PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
jueves, 31 de marzo de 2016
Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Juntas Universales y Otros Órganos
De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado
mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información:
Persona Jurídica : PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
Tipo de Junta : Junta Universal
Fecha : 31/03/2016
Comentarios :
Se trataron los siguientes puntos:
- Modificación de Estatuto Social por Variación de Cap. Social, Patrimonio y/o Cta. de Acc. de Inv.
- Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria)
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A. AL 31 DE DICIEMBRE
DE 2015, CONJUNTAMENTE CON EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES SOCIEDAD DE AUDITORIA
CAIPO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Y SE DEJA SIN EFECTO EL ACUERDO DE
JUNTA QUE AUTORIZA LA RE-EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014
- APROBAR EL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE PETROLEOS DEL PERU – PETROPERU S.A. DE LA SUMA DE
S/. 1 949 968 400 A LA SUMA DE S/. 2 465 047 935 SOLES, COMO A CONTINUACION SE INDICA:
ESTRUCTURA DEL NUEVO CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL (APROBADO POR JGA DEL 29.04.2015) 1 949 968 400
AUMENTO CAPITAL SOCIAL 515 079 535
NUEVO CAPITAL SOCIAL 2 465 047 935
APROBAR, COMO CONSECUENCIA DEL AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL, LA CREACION Y EMISION DE 515 079 535
ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00, LAS CUALES SE DISTRIBUYEN DE LA SIGUIENTE MANERA:
412 063 628 ACCIONES PERTENECIENTES A LA CLASE A
103 015 907 ACCIONES PERTENECIENTES A LA CLASE B
- APROBAR LA MODIFICACION DEL ARTICULO SEXTO DEL ESTATUTO SOCIAL, CUYO TENOR DEBERA QUEDAR
REDACTADO COMO A CONTINUACION SE INDICA:
ARTICULO SEXTO: EL CAPITAL SOCIAL DE PETROPERU S.A. ES DE S/. 2 465 047 935 (DOS MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MILLONES, CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)
REPRESENTADO POR 2 465 047 935 (DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES, CUARENTA Y
SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO) ACCIONES DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN SOL) CADA UNA
DE ELLAS, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y TOTALMENTE PAGADAS, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CLASES:
CLASE A DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INTEGRADAS POR 1 972 038 348 ACCIONES QUE REPRESENTAN
EL OCHENTA POR CIENTO (80%) DEL CAPITAL SOCIAL
CLASE B DE ACCIONES CON DERECHO A VOTO INTEGRADAS POR 493 009 587 ACCIONES QUE REPRESENTAN
EL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL CAPITAL SOCIAL
- APROBAR LA EMISION DE BONOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL, HASTA POR US$ 1 000 MILLONES, EN
EL MARCO DE LO ESTABLECIDO EN LA LEY NRO. 30130, PARA EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
MODERNIZACION REFINERIA TALARA – PMRT.
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DATOS DE COMUNICACION DE VARIACION DE CAPITAL
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Tipo de Variacion de Capital : Aumento por Capitalizaciones
Concepto de Modificación : Reexpresión de Capital
Tipo de Valor : Acciones comunes (Acc. Cap.Social con derecho a voto)
Periodo : 2015
Moneda : SOLES
Monto del Aumento : 515,079,535
Nuevo Monto de la Cuenta : 2,465,047,935
Porcentaje de acciones liberadas : 26
Derechos : VOTO
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DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA
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Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria
Periodo : 2015
Comentarios :
Cordialmente,
RUBEN HENDERSON VIDAL ROJO
REPRESENTANTE BURSATIL
PETROLEOS DEL PERU - PETROPERU S.A.
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