “Formato de Identificación de Propietario Real” AVISO DE PRIVACIDAD TIP Auto, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. y/o TIP de México, S.A.P.I. de C.V., incluyendo sus filiales, subsidiarias o empresas relacionadas presentes y/o futuras(en lo sucesivo “TIP”, “Nosotros” o el “Responsable”), sociedades mercantiles constituidas de conformidad con las leyes de la República Mexicana y con domicilio en Av. Tejocotes S/N, Lote 10, Fraccionamiento Industrial San Martín Obispo, Cuautitlán Izcalli, CP. 54769, Estado de México, es responsable del tratamiento de los Datos Personales que usted nos proporcione (en lo sucesivo “Usted” o el “Cliente”), los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (en lo sucesivo la “Ley”), su reglamento, Lineamientos del Aviso de Privacidad y demás normatividad aplicable. Cualquier término con mayúscula utilizado en el presente y no definido en el mismo, tendrá el significado que se le atribuye en la Ley o en su reglamento. Los Datos Personales que Usted proporcione a TIP, ya sea información propia o de terceros (personas físicas o morales) que pretendan fungir como obligados solidarios o avales de Usted, incluidos aquellos que puedan ser clasificados como datos sensibles, financieros o patrimoniales, serán tratados exclusivamente para las siguientes finalidades: (i) el análisis de una posible relación comercial con TIP o cualquiera de sus filiales, subsidiarias o partes relacionadas, (ii) la formalización de una relación contractual entre el Titular y el Responsable, así como la prestación de los servicios contratados conforme a lo pactado entre las partes, y en su caso, requerir su cumplimiento (iii) el llevar a cabo cualquier tipo de procedimientos de cobranza y gestiones de pagos que sean necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones acordadas con TIP, incluyendo sin limitar la ejecución de pagarés, o cualquier otro procedimiento civil o mercantil de cobranza; (iv) llevar a cabo y/o dar cumplimiento a auditorías realizadas a TIP, sus filiales, subsidiarias o partes relaciona das, ya sea por auditores externos o por cualquiera de las filiales de TIP; (v) para verificar, de forma directa por TIP o a través de terceros sus datos, realizar alertas, estudios, investigaciones y material sobre prevención de fraudes, todo en relación con su relación directa con TIP; (vi) proporcionar información requerida por entes o autoridades gubernamentales o en cumplimiento de leyes o normatividad aplicable al negocio de TIP en los Estados Unidos Mexicanos o en el extranjero; (vii) la atención de cualquier queja, pregunta o comentario; y (viii) cualquier otra actividad similar, pero relacionada con la relación entre usted y TIP. Asimismo, como finalidades secundarias, para (i) envío de información, revistas y noticias de nuestra industria o de temas que nosotros consideremos que pueden interesarle, así como noticias, comunicaciones o publicidad de TIP, filiales, subsidiarias o sus empresas relacionadas; (ii) crear bases de datos para fines administrativos, o cualquier otro fin relacionado con la consecución de la relación comercial con TIP, incluyendo fines de análisis de datos, investigación, estadísticos o de mercado, promociones y beneficios. TIP podrá compartir todos o parte de sus Datos Personales, incluyendo a sus filiales, subsidiarias, empresas relacionadas, prestadores de servicios, proveedores, distribuidores o a sus socios comerciales o de negocios presentes y/o futuros, con los cuales TIP tenga algún contrato celebrado mediante el cual se ofrezcan productos y servicios conjuntos; quienes podrán o no tratar sus Datos Personales por cuenta de TIP con las finalidades que se indican en nuestro Aviso de Privacidad. Dicha transferencia es necesaria debido a las relaciones contractuales sostenidas entre Usted y TIP. Si no manifiesta oposición o negativa, en un plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la fecha en que se le haya puesto a su disposición el presente Aviso, mediante los mecanismos señalados en la sección “Derechos Arco”, se presume que nos ha otorgado su consentimiento para que sus datos puedan ser tratados para llevar a cabo adicionalmente, las finalidades secundarias aquí mencionadas. Para el ejercicio de cualesquiera de sus “Derechos Arco” derivados de los Datos Personales de los que Usted es titular, por favor contactarse al Teléfono 55.50.93.73.00, Horario de Atención: L-V de 9:00 – 13:00 hrs. y/o correo electrónico: [email protected] y/o en la Dirección: Av. Tejocotes S/N, Lote 10, Fraccionamiento Industrial San Martín Obispo Cuautitlán Izcalli, 54769, Estado de México. El aviso de privacidad integral puede consultarse en: http://www.tipmexico.com/avisoprivacidad.html Fecha de última modificación: septiembre 2022 FIRMA CONSENTIMIENTO DEL CLIENTE: Nombre [Nombre + Apellido + Apellido Materno]y firma Declaración del Cliente: Bajo protesta de decir verdad declaro que toda la información aquí asentada es verdadera y que el origen de mis recursos es lícito. Estoy consciente que en caso de que dicha información resulte ser falsa, se dará por rechazada esta solicitud de crédito. Así mismo entiendo que de no entregar toda la documentación adicional descrita en la cara anversa de la presente o cualquier otra solicitada para el análisis del crédito, será motivo de rechazo, de igual forma acepto la visita en mi domicilio fiscal y/o operativo de representantes autorizados por la arrendadora como parte del análisis de crédito. Autorizo la investigación por cualquier medio legal de la veracidad de la información aquí asentada, sabiendo el alcance y naturaleza de la investigación que para tal efecto se realice; y quedo consciente de que en caso de resultar falsa la misma, se dará por rechazada mi solicitud. Nombre y Firma del Representante Legal *Este formato será evidencia de la entrevista personal a la que se refiere la 7ª de las Disposiciones de Carácter General del Art. 95 bis de la LGOAAC.
