CASO : Nº ESCRITO: Nº SUMILLA: DENUNCIA DELITO CONTRA EL PATRIMONIO. A LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL DE TURNO DE NASCA. CARMEN CANDELARIA VIUDA DE LI, con D.N.I. Nº 21490738 y domicilio real en calle Jose Matías Manzanilla Nº 709, distrito de Parcona, Provincia y Departamento de Ica, con domicilio Procesal calle las Flores S/N con Carlos Lan (casa blanca con ladrillo marrón) del distrito de Vista Alegre, provincia de Nasca, casilla electrónica del Poder Judicial Usuario Nº 71011, correo [email protected]. Celular 935866311, respetuosamente digo: Que, al amparo del D.L. 52, presento denuncia por DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en la modalidad de ESTAFA, contra el representante legal de la empresa GRUPO YARALSKY E.I.R.L. I.- DATOS PERSONALES DEL DENUNCIADO: Nombre y apellidos: JUAN JAVIER LÓPEZ YEREN. Documento de identidad 21441057 Sexo Masculino Grado de instrucción No tengo datos Lugar de nacimiento No tengo datos Fecha de Nacimiento No tengo datos Domicilio Asentamiento Humano San Juan Bautista MZ. O LT. 1 del Distrito de Marcona, Provincia y Departamento de Ica. II. RELACIÓN CLARA Y PRECISA DEL HECHO QUE SE ATRIBUYE AL DENUNCIADO CON SUS CIRCUNSTANCIAS PRECEDENTES, CONCOMITANTES Y POSTERIORES: A) Hechos objeto de la denuncia: En el mes de febrero de 2018, recibí la visita del denunciante, el cual me propuso ser parte en su empresa GRUPO YARALSKY E.I.R.L., para lo cual me pidió que invierta con una suma dineraria, con la promesa de que me haría socia y participe de las utilidades, me refirió que el dinero que invertiría lo utilizaría como parte de inversión en la Discoteca D´ VOCCES KARAOKE. A lo cual decido realizar una inversión por la suma de S/. 6,000.00 (seis mil con 00/100 soles) depositados a la cuenta bancaria N° 513-2405325-029 del Banco de Crédito del Perú, a nombre de la empresa del denunciado tal como se podrá apreciar en la copia del voucher de depósito que acompaño a la presente. B) Circunstancias precedentes. Téngase en cuenta que el denunciado ha utilizado como pretexto para engañarme, que el dinero lo iba a invertir en la discoteca, para proporcionarme utilidades en el más corto plazo posible, situación que nunca paso porque hasta la fecha de la presente no se me ha entregado utilidad alguna, utilizando mi confianza, de la que posteriormente han abusado para perjudicarme. C) CIRCUNSTANCIAS CONCOMITANTES: Fui engañada en el mes de febrero de 2018, por una persona que era cerca a mi familia y que consideraba de confianza, pero quien solo se aprovechó de esa confianza para hacerse de mi dinero. D) CIRCUNSTANCIAS SUBSIGUIENTES: El denunciado, muy a pesar de mis requerimientos e intentos de llegar a un acuerdo para la devolución de mi dinero, en vista que la puesta en funcionamiento de la discoteca se prolongó por meses sin explicación alguna, situación que nunca puso de mi conocimiento y dado el tiempo transcurrido no se me entregaba ninguna suma de dinero por la utilidad sobre mi inversión, recibiendo de su parte siempre respuestas evasivas y promesas que nunca fueron cumplidas. III ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN LA DENUNCIA: Tomando en consideración los hechos hasta aquí expuestos, queda en evidencia que el denunciado JUAN JAVIER LÓPEZ YEREN ha desarrollado una acción típicamente antijurídica y culpable, que sanciona con pena privativa de libertad el artículo 196º del Código Penal, encontrándose el tipo penal, y la culpabilidad, plenamente demostrada con los siguientes elementos de convicción: 3.1 Copia del voucher de depósito realizado por mi persona en la entidad financiera del Banco del Crédito del Perú, a la cuenta de la empresa del denunciado, con objeto de probar la estafa y el detrimento de mi patrimonio, ya que con promesas falsas que nunca se cumplieron como el hacerme socia de su empresa o el de pagarme utilidades por la inversión del dinero depositado. 3.2 Las cartas notariales que remití al denunciado tanto al domicilio de la empresa y su domicilio habitual conocido, entregada con fecha 17 de enero de 2019, por la notaría Urquizo Vásquez al denunciado, con objeto de probar que se le requerí la devolución de mi dinero en vista de que nunca se formalizo con documento alguno la sociedad prometida ni muchos menos se me entregó utilidad alguna, y que hasta la fecha no recibí respuesta alguna lo que denota su mal actuar. IV ASPECTOS JURÍDICOS DEL DELITO: 1. BASE LEGAL: Los hechos descritos se encuadran en el tipo penal previsto en el artículo 196º del Código Penal, que sanciona: “El que procura para sí o para otro un provecho ilícito en perjuicio de tercero, induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de seis años.” 2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: Se protege el patrimonio de las personas, que puede ser afectado mediante engaño, astucia, ardid, o cualquier otra forma fraudulenta. Es irrelevante que el objeto material del delito sea mueble o inmueble, puede ser cualquiera. Como anota BAJO, en el delito de estafa no busca la protección de la propiedad, posesión, etc, sino de los valores económicos que se encuentran bajo la relación de señorío. 3. TIPICIDAD OBJETIVA: El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño, a fin de procurar para sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno. El delito de estafa es una forma de defraudación, vale decir, la defraudación es el género y la estafa, una de sus modalidades típicas. En suma, la estafa es la conducta engañosa, con ánimo de lucro injusto, propio o ajeno, que habiendo determinado un error en una o varias personas, les induce a realizar un acto de disposición, consecuencia del cual en un perjuicio en su patrimonio o en el de un tercero. Por otra parte, debemos citar a MUÑOZ CONDE "Que sobre la estafa define, que lesiona, al mismo tiempo, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen en el tráfico jurídico. Normalmente se espera que se cumplan las obligaciones contraídas y que sí, por ejemplo, se compra un kilo de pan sea efectivamente un kilo y, además, de pan. Pero si la sustancia o cantidad del objeto comprado no corresponde a lo pactado, se frustra una legítima expectativa que debe ser protegida de algún modo, para asegurar y garantizar un normal tráfico económico. Ahora bien, aunque la finalidad político-criminal perseguida con la tipificación del delito de estafa sea ésta, el delito como tal se castiga en tanto lesiona un derecho patrimonial individual. Este contenido patrimonial de la estafa no debe ser olvidado, para no castigar indebidamente hechos que frustran expectativas de comportamiento en el tráfico jurídico económico, pero que no producen perjuicios económicos para nadie en concreto. 3.1 SUJETO ACTIVO: Puede ser cualquier persona desde que la ley no requiere calidad especial alguna, bajo la expresión “El que”. 3.2 SUJETO PASIVO: Puede ser cualquier persona física o jurídica. Igualmente, una corporación. La persona natural puede ser afectada en su patrimonio. 3.3 ACCIÓN TÍPICA: Tal como lo establece unánimemente la doctrina, la estafa es un delito contra el patrimonio que requiere para su configuración, la consecuencia de los siguientes elementos engaño: error -disposición patrimonial, perjuicio patrimonial, provecho ilícito. Esta cadena de elementos debe seguir ese orden secuencial, de lo contrario no se realizaría el tipo objetivo, siendo la conducta atípica. El nexo que existe entre los elementos que configuran la estafa no es de causalidad material, sino de causalidad ideal o motivación: el engaño ha de motivar (producir) un error que induzca a realizar un acto de disposición que persiga un perjuicio. Para que exista estafa no basta que, en un hecho determinado, aparezcan todos y cada uno de sus componentes, sino que, además, ha de hallarse exactamente en la relación secuencial descrita por la ley. - Engaño Es un concepto amplio y comprensivo del ardid y la astucia, pues el primero, es un medio hábil y mañoso para lograr algo en la víctima, y, el segundo es una habilidad audaz para conseguir algún provecho. Se puede definir al engaño como una simulación o disimulación de sucesos y situaciones de hecho, materiales y psicológicos, con las que se logra que una persona siga en error, o como falta de verdad en lo que se piensa y se dice o se hace creer con la finalidad de producir e inducir al acto de disposición patrimonial. El proceso ejecutivo de la estafa, en el que el engaño constituye el primer y principal factor, podría diferenciarse otras figuras afines mediante la siguiente imagen: en el robo y en el hurto el autor toma la cosa que no tiene, en la apropiación indebida se adueña de lo que ha recibido; en la estafa, engaña para que el propio poseedor le entregue lo que desea hacer suyo. Ahora bien, el engaño no debe ser cualquiera, éste debe ser idóneo, es decir, lo suficiente para mantener en error a la víctima. Los engaños que no producen error no son típicos, sino irrelevantes, aun en el caso de que refuercen el que ya existe en el perjudicado. En consecuencia -como ejemplifican Vives Antón, Gonzáles Cussac: los magos, curanderos, adivinos, etc., aún cuando lleven a cabo maniobras engañosas para obtener un beneficio patrimonial, no cometen el delito de estafa, porque quienes acuden a ellos tienen ya la falsa creencia (error) en sus poderes sobrenaturales. - Inducción a error. La conducta engañosa debe traer como consecuencia un error en el sujeto pasivo; obviamente, el error debe ser idóneo para lograr que la persona que lo padece disponga de su patrimonio. El maestro Cornejo, nos ilustra que la mentira o artificio apto para el engaño debe obrar induciendo a otros a error, acertó del que desprende dos conceptos calificados de importancia fundamental: Que el provecho (o la entrega del bien) debe ser determinado por la mentira (o artificio), lo que significa que ésta debe encontrarse respecto al primero en una relación de medio a fin. Que la mentira (o artificio) debe ser la razón determinante de la entrega en cuanto produce un error. El medio fraudulento del engaño debe haberse pre-ordenado para procurar al culpable, o a otro, un provecho injusto con daño ajeno. Inducir a Error es el que el agente promueve intencionalmente en la imaginación del agraviado un interés cualquiera con resultado aparente favorable. Esto anima en la víctima a despojarse del bien en perjuicio patrimonial suyo. Mantenerse en Error se refiere a que ya existía en la mente de la víctima una situación falsa y lo que hace el agente es seguir conservando en ese estado erróneo del agraviado. - Disposición Patrimonial La disposición patrimonial, por parte de la víctima del engaño, se produce como consecuencia del error en que se encuentra recae sobre un valor económicamente apreciable sobre el que incide el derecho de propiedad. La víctima, corno consecuencia del error generado por el agente, procede a disponer un bien. Debe de haber una disposición del bien en forma voluntaria, pero consecuencia del error. Ahora bien, este desplazamiento puede tener lugar en forma de entrega, sesión o prestación del bien, derecho o servicios de que se trate, ya que el delito de estafa puede recaer sobre cualquier elemento del patrimonio, e incluso, los expectativos legítimos -las ganancias- y Económicos valorables. En suma, debe de haber necesariamente, disposición patrimonial de parte del agraviado, de lo contrario, no se configurará el delito de estafa. - Perjuicio Patrimonial Implica que el sujeto pasivo deberá sufrir un daño real en su patrimonio, pues sufre una disminución del conjunto de valores económicos. Siguiendo a Vives Antón, explica que no debemos confundir el perjuicio de tipo penal y el perjuicio de índole civil indemnizable, que es absolutamente necesario para deslindar lo penalmente relevante de lo que no lo es. - Beneficio patrimonial ilícito Implica que el sujeto activo se procura una ventaja económica corno resultado de la disposición patrimonial realizada por la víctima del engaño. El beneficio que el agente espera deberá ser el resultado directo del acto nocivo de disposición patrimonial. De manera que, no cometerá el delito de estafa si el que tiene la promesa de un tercero de recibir una cantidad de dinero para el caso que consiga por medios engañosos que una cierta persona se perjudique, lo que hace así y consigue su propósito recibiendo la merced prometida. 4 TIPO SUBJETIVO: El delito es absolutamente doloso, el actor tiene conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, vale decir, engañar para inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio. Conforme a la doctrina, en los llamados contratos civiles criminalizados, es el contrato mismo el instrumento del engaño y no precisa de ningún otro artificio satélite o coadyuvante. El agente se vale precisamente, de la confianza y buena fe que sigue la inmensa mayoría de los contratos, sin los que el tráfico jurídico se haría imposible; existe un dolo antecedente, inicial o contrayendo para conseguir el desplazamiento patrimonial a su favor. Consumación de la estafa Según Peña Cabrera, el delito de estafa se consuma cuando existe un perjuicio patrimonial para la víctima, y, no así, cuando el agente obtiene el provecho ilícito. Refuerza esta postura Mezger, explica que la estafa se consuma cuando se ha producido el daño en un patrimonio ajeno, sin que para tal efecto sea necesario que la ventaja patrimonial a la que aspiraba el actor haya sido obtenida, por tratarse de una tendencia interna trascendente. Es posible la tentativa, en la medida que el agente realiza las maniobras conducentes a inducir o mantener en error al agraviado, obteniendo la disposición patrimonial sin llegar a hacer efectivo del patrimonio. En este caso concreto la modalidad usada ha sido la de Abuso de Confianza: Aquí, el agente se aprovecha de la confianza generada a través de la astucia, ardid o engaño para que la agraviada disponga de su patrimonio. V. JURISPRUDENCIA PERUANA 1) En los delitos instantáneo como es el delito de estafa, que además es un delito de resultado material, el plazo de prescripción de la acción penal comienza a partir del día en que se consumó; en este caso el delito de estafa se entiende consumado cuando el sujeto pasivo, al ser inducido o mantenido en error por el sujeto activo, realiza el acto de disposición patrimonial que provoca el daño en el patrimonio, esto es, se consuma con el perjuicio a partir del cual el desvalor de resultado adquiere su plenitud. R.N. Nº 3344-2003-Ayacucho. Jurisprudencia Penal, T II. Normas legales. 2) Configuran estafa los actos que se cometen con la intención de causar un perjuicio económico a un tercero, manteniendo en error al afectado, cuestión que no ocurre en autos, al haberse formalizado un contrato de compra-venta, bajo la modalidad de alquiler con opción de compra, más aún si los procesados han cancelado parcialmente el importe, y la finalidad del agraviado es obtener el cobro de su crédito. Exp. Nº 049-2001. Jurisprudencia Penal, Ed. Normas Legales, T. 1, pág. 283 3) El delito de estafa consiste en el empleo de artificio o engaño a fin de procurar para sí o para terceros un provecho patrimonial en perjuicio ajeno, y requiere para su configuración, de ciertos elementos constitutivos como: engaño, error, disposición patrimonial y provecho ilícito, los mismos que deben existir en toda conducta prevista en el artículo 196 del Código Sustantivo Peruano, es decir cuando el agente tiene la conciencia y voluntad de realizar los elementos objetivos del tipo, engañar para inducir o mantener en error a la víctima para que ésta disponga de su patrimonio, circunstancias que no concurren en el caso de autos por cuanto las operaciones realizadas por ella cuando se deben a un sobregiro otorgado por funcionarios autorizados de la entidad bancaria, lo que constituiría una relación contractual materia de una acción extrapenal. VI. VALORACIÓN DE LOS MEDIOS PROBATORIOS: El delito se encuentra plenamente acreditado con los fundamentos expuestos arriba. VII. DETERMINACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL: De conformidad con lo prescrito por el artículo 92º del Código Penal, todo delito acarrea como consecuencia la imposición de una pena, y también da lugar al resarcimiento de una indemnización por responsabilidad civil por parte del autor, relacionado con el daño moral, circunscrito a la lesión de derechos o intereses legítimos que, en este caso concreto, vengo a cuantificar en S/. 5,000.00 (cinco mil con 00/100 Soles), como consecuencia de la agresión ilegítima que he sufrido por parte del DENUNCIADO, tomando en consideración que soy una persona mayor, por lo que el monto reclamado en este proceso cubre el monto de lo estafado y los gastos que me ha obligado a realizar para lograr justicia. VIII RELACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OFRECIDOS: De conformidad con los elementos de convicción que contiene la presente, anexo los medios de prueba siguientes: 1.- Copia del Voucher de depósito que realice en la cuenta bancaria del Banco de Crédito del Perú a nombre de la empresa del denunciado, con objeto de probar la entrega del dinero que con engaños y falsas promesas siendo así estafada. 2.- Las cartas notariales que remití al denunciado con fecha 17 de enero de 2019, por la notaría Urquizo Vásquez al denunciado, con objeto de probar que se le requirió la devolución del dinero utilizado para estafarme. 3.- Ficha RUC de la empresa, con objeto de demostrar que el denunciado es gerente de la empresa a la cual realice el depósito bancario. IX SOLICITUD DE DILIGENCIAS PRELIMINARES DE INVESTIGACIÓN. Solicito, atendiendo a las diligencias por efectuar, se ordene el inicio de diligencias preliminares en SEDE FISCAL hasta por un máximo de 60 días naturales, dentro de los cuales se deberán realizas las siguientes diligencias 9.1. Se programe la declaración de la denunciante. 9.2. Se programe la declaración del investigado, dictando apercibimiento de conducción compulsiva conforme al artículo 66° del Nuevo Código Procesal Penal, en caso de inasistencia, debiendo concurrir acompañado de su abogado defensor de su elección. 9.3 Cursar oficio al Banco de Crédito del Perú, a efectos de solicitar el informe correspondiente sobre el deposito realizado por mi persona en la cuenta bancaria de la empresa del denunciado, así demostrar que efectivamente realice el deposito por el cual fui materia de estafa a razón de que a la fecha no cuento con el voucher original. 9.4 Se requiera al Registro de Condenas informe respecto a los antecedentes penales del denunciado. 9.5 Se requiera al INPE respecto a los antecedentes judiciales del denunciado. PRIMER OTROSÍ DIGO. - Adjunto como anexos los siguientes documentos a) Copia de DNI de la recurrente b) Copia del voucher de depósito. c) Carta Notarial. d) Carta Notarial. e) Ficha Ruc. SEGUNDO OTROSÍ DIGO. - De conformidad con lo dispuesto por el artículo 80° del Código Procesal Civil, confiero facultades de representación en el Letrado que autoriza el presente escrito, Abg. JOSE ALONZO GOMEZ DIAZ con Registro CAC N° 540, concediéndole las facultades generales de representación contenidas en el artículo 74° del Código Procesal Civil. Para tal efecto, ratifico mi dirección procesal indicada en el principal del presente escrito y asimismo declaro estar instruido de la delegación que otorgo y de sus alcances. Por lo expuesto. A Usted Fiscal, sírvase disponer el inicio de las diligencias preliminares de investigación conforme a lo peticionado en el presente y en su oportunidad formular la denuncia correspondiente, ante el juez penal de la judicatura correspondiente. Nasca, 05 de marzo de 2019.
