ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAPITULO DE BOGOTÁ, “ASECAUCA” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA 001/2010 De acuerdo con la Convocatoria hecha por el Presidente de la Asociación de ex alumnos de la Universidad del Cauca, Asecauca, capítulo de Bogotá, Ingeniero Electrónico José Manuel Sandoval Belalcázar, en comunicación escrita del 5 de marzo de 2010, se llevó a cabo la Asamblea general en las instalaciones del Club de la FAC, situado en la calle 64 #375 de la ciudad de Bogotá, el día 25 de marzo de 2010, a las 8:00 p.m. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 1. Verificación del quórum. Se constata la presencia de la totalidad de los Asociados hábiles, es decir el 100%, luego existe quórum para deliberar. A continuación los nombres e identificación de los asistentes: NOMBRE N° DE CÉDULA Ing Electrónico José Manuel Sandoval Belalcázar Abogada Alma Jenny Gómez, Médica Nelly Valdés Ingeniero Civil Jesús Helí Giraldo G Médico Jorge Paz Contador Alonso Parra Contadora Ligia Ante de Parra Abogada Socorro Álvarez Contadora Adalgisa Jiménez Abogada Julieta Merino Médico Jaime Natera Médico Hernando Zapata Abogada Zenayda Valdés Ingeniera Civil Ligia Valdés Contador Carlos Escobar Ingeniero Electrónico Juan Sepúlveda 6081427 34522481 25259010 7501741 10517781 5562133 25266056 25269707 43531405 31225000 10524822 8286847 34522636 41384416 10515343 17052011 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. La Asamblea designa al Ing José Manuel Sandoval y al Ingeniero Jesús Helí Giraldo como Presidente y Secretario, respectivamente, atendiendo la propuesta presentada por el Mèdico Jorge Paz, lo cual fue aprobado por unanimidad. 3. Orden del día. Se puso a consideración de los asambleístas el siguiente Orden del día, siendo aprobado por unanimidad: Verificación de quórum Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea Lectura y aprobación del Orden del día Nombramiento de la Comisión para verificación del Acta Informe de Presidencia Informe del Revisor Fiscal período 2009 Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2009 Elección de Junta directiva período 2010 – 2011 Elección del Revisor Fiscal período 2010 – 2011 4. Nombramiento de la Comisión para revisión del Acta. Se postularon voluntariamente, y fueron aceptadas por los asambleístas, los siguientes ex alumnos para revisión del Acta: Abogadas Julieta Merino y Socorro Álvarez. 5. Informe de Presidencia. El Presidente, Ing José Manuel Sandoval presenta un Informe, por escrito, de las actividades más importantes desarrolladas por la Asociación durante el período marzo de 2009 a marzo de 2010. 6. Informe del Revisor fiscal. La Revisora Fiscal, Contadora Ligia Ante de Parra, da lectura a su informe en el cual resalta que existe un Capital Activo igual al patrimonio líquido de $54.739.705. Declara que ha recibido de manera cierta y oportuna todos los informes correspondientes a las operaciones contables y transacciones económicas que fue necesario efectuar con los activos y pasivos de la Asociación. 7. Presentación y aprobación de Estados financieros año 2009. La Contadora, Adalgisa Jiménez presenta y explica a los asambleístas los Estados Financieros de la Asociación del período 1 de enero a 31 de diciembre del año 2009.Los Estados financieros fueron sometidos a consideración de los asambleístas, quienes los aprobaron unánimemente. 8. Elección de Junta Directiva período 2010 – 2011. La Abogada Socorro Alvarez puso a consideración de los asambleístas, para integrar la Junta directiva para el período 2010-2011, la plancha conformada por las siguientes personas. Ing Electrónico José Manuel Sandoval Belalcázar Médico Hernando Zapata Medina Ing Electrónico Juan Bautista Sepúlveda Calderón Abogada Zenayda Valdés Tejada Contador Alonso Parra Pinilla Médico Jorge Paz Morán Ingeniero Civil Jesús Helí Giraldo Giraldo Teniendo en cuenta que fue plancha única los asambleístas la aprobaron por unanimidad y los postulados aceptaron la designación por la Asamblea. 9. Elección de Revisor Fiscal período 2010 – 2011. Para este cargo fue elegido, acogiendo la postulación hecha por la Abogada Julieta Merino, el Contador Carlos Alberto Escobar García. Suplente del Revisor fiscal fue elegida la Contadora Ligia Ante de Parra, propuesta a la Asamblea por el Médico Jaime Natera. Los postulados aceptaron la designación. La elección de Revisor fiscal y su suplente fue aprobada por unanimidad. 10. Proposiciones y Varios. a) Creación de Comités: el Ing Jesús Helí Giraldo propone que para el desarrollo de las actividades de la Asociación se organicen los siguientes Comités, para apoyo de la Junta directiva: Comité de Eventos y Relaciones Públicas Comité para Reforma de Estatutos. Comités Coordinador de Medicina. Comité coordinador de Contaduría Comité Coordinador de Derecho Comité Coordinador de Ingeniería Civil Comitê Coordinador de Ingeniería Electrónica. Los asistentes a la Asamblea aprueban la proposición por unanimidad. b). Fondo de Ayuda mutua. El Ing José Manuel Sandoval propone que en virtud de que se van a reformar los Estatutos de la Asociación se incluya dentro de ellos la creación de un Fondo de Ayuda mutua para los Asociados, el cual será regulado mediante un Reglamento creado para tal fin. La proposición fue aprobada por todos los asistentes. - c) La Tesorera de la Asociación, Méd Nelly Valdés solicita que se incluya en el manejo de la cuenta bancaria de Asecauca la firma conjunta del Tesorero y el Presidente de la Asociación. Igualmente pregunta a la Junta directiva cómo se encuentra respaldada la deuda de la compañía del Ingeniero José Manuel Sandoval con la Asociación. Ante lo anterior los asambleístas proponen que en el futuro la cuenta bancaria de Asecauca sea manejada conjuntamente entre Presidente y Tesorero. El Ing José Manuel presenta el pagaré a favor de Asecauca, firmado con su esposa y debidamente autenticado en Notaría 37 del Círculo de Bogotá, con el cual se respalda la deuda contraída con la Asociación. d) Actividad de integración. El Ing Jesús Helí propone realizar una actividad de integración en el presente año, con el fin de atraer nuevos asociados. Los asistentes aprobación la anterior dejando a la nueva Junta directiva la determinación de la clase de evento, lugar y fecha del mismo. e) Renuncia del Contador. La Contadora Adalgisa Jiménez presenta renuncia al cargo de Contadora de la Asociación, por motivos personales. La Asamblea determina que sea la Junta directiva quien acepte su renuncia y proceda al nombramiento de su reemplazo en el menor tiempo posible. Agotado el Orden del día, el Presidente de la Asamblea, siendo las 10:00 pm levanta la sesión. El texto del acta fue aprobado por unanimidad. Ing Electrónico José Manuel Sandoval B Ing Civil Jesús Helí Giraldo G Presidente Secretario