INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011
Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:
Período evaluado: Juli0 – Noviembre 2012
CLAUDIA MARIA MOLINA GALLEGO
Fecha de elaboración: Noviembre 08 DE 2012
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, se presenta y se
publica el informe pormenorizado del estado de Control Interno de la Beneficencia de
Antioquia
CONSOLIDADO DIFERNTES SUBSISTEMAS
Dificultades
 No se ha rediseñado el mapa de riesgos de acuerdo al Plan Estratégico 2012 – 2015.
 En el proceso de seguimiento y evaluación de los riesgos levantados a cada uno de los procesos de
la Entidad, se sigue evidenciando la falta de cultura para la autoevaluación por parte del líder dueño
del proceso.
 No se ha podido interiorizar de manera adecuada la cultura de control y autocontrol, como medida
efectiva de productividad y desempeño de la gestión de cada uno de los funcionarios que interactúan
en los procesos.
 La poca flexibilidad de la norma que regula al sector de loterías dificultad el logro de algunos
objetivos estratégicos de la Entidad.
 En cuanto a la política de cumplimiento de Anti trámites, hemos tenido algunas dificultades ya que de
cinco tramites enviados solo a la fecha de hoy se nos han aprobado dos. Además las Entidades
descentralizados no han contado con un acompañamiento por parte del Ente regulador, lo que no ha
permitido dar cumplimiento en el 100%
 No se ha podido avanzar con la alta gerencia para la consecución de un software de auditoría que
permita el fortalecimiento del sistema de control interno como un todo, que resguarda los recursos
públicos, que apoye la gestión administrativa y los actos de gobernabilidad, además que permita
consolidar los planes de mejoramiento de las diferentes auditorías realizadas por los diferentes
órganos de control.
 También se requiere el fortalecimiento de la oficina de Control Interno con la asignación de de
personal que permita a cabalidad el cumplimiento y desarrollo normal de sus funciones, procesos y
procedimientos.
Avances
 Se sigue impulsando por la alta dirección una campaña frente al cambio como empresa líder y
dinámica frente al sector de loterías
 Cabe resaltar el trabajo que viene adelantando el área de Control y Fiscalización con la Gerencia de
Antioquia Legal, el cual está articulado con las acciones de mutua colaboración entre la
administración pública, gremios y empresas, la ciudadanía y los entes de control, para implementar
una estrategia integral para combatir la ilegalidad en las prácticas contrarias al régimen del
monopolio rentístico de las entidades territoriales, a través de sensibilización, capacitación,
prevención, divulgación, comunicación, perativización, control administrativo y judicialización. Este
programa se centra Se centra en tres ideas: Legalidad, la Ética y la Legitimidad, haciendo parte el
programa del Plan de Desarrollo en la Linea 1 Antioquia Legal y en la Linea 3 Antioquia es Segura y
Previene la Violencia.
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Línea 3: Antioquia es Segura y Previene la Violencia Objetivo específico: Mejorar las condiciones de
seguridad mediante el liderazgo, la planeación, implementación y seguimiento del Proyecto de Seguridad
Integral para el Departamento de Antioquia y la Política Criminal Regional, en coordinación con la Fuerza
Pública, Organismos de Justicia, Gobierno Nacional, Gobiernos Locales, y la Ciudadanía, como partícipes
activos del fortalecimiento del Estado
Seguiremos institucionalizando el Código de Ética, como la carta de de presentación de la Empresa ante el
mercado, la sociedad y sus integrantes, en él se establecen los principios básicos y la responsabilidad
compartida de la Empresa y los grupos de interés, Asegurando la transparencia y confiabilidad en la
operación, comercialización, administración y control de juegos de suerte y azar, soportados en el
mejoramiento continuo de procesos, incorporando tecnologías adecuadas, para garantizar la satisfacción
de todos los grupos de interés.
 La Lotería de Medellín salió con su nuevo plan de premios “Más plata por el mismo precio”, como
una estrategia para incentivar las ventas y por ende generar mayores recursos a la Salud de los
Antioqueños y colombianos, como una de las estrategias encaminadas al logro de los objetivos de la
actual administración.
 A finales del mes de julio se llevaron a cabo las Auditorías Internas de Calidad como preparación
previa a la auditoría de Renovación por parte del ICONTEC en el mes de septiembre, se cumplió con
el cronograma en un totalidad, se concluyo de este ciclo que el Sistema Integrado de Gestión de
BENEDAN es conveniente en cuanto a los lineamientos estratégicos definidos, adecuados porque se
tiene la documentación y registros de acuerdo a los requisitos de las normas y eficaz porque se
cumple con el PHVA de los procesos.
 En el mes de septiembre se nos otorgó por parte del Icontec la Renovación en la Norma ISO
9001/2008 y NTC-GP 1000/2009, por cuatro años consecutivos han sido auditorías con cero no
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conformidades de ninguna índole.
Por tercer año consecutivo se nos otorga el Premio Andigraf, por la calidad y seguridad de nuestro
billete de la Lotería de Medellín.
En cumplimiento en lo establecido en el Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 en su artículo 73,
se ha venido trabajando de manera conjunta con el CICIA los perfiles del riesgo de fraude y de
corrupción.
Dentro del programa de beneficios y de bienestar de la Entidad se viene estructurando y ajustando
los lineamientos y reglas de negocio asociado a las políticas de desempeño y productividad de los
funcionarios, con miras a contribuir a cada uno de ellos por el logro de las metas de los objetivos
estratégicos, con un incentivo pecuniario que estimule y cree condiciones favorables para la familia
BENEDAN.
La Entidad viene cada día mejorando y modernizando su proceso de la TIC, para garantizar mayor
transparencia y confiabilidad a todas las partes interesadas,
Se viene adelantando un proceso de modernización de la Pagina web de la Entidad, con el fin de
hacerla mucho mas armoniosa y amigable con su público apostador.
La Oficina Asesora de Control Interno, basada en la normatividad ha realizado y presentado los
informes de obligatorio cumplimiento a los entes de control, con su elaboración se han ido generando
recomendaciones con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno.
La identificación de la mejora continua en los procesos de la organización, son muestra de la
evolución en la dinámica del negocio en sus productos y servicios cuyo dinamismo apunta al
cumplimiento de objetivos y a la satisfacción del cliente final. En el cuadro adjunto se evidencia las
acciones de mejora identificadas para 2012, de las cuales el 53% se encuentran cerradas y abiertas
47%.
Avances4
VERIFICADAS
SIN VERIFICAR
INCUMPLIDA
TOTAL
ACCIONES MEJORA PROPUESTAS 2012
PROPUESTAS
9
8
0
17
ACCIONES MEJORA
PROPUESTAS 2012 %
0%
VERIFICADAS
53%
SIN VERIFICAR
INCUMPLIDA
Avan
ACCIONES MEJORA
PROPUESTAS 2012
10
47%
%
53%
47%
0%
100%
9
8
5
0
0
ACCIONES
MEJORA
PROPUESTAS
2012
ces
Estado General del Sistema de Control Interno
El sistema de Control Interno de la Beneficencia de Antioquia es conforme de acuerdo a los diferentes
lineamientos normativos dados por el Departamento de la Función Pública – DAFP, logrando un nivel
satisfactorio en su evolución, sin desconocer las oportunidades de mejoramiento continuo y de
mantenimiento, para poder alcanzar niveles óptimos de eficiencia, eficacia y economía de los demás control
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Recomendaciones
Revisar, ajustar y actualizar el mapa de riesgos de acuerdo al contexto estratégico de manera que de
respuesta al actual plan estratégico 2012 – 2015, para la adaptación de la nueva estructura de operación
por procesos.
Retomar con el DAFP – ESAP la implementación efectiva de la política de renacionalización de trámite bajo
las directrices del gobierno nacional.
Canalizar los recursos necesarios con la alta dirección para poder llevar a cabo diferentes campañas con el
propósito de que cada funcionario público, tenga la capacidad de evaluar su trabajo, detectar desviaciones,
efectuar correctivos y mejorar la ejecución de sus procesos. Teniendo presente que el autocontrol es
intrínseco y esencial para las actuaciones y toma de decisiones que apunte a la consecución de los
objetivos institucionales.
CLAUDIA MARIA MOLINA G.
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Firma