ÑACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES frs¡a'*'tnr;n f,e 9o'el'r;/en'otn No' IO6-2009-F€t{¡DEPES'/P@ LtMn, 7 DE Julio DE 200.9. tU de Mavo del 2009 de la la Directiva para ra -2009-FONDEPES/OPP *j^"'1" VISTOS, el Memorándum N'-951 consideración :;;-. 3on" oficina de Planificaoon v y' :i.piá".""t""10" del Sistefia de control Interno"; t*:;ñ;: " CONSIDERANDO: Que, er afticuro 6. de la Ley 277g5 - Ley or9ánica_-der Nacionar de contror.y ,sistema I T{"],3'"TJffiI;ll?,::::l"jiJl¿: "'ñ!i'ur'*i"ü; ."p.,-Jü", ",g,r""ei" I::ll'5?:l"B};il:5::j::$¡jji !iJ:"'ñ;;;;Jü=,"",."o.,y Úanspaf Er:::11:;: at trado de eficiencia, eficacE' ;;;as teoale! v de los lineamientos de iiJ"á" iJie J"J",,'r TT" 9ilffi 3",T:"1|$"T13'.: ffi i"ffffi iá.""iá v "onli:!.:l ^: "oJla preventivas y planes.de v corfectrvas de ra Gontraroría Generarde "91?l' l"?jü" ! hnes de su meioram¡ento a polit¡ca o'é áJopc¡on de acciones pertinentes; eue,e,arríou,oT"de,acralanorm*"Jf y cautela prev¡a, simultánea oe la finalidad que la gestlon o ";;;;;";, ';":,,iii!F:+[li#."*ü11{É¡1¿Jilll3!.f bienes y oper l efic¡entemente; Interno de las Ent¡dades del 28716 --L"v' 3''"^^T:::"1' tev de.ta 10' articuto el Oue, es,aoo,lriaa qu" r" ao'-;' que orienta la efectiva ¡mpla ;;;U;;,ó^, siendo que control tuÉiiaoo, as¡ para ta aplcación y/o regulac¡ón.del LTI: a.\, t-,] "q*1ffi.l'?í.i.ii:ü:;í,liH:fit"t;[ilq:fi[i.!;:,"*.",.J "9t? v disoosiciones de las entidades; l¡neam¡entos, crltel¡ost T:lT:sdJ ( #iíüirá'ái"iilistrativa u operat¡va areas \interno en las Princ¡Pales la Contraloria Contralo¡ia de Resolución mediante i Que, 'qT::'^'l: '4U"2O08CG' 'Ji"li; l:l9lfi+.ilÍ:T';:i::f::'*i:';":f#ifi'::T':l 7/c"n",Ñ.¡nnygt'93'¡5j","G:[3il:,ií"'ffi Generar de ra Repúbrca *I9* H"ip"?i"Gtio".p,rblb"ll]-!l"Tl del Estaoo-'.Lu"'r"nüá"¡0" de gobierno, asr . los distintos niveles de tas Entidades q"" emitan A oubernamental, sin periulclo oe lu r^s srstemi sistemas administrativos; 'YYl"l1"]Ii^.11-r] de los que dicten los órgaños rectores que el Titular y la Alta antes me¡-c¡onada señala legal norma la 1 de 1 Que, el numeral #ñ;;';ñ* 3i:?#T Jtri,i i*:*: htl ;{"m;:"':uy;H"ilf *'ffi '??:'ft":':""ij de un Acta de ComPromiso; ^* \D' necesarias para la adecuada ¡rr funcronamjenro a *"";;ffi;ff1:;¡ffi:,ael.Sistema de control ¡nterno _ Sct y su eficaz cha^15deMayode ;:,",,"*":tjffdell5H:il,",J3:,HiT;:j;333,1:3;?:""5:i?i:.1"-9 proyecto de Ia.Drrectrva para sistema ¿e conúol iñ;;1"'"' 'v""(s e¡ -rmplemenlac¡ón ta .,_^,^_,O_1", consjderando las normas expuestas, resulta nec Lmplemenrac¡ón oer s¡stema,oe,controriÁr.,ni'y?".',-e;;TTH,ni?¿.i:'¿"",?fi"li"¿i^Ti:i e; b-i";;;;r" pl'"1i,íi"i;.il:3,,,!XH,,::.1:lesd¡spuesto del Estado, aprobada . rmpiemenración der s¡stema cre por Resorución ¿" c"",Ll"i" éui"L, asa-z0o3-cc; N- En ejercic¡o de ias func¡ones 3;,á1,úlÉ ;,;;il'"'¿:'¿:".3i,8?B?9":,:&":: SE ;X'.",::¿ Á'"",:,",9, j,:*:i"TE::?rt: ¡ RESUELVE: A5-i$13. Aprobar la D¡rect¡va para la tmprementac¡ón der sisrema de conrror Inrefno del f^'-Conformar el Comité de Controt lnterno det FONDEPES. el sli o" ü .F r{ f1ffi¿:[:11: ""uo-"i: aprobada pControl Interno, n.l"ir"¡¿" o'" Fa benerat N" 458-2008-cc I"-,0: de contror tnte.no-- s-ói ¡" ilio¡"'-.ü"ü" o""l " #J.,¿i:i;"f,,53#t#T5?S". ffiffi':f,:"h},$'$$="; . . . .: . El Director Ejecutivo, qu¡en lo pres¡d¡rá .un ¡epresentante de la D¡rección de Invers¡ones. un represenlante de la Direccrón Técn¡ca de ta Of¡c¡na de ptanificación y presupuesto de ta Ofic¡na de Asesoría .1f Juríái""I--"-". un r€presentante de ia Of¡cina de ndm¡nistra#i. ::::efesentante representante "=L::#,[:r*:":ffi";i,,HHü.:'],5il?,::.1:, p ";;i;;:1 .cada-,mrembro t¡turar der comité deberá de contror Interno i::f,85"?:fJ,lx'"::::".T:,*:i,:,T;j:"%,"i,,',tl ffiñil ruena\do" co. ;tr ^ -,^ , tzA , J. o reunirs)ls des¡or "ü; i::::l*::1fr,,:*,:*".ilii,"i:ff veces sue considere / üL,i.l,li"li; ff?"H.j: y voto, o"ui""i""¡itotos titulares y suplentes del Yoz ro de ros comprom¡sos *nu",o j.r un Acta de cada sesión, "uro¡,,n,"111ál,- Func¡ones del Com¡té de Control Interno I de Contro¡ lnterno del FONDEpES, /L, Le, tendÉ r.yr rqra como funciones fundamentales las con eflo er \ ) ;:: J ^^ Monitorear el proceso de sens¡b controf Intemo. - -- --' '''¿ilización y capac¡tac¡ón dei personar rixr*?:,,?"::11.g^, g:tr^or 3:::ffill:i"J.r I iñil:',", 4. "*o'" ¿"-""""irlj; cte la entadad |nremo dentro de ra en¡¡dad ;üH$ i?T,"".:Ji sobre iil,ilXt,,* de control Proponer la estimac¡ón de los recursos necesa¡ios para "" la implementación dei cuadro _de necesidad-e-s."'"-"" /R K,fto ,,íZ'F.¡.'.\- .,NAL DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES DE! ¡qi¿ {.g?úB!¡ca No. IO6-2009-For{DElPEs/F¡CD pag. 03 LMA, 07 DE Ju1io DE 200..9. Comunica¡.a todo el personal de la importanc¡a de contar con un S¡stema de Control Interno efic¡ente. Designar a un representante de cada área el cual se encargará de coord¡nar las actividades a realizar para la implementac¡ón del Sistema de Coniról Interno - SCl. 7. lnformar a la Alta Dirección sobre los avances realiiados en materia de ¡mplamentac¡ón del Sistema de Control lntemo. 8. Coord¡nar con todas las áreas de la entidad, aspectos pert¡nentes a la ¡mplementac¡ón 6. a L del Sistema de Control lnterno. Desarollar formatos estandarizados que servirán de guía para cada una de las áreas de la entidad. 10. Todas las demás funciones contenidas en la Guía para la lmplementación del S¡stema de Control lntemo de las Entidades de¡ Estado, aprobada Dor Resoluc¡ón de Contraloría General N" 458-2008-CG. 9. Registrese y comuníquese; FONDO NACIONAT DE DESARROLLO PESQUERO FONDEPES R, LIZA O.R-R rñ? lM. MARAVI D. CHUTSGA