SPN AGENDA CAII2019

CONFERENCIA ANUAL
INTERNACIONAL POR LA
INTEGRIDAD - CAII 2019
PROGRAMA PRELIMINAR
Organiza:
Contraloría General de la
República del Perú
2 y 3 de diciembre de 2019
Lima – Perú.
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
CONFERENCIA ANUAL INTERNACIONAL POR LA INTEGRIDAD CAII 2019
“Detección de la Corrupción: Herramientas y Estrategias para la acción”
(Lima, Perú – 02 y 03 de diciembre de 2019)
Las Conferencias Anuales Internacionales por la Integridad, que promueve la Contraloría General
de la República del Perú (CGR), tienen como objetivo principal estimular el debate a través de la
creación de un espacio de análisis sobre nuevos enfoques y prácticas que se van generando en la
región y a nivel mundial, en temas de política anticorrupción y de integridad, a fin de asimilar las
mejores experiencias e intercambiar conocimientos entre representantes de la academia,
funcionarios públicos, medios de comunicación, sector privado, sociedad civil, y expertos en la
materia, con el fin ulterior de desarrollar nuevas estrategias, cada vez más innovadoras, en la lucha
contra la corrupción e inconducta funcional.
DÍA 1
Fecha: Lunes, 02 de diciembre de 2019
Lugar: Centro de Convenciones “27 de Enero” - Ciudad de Lima (LCC)
Horario
Actividad
Lugar
08:00
Registro de participantes y entrega de materiales.
Hall Interior
Recepción - 2do piso.
08:45
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Salas de las Naciones
2 y 3 – 8vo piso.
_ Presentación de apertura.
_ Palabras a cargo del Contralor General de la Republica,
señor Nelson Shack Yalta.
_ Acto de inauguración a cargo del señor Presidente de la
República del Perú, Martín Vizcarra Cornejo (*).
09:45
I CONFERENCIA MAGISTRAL
“Los devastadores efectos de la corrupción: ¿Cómo
detectarla a tiempo?”
Salas de las Naciones
2 y 3 – 8vo piso.
Expositor:
_ Peter Eigen, Fundador de Transparencia Internacional.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
10:45
Inicio de pausa café.
11:00
Inauguración de la Feria Informativa Interinstitucional “Por
un Perú sin corrupción”.
11:15
PANEL 1: Sentando las bases para
disuadir
y
detectar
casos
de
corrupción – Datos abiertos, Analítica
descriptiva y Seguridad de la
Información
PANEL 2: Nuevas estrategias para
exponer
la
corrupción;
actores,
herramientas y sistemas de información
Esta sección tiene como objetivo
promover una conversación alrededor de
los beneficios que ofrece el uso de
tecnologías de la información para la
detección de la corrupción, iniciando a
través de la generación de las
condiciones para la implementación de un
sistema complejo de detección, tales
como la aplicación del enfoque de datos
abiertos con orientación al ciudadano,
medidas de seguridad de la información y
en un marco pleno de transparencia y
rendición de cuentas, que permita
prevenir el arraigo sistémico de la
corrupción y la erosión de la gobernanza
y gobernabilidad pública.
Este panel busca exponer desde la mirada
de diversos actores, los estándares
esenciales de transparencia y rendición de
cuentas para detectar de manera más
acertada y oportuna riesgos de corrupción y
situaciones que puedan estar afectando o
podrían afectar el correcto uso de los
recursos públicos. Exponer la verdad a
través de la explotación de nuevas
tecnologías, investigaciones colaborativas
transnacionales, destapes masivos de
información y mecanismos anónimos para
ofrecer seguridad a denunciantes, es una
realidad que se abre paso para controlar
efectivamente la expansión del dinero sucio
y otras fenomenologías de la corrupción.
Salas de las Naciones 3 – 8vo piso.
Salas de las Naciones 1 – 8vo piso.
Moderador:
_ Felipe Chacón Tapia, Gerente de
Prevención y Detección de la CGR.
Moderador:
_ Samuel Torres Tello, Gerente de Diseño
y Evaluación Estratégica del Sistema
Nacional de Control de la CGR.
Panelistas:
_ Mike Daniels, Vicepresidente del
Sector Público Global de Google.
_ Ariel Nowersztern, Especialista en
Ciberseguridad
del
Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
_ Macarena Parot Hillmer, Gerente de
Conocimiento del Contenido de la
Empresa Global de Datos Refinitiv,
Chile.
Panelistas:
_ Yanyang SU, Miembro Principal del
Departamento de Auditoría Electrónica
de Datos de la Oficina Nacional de
Auditoría de la República Popular de
China.
_ Neelesh Kumar Sah, Director Principal
de la Oficina del Contralor y Auditor
General de la India.
_ Ernesto Cabral, Periodista de Datos de
Ojo Público Perú.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
_
Abimael Cereda Junior, Director de
Georesults Ltda., Brasil.
_
Úrsula Salazar, Directora de Sector
Público para Microsoft Perú.
13:00
RECESO
14:45
PANEL 3: Análisis de inteligencia para detectar la corrupción: fundamentos desde
la psicología y las ciencias sociales
La psicología jurídica y otros campos dedicados al estudio de la conducta humana, en
tanto mediada por la ley, se han encargado de la comprensión de los comportamientos
legales e ilegales, desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, la corrupción, se trata de
una conducta, que muchas veces resulta difícil de catalogar; y, por tanto, "condenar". Esta
sección pretende mostrar los fundamentos de la psicología social y la economía
conductual para aproximarse al comportamiento deshonesto y el contexto en el que opera,
los cuales están basados en factores de la personalidad, las emociones, el
comportamiento las normas de conducta, las percepciones de riesgo, la ética y la relación
del poder.
Salas de las Naciones 1 – 8vo piso.
Moderador:
_ Fernando Ortega Cadillo, Subgerente de Denuncias de la CGR.
Panelistas:
_ Roger Muñoz Navarro, Profesor y PhD en Psicología de la Universidad de Valencia,
España.
_ Chandan K. Jha, Profesor de Finanzas en la Escuela de Negocios Madden, Le Moyne
College de Estados Unidos de América.
_ Saul Peña Kolenkautsky, Autor del libro “Psicoanálisis de la corrupción. Política y ética
en el Perú contemporáneo”.
_ Víctor Montero López, Doctor en Psicología y Profesor de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos.
14:45
FORO 1: Análisis de
datos para identificar
alertas de fraude y
corrupción – Big Data,
Analytics
FORO 2: Avances y
desafíos en la medición de
la
corrupción
en
contrataciones públicas
II
COLOQUIO
INTERNACIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
EN
CONTROL
GUBERNAMENTAL
Sala Pucllana
– 6to piso.
Sala Pachacamac
– 6to piso.
Sala Mateo Salado
– 4to piso.
Moderador:
Moderador:
Moderador:
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
_
Armando
Olarte,
Subgerente
de
Desarrollo del Sistema
Nacional de Control de
la CGR.
Panelistas:
_ László
Domokos,
Presidente
de
la
Oficina de Auditoría del
Estado de Hungría.
_ Fabiola Navarro Luna,
Coordinadora
del
Observatorio de la
Corrupción
e
Impunidad (OCI) de
México.
_ Zuzana
Wienk,
Directora Ejecutiva de
la Alianza Fair-Play
(Organización
especializada
en
Análisis de Datos),
Eslovaquia.
_ Rayid Ghani, Director
del Centro de Ciencia
de Datos y Políticas
Públicas
de
la
Universidad
de
Chicago en Estados
Unidos de América.
_
Rogers Rivera Serna,
Subgerente
de
Planeamiento,
Presupuesto
y
Programación
de
Inversiones de la CGR.
Panelistas:
_ José María Gimeno
Feliú, Catedrático de
Derecho Administrativo
de la Universidad de
Zaragoza y Director del
Observatorio
de
Contratos Públicos de
España.
_ Emmanuel
Kingsford
Owusu, Investigador del
Departamento
de
Construcción y Bienes
Raíces,
Universidad
Politécnica de Hong
Kong.
_ Paul Lagunes, Profesor
Asociado
de
la
Universidad
de
Columbia en Estados
Unidos de América.
_
Edgar
Pebe,
Sub
Director de Estudios e
Investigaciones de la
Escuela Nacional de
Control de la CGR.
Expositores:
_ Rajeev Goel, Profesor
de la Universidad del
Estado de Illinois de los
Estados Unidos de
América.
_ Ina Kubbe, Becario
posdoctoral
en
la
Facultad de Ciencias
Políticas, Gobierno y
Relaciones
Internacionales de la
Universidad de Tel Aviv
(TAU) de Israel.
_ Paul Fenton Villar,
Estudiante
de
doctorado
en
la
Escuela de Desarrollo
Internacional,
Universidad de East
Anglia del Reino Unido.
16:30
PAUSA CAFÉ
17:00
FORO 3:
Visión de los países OCDE sobre la
lucha anticorrupción - Reglas claras y
Transparencia
EXPOSICIÓN DE CORTOMETRAJES POR
LA INTEGRIDAD:
Proyecto “Haz Corto con la Corrupción”
Salas de las Naciones 1 – 8vo piso.
Salas de las Naciones 3 – 8vo piso.
Moderador:
Comentarista:
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
_
Humberto
Ramírez
Trucios,
Vicecontralor de Gestión Estratégica
e Integridad Pública de la CGR.
Expositores:
_ Stefan Andreas Herzberg, Embajador
de Alemania en Perú.
_ Ralph Jansen, Embajador de Canadá
en Perú.
_ Diego Mellado, Embajador de la
Unión Europea en Perú.
_ Michal Sedláèek, Embajador de
República Checa en Perú (*).
18:30
_
Alberto Durant, Director, guionista y
productor peruano.
Expositores:
_ Lorena Martínez Lombard, Coordinadora
de Haz Corto con la Corrupción.
_ Alejandra Hinojosa Díaz, Directora de
Líderes Ciudadanos.
Cierre del primer día.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
DÍA 2
Fecha: Martes, 03 de diciembre de 2019
Lugar: Centro de Convenciones “27 de Enero” - Ciudad de Lima (LCC)
Horario
Actividad
Lugar
08:30
Recepción de participantes.
Hall Interior
Recepción - 2do
piso.
09:00
Palabras de bienvenida y presentación de resultados del
Compromiso por la Integridad 2018, a cargo del señor
Vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública de la
CGR.
Salas de las
Naciones 2 y 3 –
8vo piso.
09:20
II CONFERENCIA MAGISTRAL:
“Ciencia y Tecnología en el control gubernamental y en la
lucha contra la corrupción”
Salas de las
Naciones 2 y 3 –
8vo piso.
Expositor:
_ Kilkon Ko, Director de la Maestría en Control
Gubernamental de la Universidad Nacional de Seúl y
Editor en Jefe del Journal de Ciencia Política de Asia.
Salas de las
Naciones 2 y 3 –
8vo piso.
10:10
Presentación de los resultados del Índice de Disponibilidad de
Información a la Ciudadanía sobre la Gestión Institucional de
las Entidades Fiscalizadoras Superiores (IDIGI-EFS), a cargo
de Luis Fernando Velásquez Leal, Director Ejecutivo de la
Corporación Acción Ciudadana Colombia.
10:30
PAUSA CAFÉ
11:00
PANEL 4: Mecanismos de fiscalización
de
funcionarios
públicos:
Experiencias comparadas
PANEL
5:
Sistemas
de
Interoperabilidad, Analítica Predictiva
e Inteligencia para detectar riesgos
de corrupción
Las fenomenologías de la corrupción son
amplias, y existen diversas casuísticas
objeto de los procesos de investigación
del control; sin embargo, el soborno y la
colusión siguen siendo dos de las
prácticas
más
comunes,
como
demuestran los casos de mega y gran
Un Estado más electrónico, moderno y
digital, no necesariamente produce un
Estado
sin
corrupción.
Como
continuación del Panel 1, donde se han
discutido las bases para generar las
condiciones para optimizar un sistema
de
analítica
descriptiva,
este
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
12:45
corrupción que han involucrado a
importantes empresas extranjeras que
operaban en diversos países de la región
Latinoamericana y el mundo. En ese
sentido, este panel centrará la discusión
en el desarrollo de los mecanismos de
detección para identificar la práctica de
estas conductas entre los funcionarios
públicos, así como las recientes
implicancias desde la experiencia
comparada
internacional
para
el
fortalecimiento del marco normativo que
regula la conducta de los funcionarios
públicos.
conversatorio ofrece un espacio para el
debate sobre el aprovechamiento del
análisis predictivo para ejercer un
control más preventivo, oportuno y
eficiente. Se abordarán preguntas tales
como: ¿cómo prevenir el fraude y otras
formas de corrupción a través de la
explotación de la analítica predictiva?;
¿qué enseñanzas se van generando a
partir de su aplicación por parte de las
entidades fiscalizadoras?; y ¿qué
recomendaciones existen en el uso
inteligente de soluciones tecnológicas y
qué limitaciones tienen los países de la
región para aplicarlas?
Salas de las Naciones 3 – 8vo piso.
Salas de las Naciones 1 – 8vo piso.
Moderador:
_ Martín Cabrera Marchan, Gerente de
Relaciones Interinstitucionales de la
Contraloría General de la República.
Moderador:
_ Iván Castillejo Legtig, Subgerente
de Fiscalización de la Contraloría
General de la República.
Panelistas:
_ Alexandra Habershon, Coordinadora
de Programa de la Vicepresidencia
de Integridad del Banco Mundial.
_ Nicandra Castro Escarpulli, Contralor
Interno del Órgano Interno de Control
del Tribunal de Justicia Administrativa
de la Ciudad de México.
_ Jasmin Grünbaum, Asesora de
Proyectos de la Oficina Nacional de
Auditoría de Finlandia.
_ Lauri Jaakko Nurmela, Científica de
Datos de Bilot Consulting Oy.
Panelistas:
_ Carlos Córdoba Larrarte, Contralor
General de la República de
Colombia.
_ Hwa-Jong Kim, Profesor y Director
de Análisis de Datos de la
Universidad Nacional de Kangwon
de la República de Corea del Sur.
_ Johana
Ayers,
Directora
de
Auditoría Forense y el Servicio de
Investigación de la Oficina de
Rendición de Cuentas del Gobierno
de los Estados Unidos de América
(GAO).
_ Latesha Love, Subdirectora de
Auditoría Forense y el Servicio de
Investigación de la Oficina de
Rendición de Cuentas del Gobierno
de los Estados Unidos de América
(GAO).
RECESO.
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
14:30
PANEL 6: Colaboración transnacional: Transparencia para fortalecer la
detección de los flujos de capital provenientes de la corrupción
Frenar los flujos financieros ilícitos es clave para sentar el camino hacia el desarrollo
sostenible, especialmente en países en desarrollo donde la desviación de fondos
puede tener consecuencias inmediatas en la oferta de servicios públicos básicos.
Combatir estos flujos requiere serios esfuerzos para combatir los delitos financieros
que emanan de la evasión fiscal y la corrupción.
Los destapes de mega redes de corrupción de la última década, que han involucrado
a una gran cantidad de actores e intermediarios de diversos sectores y partes del
mundo, tales como fue el caso de los Panama Papers, han contribuido a mellar la
débil confianza de los pueblos en sus instituciones. Restaurar la confianza de la
ciudadanía y actores sociales, en general, es un tema clave que domina la agenda
global anticorrupción. De este modo, esta sesión abordará los cambios que requieren
hacerse para fomentar soluciones coordinadas y articuladas entre Estados y demás
entidades (i.e. de control, financieras, judiciales, fiscales, etc.).
Salas de las Naciones 1 – 8vo piso.
Moderador:
_ Martín Díaz, Vicecontralor de Servicios de Control Gubernamental de la CGR.
Panelistas:
_ Pablo Celi de la Torre, Contralor General del Estado de Ecuador y Presidente
del“Grupo de Trabajo Especializado en la Lucha contra la Corrupción
Transnacional (GTCT) de la Organización Latinoamericana y del Caribe de
Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS).
_ Teresa Anaya, Directora de Estrategia Institucional Financiera - Blockchain
Intelligence Group.
_ Eduardo Salcedo-Albaran, Director Ejecutivo de la Fundación Científica Vortex.
_ Oscar Espinosa Bedoya, Presidente de Ferreycorp y representante de la
Asociación “Empresarios por la Integridad” de Perú.
14:30
FORO
4:
Leyes
Antisoborno: Lecciones
de su aplicación en
América Latina
FORO 5: Estrategia de
Detección
con
orientación a los ODS y
la Agenda 2030 –
Generando acuerdos
II
COLOQUIO
INTERNACIONAL
DE
INVESTIGACIÓN
EN
CONTROL
GUBERNAMENTAL
Sala Pucllana
– 6to piso.
Sala Pachacamac
– 6to piso.
Sala Mateo Salado
– 4to piso.
Moderador:
Moderador:
Moderador:
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
_
Adriana
Arciniega,
Subgerente
de
Modernización
y
Aseguramiento de la
Calidad de la CGR.
Panelistas:
_ Camilo Daniel Benítez
Aldana,
Contralor
General
de
la
República
de
Paraguay.
_ Matteson
Ellis,
Abogado especialista
en
la
Ley
estadounidense
de
Prácticas
de
Corrupción
en
el
Extranjero
(FCPA),
Estados Unidos de
América.
_ Kevin
E.
Davis,
Profesor de economía
del derecho de la
Universidad de Nueva
York.
_
Iván Martínez López,
Presidente
Internacional de la
World
Compliance
Association.
16:15
16:45
_
Félix
Ortega,
Subgerente
de
Cooperación
y
Relaciones
Internacionales de la
CGR.
Panelistas:
_ German Emanuele,
Director del Área de
Transparencia
y
Lucha
contra
la
Corrupción en Poder
Ciudadano.
_ Olga
Terekhina,
Subdirectora
de
Relaciones
Internacionales de la
Cámara de Cuentas
de la Federación de
Rusia.
_ Denise L. Antúnez
de Mayolo, Oficial
del
Programa
Gobernabilidad
Democrática
del
PNUD.
_
Edgar Pebe, Sub
Director de Estudios e
Investigaciones de la
Escuela Nacional de
Control de la CGR.
Expositores:
_ Maurice
Kugler,
Profesor de Políticas
Públicas
en
la
Escuela de Políticas y
Gobierno Schar de la
Universidad George
Mason de Estados
Unidos de América.
_ Sheheryar
Banuri,
Economista
de
desarrollo y Profesor
en la Universidad de
East Anglia del Reino
Unido.
_ Niklas
Kossow,
Estudiante
de
doctorado
en
la
Escuela de Gobierno
Hertie de Alemania.
PAUSA CAFÉ
CEREMONIA DE CLAUSURA:
_
Lectura de principales conclusiones de la
Conferencia Anual Internacional por la Integridad,
CAII 2019, a cargo del señor Secretario General de
la CGR.
_
Palabras de clausura.
Salas de las
Naciones 2 y 3
– 8vo piso.
V. 08/11/2019 |
9 de 10
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”
“Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad”
17:45
Cierre.
(*) Por confirmar.
V. 08/11/2019 |
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