Lavado de Dinero No. 84

LUCHA CONTRA
EL LAVADO DE DINERO
Destinado a especialistas del Sistema Bancario Nacional
La Habana, 08 de setiembre del 2016 Año: 13 No: 84
Periodicidad: Quincenal
Estimados lectores:
La información, que sometemos a su consideración,
CONTENIDO
tiene como objetivo darles a conocer criterios que se
manejan a nivel internacional por otros sistemas
bancarios
y
organismos
internacionales
Artículo de Opinióngubernamentales o no gubernamentales, que no
necesariamente coinciden con nuestras normas o
procedimientos, teniendo en cuenta que nuestro
sistema bancario y los principios económicos que rigen
el desarrollo de nuestra sociedad poseen características
Documentos de
muy propias y particulares.
Organizaciones
No se hace tampoco con el objetivo de que se utilice
Internacionales
para elaborar normas bancarias internas; sirve, en
última instancia, para ampliar el acervo cultural de los
trabajadores bancarios cubanos y conocer experiencias
Sección
foráneas.
Informativa para
Integrantes del
SBN
Eventos
Noticias
¿Qué es el lavado de Dinero?
El GAFI ha formulado esta definición de lavado de
dinero o blanqueo de capitales:
- La conversión o transferencia de propiedad, a
sabiendas de que deriva de un delito criminal, con el
propósito de esconder o disfrazar su procedencia ilegal
o ayudar a cualquier persona involucrada en la
comisión del delito a evadir las consecuencias legales
de su accionar.
- Ocultar o disfrazar la naturaleza real, fuente,
ubicación, disposición, movimiento, derechos con
respecto a, o propiedad de, bienes a sabiendas de que
derivan de ofensa criminal.
 La adquisición, posesión o uso de bienes
sabiendo, al momento en que se reciben, que deriva de
una ofensa criminal o de la participación en algún
delito.
Fuente:http://www.matba.com.ar/lavadodedinero.asp
ARTÍCULO DE OPINIÓN
Ataques informáticos: cada vez más sofisticados y con menos
preparación del atacante
05 de setiembre del 2016
El fraude bancario y la venta de información a terceros son cada vez más
frecuentes en América Latina, por lo que es importante "no solo tomar
medidas preventivas, sino también saber cómo reaccionar frente al
incidente y probar la magnitud del daño", resaltó un especialista en
informática forense.
"Los ataques informáticos son cada vez más sofisticados y, al mismo
tiempo, requieren menos sofisticación por parte del atacante", resaltó a
Télam Martín Elizalde, abogado especialista en tecnología, y recomendó
"no solo tomar medidas preventivas sino también conocer cómo actuar
frente al incidente".
En este sentido, el especialista citó que se debe conocer qué protocolo
seguir, cómo hacer la investigación al día siguiente y qué documentación
preservar, entre otros recursos.
Esta información será parte de la charla “Bancos, fraudes internos y
ataques externos: prevención y control de daños", que Elizalde brindará
junto a Gabriel Paradelo, licenciado en Ciencias de la Computación, en el
XVI Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica, que se llevará
a cabo entre el 14 y el 16 de septiembre en Perú.
El conversatorio estará dividido en cuatro partes: "Antes del
(documento digital, prevención y detección de sospechas), "El
(ataques informáticos más frecuentes y protocolos), "El día
(preservación de prueba e investigación) y "Después de la
(responsabilidades legales y reputación).
incidente"
incidente"
siguiente"
tormenta"
Paradelo y Elizalde son fundadores de la empresa de "tecnología legal"
Foresenics, que tiene, entre sus servicios principales, el resguardo de
pruebas digitales.
"En Argentina estamos viendo varios casos de secuestros de información,
que es cuando un hacker roba un mail y después solicita bitcoins para
devolver la información", señaló Elizalde.
El especialista agregó que, si bien es importante tomar medidas
preventivas, también es fundamental saber cómo reaccionar frente al
incidente dado que los ataques informáticos son cada vez más
sofisticados con el paso del tiempo.
Entre los ataques más recurrentes en América Latina, Elizalde citó el
fraude bancario y la venta de información a terceros dentro de cualquier
tipo de compañía. Además, enfatizó que en Argentina faltan herramientas
digitales de monitoreo.
El Congreso Latinoamericano de Innovación Tecnológica es organizado
anualmente por Felaban (Federación Latinoamericana de Bancos) y
Asbanc (Asociación de Bancos del Perú), para actualizar conocimientos
sobre tendencias en tecnología e innovación, donde el cliente es el centro
de los esfuerzos de desarrollo e implementación de nuevas soluciones en
el siglo XXI.
FUENTE: Telam.com.ar
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DOCUMENTOS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
En la presente sección, a partir de este número del Boletín, se
comenzará a brindar los Principios Básicos para una Supervisión
Bancaria Eficaz en toda su totalidad para que sirva de apoyo tanto
a instituciones bancarias como no bancarias, tanto financieras
como no financieras, en la detección de operaciones sospechosas
que puedan contemplar actividades de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo. En el número anterior concluyó en
Principio 4: Actividades permitidas, en el punto 5. Cualquier
comentario o sugerencia nos lo puede hacer llegar a través de
correo electrónico del CIBE que se cita al final del Boletín.
Principios Básicos para una supervisión bancaria eficaz
(Los Principios Básicos de Basilea)
Principio 5: Criterios para la concesión de licencias
La autoridad encargada de conceder las licencias tiene potestad para
establecer criterios y rechazar las solicitudes de establecimientos que no
cumplan esos criterios. Como mínimo, el proceso de autorización
contempla la evaluación de la estructura de propiedad y buen gobierno
27
(incluida la adecuación e idoneidad de los consejeros y altos directivos )
del banco y del grupo al que pertenece, así como de su plan estratégico y
operativo, controles internos, gestión del riesgo y evolución prevista de la
situación financiera (incluida la base de capital). Cuando el propietario u
organismo matriz del banco propuesto sea extranjero, se recaba el
consentimiento previo del supervisor del país de origen.
Criterios esenciales
1. La legislación identifica a la autoridad responsable de conceder y retirar
una licencia bancaria. La autoridad encargada de conceder licencias puede
ser el supervisor bancario u otra autoridad competente. Si dicha facultad
no recae en el supervisor, este tiene derecho a expresar su opinión sobre
cada solicitud considerada y a que se tengan en cuenta sus reservas.
Además, la autoridad competente para la concesión de licencias
proporciona al supervisor cualquier información que pueda ser relevante
para la supervisión del banco en cuestión. Cuando corresponda, el
supervisor impone condiciones o limitaciones de índole prudencial al
nuevo banco autorizado.
2. La legislación o regulación otorga a la autoridad encargada de conceder
licencias la potestad de establecer los criterios para la concesión de las
mismas a los bancos. Esta autoridad está facultada para rechazar una
solicitud de licencia si ésta no cumple los criterios pertinentes o no aporta
la información necesaria. Si la autoridad competente para la concesión de
licencias o el supervisor determinan que la autorización se basó en
información falsa, la licencia puede ser revocada.
3. Los criterios para la concesión de licencias son congruentes con los que
se aplican en la supervisión continua.
4. La autoridad encargada de conceder licencias verifica que la estructura
jurídica, gerencial, operativa y de propiedad propuesta para el banco y el
grupo al que pertenece no dificulta su supervisión eficaz tanto a título
28
individual como en base consolidada . La autoridad competente para la
concesión de licencias también verifica, cuando corresponda, que estas
estructuras no dificultarán la aplicación eficaz de medidas correctivas en
el futuro.
27 Este documento hace referencia a una estructura de gobierno compuesta por un consejo y la alta
dirección. El Comité reconoce que los marcos jurídicos y reguladores difieren considerablemente en
cada país con respecto a las funciones de estos órganos. Algunos países utilizan una estructura dual
para el consejo, de forma que la función supervisora del consejo recae en un órgano separado
denominado comité supervisor, que carece de funciones ejecutivas. Otros países, en cambio, utilizan
una estructura única para el consejo, por lo que éste tiene competencias más amplias. En vista de
estas diferencias, este documento no propugna ninguna estructura concreta para el consejo. Así pues,
en el presente documento, las expresiones «consejo» y «alta dirección» se utilizan únicamente para
hacer referencia a la función de supervisión y a la función de dirección en general y deberán
interpretarse con arreglo a la legislación aplicable dentro de cada jurisdicción.
28 Así pues, los bancos simulados (shell banks) no podrán recibir licencia (véase el
documento de referencia: Bancos simulados y oficinas operativas, enero de 2003.)
FUENTE: Principios Básicos para una Supervisión Bancaria Eficaz. Banco
de Pagos Internacionales 2011 Reservados todos los derechos.
(Continuará)
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SECCIÓN INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SBN
SECCION INFORMATIVA PARA INTEGRANTES DEL SISTEMA
BANCARIO NACIONAL.
Estimado lector:
Tenemos a bien ratificarles que, como se les informó en una
edición anterior de nuestro Boletín, se mantiene la intención de
continuar proporcionándoles determinadas herramientas de
trabajo para prevenir todo tipo de actividades bancarias y
financieras ilícitas, que atenten contra la integridad del Sistema
Bancario Nacional (SBN). Por ello, en este número se les sigue
ofreciendo, de forma gradual, la Metodología para Evaluar el
Cumplimiento Técnico con las Recomendaciones del GAFI y la
Efectividad de los Sistemas ALA/CFT, que finalizó en el anterior en
Recomendación 22 – Actividades y Profesiones No Financieras
Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente – en el punto
22.5, para someterlas a su consideración con el propósito de
darles a conocer dichas Metodologías y su forma de
implementarlas en nuestro SBN.
Recomendación 24 – Transparencia y beneficiario final de las
personas jurídicas49
24.1 Los países deben contar con mecanismos que identifique y
describan: (a) los diferentes tipos, formas y características básicas de las
personas jurídicas del país; y (b) los procesos para la creación de esas
personas jurídicas y para la obtención y registro de información básica y
sobre el beneficiario final. Esta información deberá estar a disposición del
público.
24.2 Los países deben evaluar los riesgos de LA/FT asociados con todos
los tipos de personas jurídicas creadas en el país.
Información básica
24.3 Los países deben exigir que todas las sociedades mercantiles que se
creen en un país estén inscritas en un registro mercantil, el cual debe
registrar el nombre de la sociedad mercantil, prueba de su constitución,
forma y estatus jurídico, dirección de la oficina domiciliada, potestades
básicas de regulación y la lista de los directores. Esta información deberá
estar a disposición del público.
24.4 Las sociedades mercantiles deben mantener la información a la que
se refiere el criterio 24.3 y también un registro de sus accionistas o
miembros50, con la cantidad de acciones en poder de cada accionista y las
categorías de las acciones (incluyendo la naturaleza de los derechos al
voto asociados). Esta información deberá mantenerse dentro del país, en
un lugar notificado al registro mercantil51.
24.5 Los países contarán con mecanismos que garanticen que la
información referida en los criterios 24.3 y 24.4 es precisa y se la
actualiza en forma oportuna.
49
Los evaluadores deben considerar la aplicación de todos los criterios a todos los tipos
relevantes de personas jurídicas. La manera en que se abordan estos requisitos puede
variar de acuerdo con el tipo de persona jurídica de que se trate:
1. Compañías - Las medidas exigidas en R.24 se estipulan con referencia a las compañías.
2. Fundaciones, Anstalt y sociedades de responsabilidad limitada - los países deben tomar
medidas similares e imponer requisitos similares a los que se exigen para las compañías,
teniendo en cuenta sus diferentes formas y estructuras.
3. Otros tipos de personas jurídicas - los países deben tomar en consideración las
diferentes formas y estructuras de esas otras personas jurídicas, así como los niveles de
riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo asociados a cada tipo de
persona jurídica, con la finalidad de alcanzar niveles apropiados de transparencia. Como
mínimo, todas las personas jurídicas deben garantizar que se registren tipos similares de
información básica.
50
El registro de accionistas y miembros puede llevarlo a cabo la propia compañía o un
tercero bajo la responsabilidad de la compañía.
51
En los casos en que la compañía o el registro mercantil esté en poder de información
del beneficiario final dentro del país, no hace falta que el registro de accionistas y
miembros esté en el país, siempre y cuando la
compañía pueda suministrar esta información inmediatamente en cuanto le sea solicitada.
(Continuará)
FUENTE: Traducida Bajo la Responsabilidad del Grupo de Acción
Financiera del Caribe (GAFIC) con la Autorización de La Secretaría del
GAFI.
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EVENTOS
CONSEJO DE EUROPA - MONEYVAL. 51Th Reunión Plenaria, Estrasburgo, Francia.
Desde 26 Septiembre 2016
Hasta 29 Septiembre 2016
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NOTICIAS
Las empresas financieras capacitarán a consumidores
01 de septiembre del 2016
El próximo mes de octubre, las empresas financieras iniciarán un
programa de capacitación a los consumidores a nivel nacional,
adelantó a La Estrella de Panamá, Amilcar Ábrego, director de
Empresas Financieras del ministerio panameño de Comercio e
Industrias (MICI).
Las capacitaciones empezarán en la provincia de Los Santos y,
posteriormente, se irán realizando en las demás regiones del país,
desde Chiriquí hasta Darién, expresó Ábrego, en el marco de la
firma de un acuerdo sobre delitos financieros a finales del mes de
julio, entre el MICI la Asociación Nacional de Instituciones
Financieras y las Asociación de Especialistas Certificados en Delitos
Financieros.
Según Ábrego, el objetivo de estas capacitaciones es orientar a los
consumidores en el tema para que conozcan los diferentes métodos
de cobros, que tiene las empresas a la hora de firmar los contratos.
„Lo que busca la Dirección de Empresas Financieras con este
programa de educación financiera es que al consumidor se le dé un
producto viable y que ese tabú que hay con el consumidor de que
las financieras cobran intereses altísimos, vaya erradicándose',
señaló
A diferencia de los bancos, que solo cobran los intereses sobre
saldos, según Ábrego, las financieras tienen tres métodos de cobros
de intereses, que son: el de contado por adelantado, el método
sobre saldo (que también cobran los bancos) y el agregado', explicó
Ábrego.
„Lo importante es que el consumidor conozca cómo aplica al
momento de suscribir un contrato y que vea realmente la tasa que
le están cobrando y la aplicación de la metodología de cobro de los
intereses que le está aplicando', acotó Ábrego, destacando que las
capacitaciones son gratuitas y para todos los consumidores. En
Panamá, actualmente, funcionan unas 183 financieras, de acuerdo
con Ábrego.
FUENTE: Laestrella.com.pa
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Auditores que intentaron “blanquear” al exministro Cardozo
van a juicio oral
08 de setiembre del 2016
En Paraguay los auditores de Contraloría, Marcial Críspulo Corvalán
Pérez, Éber Javier Espínola de Vaca y Lucila Mabel Troche Giménez,
enfrentarán juicio oral y público porque intentaron “blanquear” la
gestión del exministro de Agricultura, Enzo Cardozo, del desvío de
G.68 000 millones, que debían ser destinados para agricultores de
escasos recursos.
El juez penal de garantías Paublino Escobar ordenó la elevación a
juicio oral y público para los auditores de la Contraloría General de
la República Corvalán Pérez, Espínola de Vaca y Troche Giménez.
Están acusados de frustración de la persecución y ejecución penal y
realización del hecho por funcionarios, en grado de autores, por
intentar “blanquear” la gestión del exministro de Agricultura, el
liberal Cardozo.
La acusación de la agente de Delitos Económicos y Anticorrupción,
Josefina Aghemo, refiere que el proceso se inició en el marco de la
investigación por la desaparición de más de G.68 000 millones que
debieron ser destinados a miembros de la Federación Nacional de
Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
El ministerio Público había solicitado un análisis a la Contraloría, en
el que se indicó: “La Fenaprofhp realizó entregas de bienes,
maquinarias y equipos a los comités, sin que en las mismas se
pueda identificar convenientemente el valor de los bienes y/o
servicios entregados por estos, lo que dificulta sobremanera
comprobar si el monto de las transferencias, realizadas por el MAG
y recibidas por la Fenaprofhp, corresponde efectivamente a lo
declarado por ellos”.
La Contraloría informó: “excepto por las salvedades enumeradas
expuestas,
los
estados
financieros
referidos
presentan
razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación
financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Ley
N° 1535/99 y su decreto reglamentario, la Ley N° 4581/11, y
demás normas aplicables”, concluyeron los auditores de campo que
visitaron un solo comité de campesinos de 193 existentes, para
intentar justificar la gestión de Cardozo. Sin embargo, la fiscalía
corroboró con una constitución de campo que el informe de los
auditores era falso y los procesó por los delitos ya mencionados.
Delitos que enfrentarán
- El delito de “frustración de la persecución y ejecución penal” (Art.
292) prevé pena de hasta 3 años o multa. Sin embargo, cuando se
trate del delito de “realización del hecho por funcionarios” (Art.
293), la pena anterior puede ser aumentada hasta a 5 años de
prisión.
- En esta causa fueron sobreseídos definitivamente los funcionarios
de Contraloría Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general,
y Marta Francisca Vicézar de Samaniego, supervisora y directora de
área.
FUENTE: Abc.com.py
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Polonia investiga fraude millonario que desfalcó a ancianos
07 de septiembre del 2016
Una comisión parlamentaria en Polonia inició el miércoles una
investigación en torno a uno de los fraudes financieros más graves
en la historia del país, un caso donde el ex primer ministro Donald
Tusk - actual presidente de la Unión Europea - podría ser
interpelado. El desfalco fue tramado entre el 2009 y el 2012 por
una pareja y dejó a unas 19 000 personas - muchos de ellas
ancianos — sin ahorros de un valor total de 850 millones de zlotys
(US$219 millones).
La comisión tiene programado interpelar a las autoridades que
estaban a cargo esos años. Algunos analistas opinan que eso podría
incluir a Tusk, quien era entonces jefe del gobierno.
La comisión parlamentaria está encabezada por un miembro del
partido de gobierno, el conservador Ley y Justicia, adversario del
partido de Tusk. Ley y Justicia, que asumió el poder en el otoño,
culpa al gobierno de Tusk por muchos de los problemas sociales del
país, como el ineficaz sistema judicial y la desigualdad en el
desarrollo nacional.
El fraude "Ámbar Dorado" era un esquema pirámide, que refleja
tales desigualdades, dicen los líderes del partido. Durante la
campaña electoral, Ley y Justicia prometió castigar a los
responsables. La pareja que dirigió el fraude, identificados solo
como Marcin P. y Katarzyna P., están siendo enjuiciados.
Malgorzata Wasserman, presidenta de la comisión investigadora,
indico que el objetivo de la pesquisa es averiguar cómo fue posible
que las autoridades del gobierno, del sector bancario y del sistema
judicial no pudieron detectar el fraude y advertir a la ciudadanía.
Marcin P. tenía antes varias sentencias suspendidas de cárcel por
fraude, antes del caso actual, por lo que no queda claro por qué
nunca fue detenido.
FUENTE: 20minutos.com
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Alguien podría estar utilizando el crowdfunding para "lavar
dinero" en México
06 de setiembre del 2016
El surgimiento de nuevos canales de financiamiento en México,
como las fintech y el crowfunding, representa no solo un riesgo
para los acreditados, sino también una ventana de lavado de dinero
en el sistema financiero, alertó Teodoro Briseño, director general de
TM Sourcing.
Precisó que el lavado de dinero en México es una problemática que
va desde “US$15 000 hasta US$50 000 millones anuales en el
sistema financiero mexicano, cifra reconocida por las propias
autoridades, entre ellos la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría General de la
República y la Cámara de Senadores a través de estudios que ha
realizado”. Este costo para el sistema financiero ha hecho que el
gobierno mexicano ponga énfasis en la prevención de lavado de
dinero y financiamiento al terrorismo.
Cambios a favor. Prueba de ello fue la Reforma Financiera, que
modificó 34 leyes y que hacía más estricta la normatividad en
prevención de este delito. No obstante, “al regular un sector se
genera el efecto cucaracha, en el que la delincuencia organizada se
traslada a canales de menor o nula regulación para seguir con sus
actividades ilícitas y de lavado de dinero”.
Recordó que a lo largo de los años el sistema financiero mexicano
ha ido robusteciendo su regulación, primero en el sector bancario y
más recientemente a los intermediarios financieros no bancarios,
como sofomes, sofoles o cajas de ahorro. De ahí, la preocupación
de que estos nuevos canales de financiamiento, a través del
crowfunding y las empresas de fintech, representen un riesgo
latente para todo el sistema financiero en términos de lavado de
dinero y para los propios acreditados, quienes son susceptibles de
fraudes a través de estas plataformas.
A través del crowfunding y las fintech se mueven millones de pesos
y al tratarse de mecanismos novedosos para el financiamiento
están creciendo rápidamente; la problemática radica en que no se
sabe con exactitud quién está detrás de los préstamos, quién pone
ese dinero, ni quién es el acreditado o para qué utilizará los
recursos que obtenga”.
Falta de control. Vale recordar que el crowfunding es una
plataforma por internet, a través de la cual cualquier persona puede
prestar dinero a un tercero; de igual forma cualquiera podría recibir
un financiamiento a través de estas plataformas, cuyos recursos
provienen directamente de los usuarios registrados del sitio.
Bajo estos modelos de operación nos encontramos en un
desconocimiento real de quién está prestando y cómo se usan los
recursos. Por eso, hoy no tenemos datos exactos del lavado de
dinero, pero no por la seguridad de que no haya, sino por el
desconocimiento de quien opera y cómo opera ese mercado, por la
falta de regulación”.
Marco jurídico. Resaltó que si bien no hay datos exactos de la
cantidad de lavado de dinero que pudiera estarse gestando a través
del crowfunding y las fintech, estos canales de financiamiento
representan un riesgo que urge regular antes de que el problema
sea más grande. Recordó que estos mercados tienen, por lo menos,
tres años operando en el país y ya tienen una cartera que debe
superar los 200 millones de pesos, con crecimientos anuales a
doble dígito.
FUENTE: Americaeconomia.com
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"Las universidades privadas viven paraísos fiscales"
08 de setiembre del 2016
El presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile,
Ennio Vivaldi, además, asegura que el proyecto de ley de reforma a
la educación superior hace "aún más dependientes" a las
instituciones públicas. En el marco de la presentación oficial del
análisis del Proyecto de Ley de Reforma a la Educación Superior
realizado por la Unidad de Estudios del Consorcio de Universidades
del Estado de Chile (Cuech), el presidente de dicha entidad afirma
que "los grandes perjudicados por el sistema actual han sido las
universidades estatales".
El también rector de la Universidad de Chile señala que a la hora de
abarcar la iniciativa existe "una línea divisoria que uno tiene que
hacer entre quiénes están bien con la situación de educación
superior en Chile y quienes están mal y muy mal". En la misma
línea, enfatiza en que "en el tema de financiamientos a las
universidades, yo me atrevería a decir que las universidades
privadas viven paraísos fiscales dentro del país".
Al establecer una comparación, Vivaldi continúa con que "ellos
reciben dinero, por lo cual no tienen que dar cuenta para nada,
nosotros como instituciones públicas tenemos una sobrecarga de
todo trámite en iniciar una construcción, contratar a alguien,
manejar un proyecto de investigación...para las universidades
estatales es una dificultad enorme".
Respecto a dichas complicaciones, el vocero de la Cuech asegura
que el actual proyecto está "lejos de superar eso" y que "multiplica
por diez" la situación haciendo más dependientes a los centros
académicos
públicos.
"Creo
que
es
válido
plantear,
independientemente de la voluntad o no de quienes lo hayan hecho,
que este proyecto tiende a seguir haciéndole la vida más fácil a
quienes la han tenido tan, tan fácil por mucho tiempo, que son las
universidades privadas", concluye la autoridad.
FUENTE: Latercera.com
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Leonardo DiCaprio en la mira por una causa de lavado de
dinero
04 de setiembre del 2016
Leonardo DiCaprio se encuentra envuelto en una investigación
judicial. Según un informe del sitio The Hollywood Reporter, la ONG
del reconocido actor podría haber recibido aportes de dinero
fraudulento. De acuerdo con el citado medio, se sospecha que la
organización benéfica como su película El lobo de Wall Street fue
financiada en parte por un hombre cercano al primer ministro de
Malasia.
Los investigadores siguen las conexiones en un caso de desvío de
fondos y lavado de dinero. Así y debido al abierto apoyo que
DiCaprio demostró para con la candidata demócrata Hillary Clinton,
se especula que la estrella de Hollywood podría haber hecho
donaciones para su campaña.
Un tribunal tiene los ojos puestos en Riza Aziz, CEO de Red Granite
-productora de El lobo de Wall Street- e hijastro de Najib Razak,
primer ministro de Malasia. Se cree que Aziz desvió fondos del
gobierno no sólo para comprar bienes de lujo, sino también para
financiar el filme.
FUENTE: Infobae.com
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Editado por: Fidel Yllarza. Asesores: Armando Torres Aguirre
Corrección de Estilo: Fidel Yllarza.
Fuentes: Internet. Supervisión Bancaria.
CIBE. Centro de Información Bancaria y Económica.
Email: [email protected]
WWW: http://www.bc.gob.cu
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