JUNTA EXTRAORDINARIA DE MODIFICACIÓN “AEDO FERNANDEZ TRANSPORTE Y SERVICIOS GANADEROS SpA” En la ciudad de Yumbel de Chile, a 17 de Junio de 2022, a las 12:00 horas, en Lote 1 A2 villa los álamos, comuna de Yumbel se celebró la Junta de Extraordinaria de AEDO FERNANDEZ TRANSPORTE Y SERVICIOS GANADEROS SpA, en adelante, “la sociedad”. Presidió la reunión don Miguel Ángel Aedo Villagrán y actúo como secretario don Jessica Alejandra Aedo Fernández, cedula nacional de identidad número 19.717.219-3. 1. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el 100% de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. 2. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a. Miguel Ángel Aedo Villagrán, cedula nacional de identidad número 14.352.371-3, por 1 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de 100.000 pesos del capital social. Además, asiste a esta junta el notario público don _____________________________________________________. 3. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta de accionistas. 4. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente, el Secretario y por los accionistas que así lo hagan. 5. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: a. Modificación del capital inicial 6. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, los accionistas presentes aprobaron por unanimidad: a) TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO: El capital de la Sociedad es la cantidad de $100.000 pesos, dividido en 1 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. b) TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) MIGUEL ANGEL AEDO VILLAGRÁN suscribe: 1 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $100.000 pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el TITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL.- ARTICULO QUINTO, que sustituye al anterior y queda como sigue: a) El nuevo capital de la Sociedad es la cantidad de $40.000.000 pesos, dividido en 1 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal. El Capital queda totalmente suscrito y pagado en este acto en la forma indicada en los artículos transitorios de la última actuación registrada por la sociedad. Las acciones podrán ser emitidas sin la necesidad de imprimir láminas físicas de dichos títulos. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado, no gozarán de derecho alguno. El TITULO QUINTO.- OTROS PACTOS. ARTÍCULOS TRANSITORIOS: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, que sustituye al anterior y queda como sigue: b) Las acciones en las que se encuentra dividido el capital se suscriben, enteran y pagan por los accionistas constituyentes de la siguiente manera: A) MIGUEL ANGEL AEDO VILLAGRÁN suscribe: 1 acciones ordinarias de la Serie única, equivalentes a la suma de $40.000.000 pesos del capital social, que paga en dinero efectivo y al contado, los que en este acto ingresan a la caja social. 7. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad de las acciones, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo 14 la Ley Nº20.659. 8. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo las (12:30) horas, firmándose el acta respectiva por el Presidente y el Secretario. 9. Certificación de Notario Público: el Notario Público, don ______________________________________, certifica su asistencia a la presente junta y que esta acta es expresión fiel de lo ocurrido y acordado en la misma. 10. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar a don ________________________________________, para que proceda a Reducir la presente Acta de Junta de Accionistas de la Sociedad a Escritura Pública. __________________________ Miguel Ángel Aedo Villagrán Presidente ___________________________ Jessica Alejandra Aedo Fernández Secretario ___________________________ Notario público
