ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, “ASECAUCA”, CAPÍTULO DE BOGOTA JUNTA DIRECTIVA ACTA 03/11 Siendo las 9:30 P.M del día 24 de marzo de 2011, los miembros de la Junta directiva elegidos por la Asamblea General de Exalumnos de la Universidad del Cauca, Asecauca, Capítulo de Bogotá, nos reunimos en los salones del Club de la FAC, ubicado en la calle 64 # 3-75 de la ciudad de Bogotá, con el fin de designar las personas para los diferentes cargos contemplados en los Estatutos de la Asociación. Orden del día 1.0 Verificación del quórum 2.0 Designación de cargos en la Junta directiva 3.0 Varios Desarrollo de la sesión 1.0) Quórum. Se constata la presencia de los siguientes Asociados Jesús Helí Giraldo Giraldo CC 7.501.741 José Manuel Sandoval Belalcázar CC 6.081.427 Juan Bautista Sepúlveda Calderón CC 17.052.011 Zenayda Valdés Tejada CC 34.522.636 Hernando Zapata Medina CC 8.286.847 Miller Montenegro CC 76.321.647 Francisco Paz CC 10.518. 213 Los asistentes conforman el 100% del quórum, por cuanto fueron los elegidos para constituir la nueva Junta directiva para el período 2011-2013. Además estuvieron presentes el Revisor fiscal, elegido por la Asamblea, Contador Carlos Alberto Escobar García, identificado con la cédula de ciudadanía # 10.515.343 y la suplente, Contadora Ligia Ante de Parra, CC # 25.266.056 2.0- Designación de cargos. El Asociado Juan Sepúlveda propone al Abogado Miller Montenegro para el cargo de Presidente y al Abogado Francisco Paz para Vicepresidente. Esta propuesta es acogida por unanimidad por todos los asistentes. El Ingeniero Jesús Helí Giraldo propone a Zenayda Valdés para la Secretaria y a Hernando Zapata como Tesorero, lo cual es aprobado por los asistentes y aceptado por los designados. Los tres cargos de Vocales son asignados por los miembros asistentes a los asociados José Manuel Sandoval, Juan Sepúlveda y Jesús Helí Giraldo. TODAS LAS DESIGNACIONES FUERON APROBADAS POR UNANIMIDAD. TODOS LOS POSTULADOS ACEPTAN LOS CARGOS PARA LOS CUALES FUERON DESIGNADOS. Composición de la nueva Junta directiva. De acuerdo con lo anterior la nueva constitución de la Junta directiva es la siguiente: Presidente: Miller Montenegro CC 76.321.647 Vicepresidente Francisco Paz Secretaria Zenayda Valdés Tejada CC 34.522.636 Tesorero Hernando Zapata Medina CC 8.286.847 Vocal Juan Sepúlveda Calderón CC 17.052.011 Vocal José Manuel Sandoval CC 6.081.427 Vocal Jesús Helí Giraldo CC 7.501.741 CC 10.518.213 3.) Varios. Se levanta la sesión a las 10:30 P.M Se convoca a próxima reunión de junta directiva para el 14 de Abril a las 7.00 pm en el Club de la Fac de Bogotá. El general Sandoval se encarga de hacer los trámites ante el Club para la reunión de Junta directiva. LA PRESENTE ACTA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD. Abogado Miller Montenegro Zenayda Valdés Tejada Presidente Secretaria ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA, CAPITULO DE BOGOTÁ, “ASECAUCA” ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ACTA 001/2011 De acuerdo con la Convocatoria hecha por el Presidente de la Asociación de Ex alumnos de la Universidad del Cauca, Asecauca, Capítulo de Bogotá, Ingeniero Civil Jesús Helí Giraldo en comunicación escrita del 1 de marzo de 2011, se llevó a cabo la Asamblea general en las instalaciones del Club de la FAC, situado en la calle 64 #3-75 de la ciudad de Bogotá, el día 24 de marzo de 2011, a las 7:00 p.m. DESARROLLO DE LA ASAMBLEA 1. Verificación del quórum. Después de una hora de espera, como lo establecen los Estatutos cuando no se ha completado el quórum, se constata la presencia de los siguientes Asociados hábiles, es decir el 100%, luego existe quórum para deliberar. A continuación la descripción de los nombres e identificación de los asistentes: NOMBRE Ing Electrónico José Manuel Sandoval Belalcázar Abogada Alma Jenny Gómez, Ingeniero Civil Jesús Helí Giraldo G Médico Jorge Paz Contadora Ligia Ante de Parra Contadora Adalgisa Jiménez Médico Hernando Zapata Abogada Zenayda Valdés Contador Carlos Alberto Escobar Ingeniero Electrónico Juan Sepúlveda Abogado Miller Montenegro Abogado Francisco Paz Ingeniero Electrónico Ariel Sánchez Abogado Darío Alvarez N° DE CÉDULA 6.08.427 34.522.481 7.501.741 10.517.781 25.266.056 43.531.405 8.286.847 34.522.636 10.515.343 17.052.011 76.321.647 10.518.213 10.515.880 17.041.423 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea. La Asamblea designa al Ingeniero Jesús Helí Giraldo como Presidente y a la Abogada Zenayda Valdés como Secretaria, atendiendo la propuesta presentada por el Ingeniero Ariel Sánchez, la cual fue aprobado por unanimidad. ORDEN DEL DÍA. Se puso a consideración de los asambleístas el siguiente Orden del día, siendo aprobado por unanimidad: 1. Verificación del Quórum 2. Elección de Presidente y Secretario de la Asamblea 3. Lectura, discusión y aprobación del Orden del Día 4. Nombramiento de la comisión para revisión del Acta 5. Informe de Presidencia 6. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2010. 7. Informe del Revisor Fiscal 8. Elección de Junta directiva período 2011-2013 9. Elección del Revisor Fiscal período 2011- 2013 10. Posesión de la nueva Junta Directiva y del Revisor Fiscal 11. Proposiciones y Varios. 3- Lectura, discusión y aprobación del Orden del día. La Asociada Ligia Ante propone una modificación del Orden del Día en el sentido de intercambiar los puntos 6 y 7, con el fin de escuchar primero el Informe del Revisor Fiscal y luego proceder a la Presentación y aprobación de los Estados financieros 2010. La proposición es aprobada y se procede con el Orden del día según la modificación propuesta. 4 Nombramiento de la Comisión para revisión del Acta. Se postularon voluntariamente, y fueron aceptadas por los asambleístas, los siguientes ex alumnos para revisión del Acta: Juan B Sepúlveda y Alma Jenny Gómez. 5 Informe de Presidencia. El Presidente, Ing Jesús Helí Giraldo presenta, por escrito, el Informe de Gestión que contempla las actividades más importantes desarrolladas por la Asociación durante el período comprendido entre marzo de 2010 a marzo de 2011. Entre ellas: a) Compra de Acciones por parte de la Asociación, b) Integración con la Universidad del Cauca, reunión realizada en el Club de la FAC (el 26 de octubre de 2010), c) Constitución de los Comités de Carrera. El documento leído hace parte integral de esta Acta. 6 Informe del Revisor fiscal. El Revisor Fiscal, Contador Carlos Escobar, da lectura a su Informe, en el cual conceptúa que la contabilidad se ha llevado conforme a las normas legales y se ajusta conforme a los gastos realizados por la asociación. su informe hace parte de la presente Acta. 7 Presentación y aprobación de Estados financieros año 2010. La Contadora, Adalgisa Jiménez, presenta y explica a los asambleístas los Estados financieros de la Asociación, correspondientes al año 2010. Los Estados financieros fueron sometidos a consideración de los asambleístas, quienes los aprobaron unánimemente, con la salvedad de que se deben ajustar las inversiones. El informe se aprueba Ad-ferendo, según proposición del Asociado ingeniero Ariel Sánchez. 8 Elección de Junta Directiva período 2011–2013. El Ingeniero Juan Sepúlveda puso a consideración de los asambleístas, para integrar la Junta directiva para el período 2011-2013, la plancha conformada por las siguientes personas. Abogado Miller Montenegro Abogado Francisco Paz Ing Electrónico José Manuel Sandoval Belalcázar Médico Hernando Zapata Medina Ing Electrónico Juan Bautista Sepúlveda Calderón Abogada Zenayda Valdés Tejada Ingeniero Civil Jesús Helí Giraldo Giraldo Teniendo en cuenta que fue plancha única los asambleístas la aprobaron por unanimidad y los postulados aceptaron la designación de la Asamblea. 10- Elección de Revisor Fiscal período 2011–2013. Para este cargo fue elegido, Carlos Alberto Escobar García y como Suplente del Revisor fiscal fue elegida la Contadora Ligia Ante de Parra, acogiendo la propuesta presentada a la Asamblea por la abogada Alma Jenny Gómez. Los postulados aceptaron la designación. La elección de Revisor fiscal y su Suplente fue aprobada por unanimidad. 11- Posesión de la nueva Junta directiva. Mediante juramento de rigor la nueva junta directiva toma posesión ante la Asamblea general y se compromete a cumplir los Estatutos de la Asociación. 12 Proposiciones y Varios. Agotado el Orden del día, el Presidente de la Asamblea, siendo las 10:00 pm levanta la sesión. EL TEXTO DEL ACTA FUE APROBADO POR UNANIMIDAD. Jesús Helí Giraldo G Zenayda Valdés T. Presidente Secretaria