MC-S-200 Modelo de Contexto Proceso de Dirección

MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Difusión de la Información
Código: MC-S-200-01
GER
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
CD
1. Presentación de
propuestas de información
a difundir
GMC
Versión: Vr.1
RRFF
PRES
TES
2. Selección de las
propuestas mas
representativas de la
información a difundir
4. Análisis de los costos y
tiempos a utilizar en la
implementación de las
propuestas
5. Presentación del
informe especificando el
tema a difundir y la
acciones a tomar
7. Difusión del informe
para a participación de los
funcionarios en la
implementación de la
propuesta elegida
6. Revisión el informe del
centro de comunicación
8. Coordinación y
ejecución de acciones
para la implementación de
la propuesta elegida
9. Presentación de los
productos generados a los
funcionarios destinados
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN – Elaboración Anteproyecto de Presupuesto
Código: MC-S-200-03
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
PLAN
Versión: Vr.1
GMC
RRFF
PRES
TES
1. Revisión de los
parámetros del Ministerio
de Hacienda con respecto
al presupuesto
2. Elaboración de un documento
que incluya los para ,teros
aplicables al FBS y envío de éste
a cada área para elaborar el
presupuesto
3. consolidar con el área de
presupuesto la información
recibida de cada una de las
áreas, realizando los ajustes
necesarios
5. Analizar el anteproyecto
y solicitar los ajustes
necesarios
7. Revisión por parte del
Ministerio de Hacienda
4. Elaborar el anteproyecto de
presupuesto para revisión por
Gerencia
6. Realizar los ajustes y elaborar
el documento final de
presupuesto para enviarlo al
Ministerio de Hacienda
8. Ajustes de acuerdo a la
aprobación del Ministerio
de Hacienda
9. Seguimiento a su aprobación
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Inscripción y Actualización de Proyectos de Inversión ante el BPIN
Código: MC-S-200-04
CD
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
PLAN
1. Ordenar de acuerdo con las
prioridades del Plan Estratégico
relacionado con inversión, la ejecución
de los proyectos a los responsables o
encargados de elaborar los estudios,
con el apoyo del grupo de Planeación
2. elaborar los estudios
económicos, financiero, políticos
social de los proyectos a
desarrollar
Versión: Vr.1
GMC
RRFF
PRES
TES
3. Diligenciar las fichas EBI tanto para la
inscripción de nuevos proyectos, como para
la actualización de los ya inscritos y grabarlas
en el BPIN con viabilidad de la Contraloría
General de la República
4. Seguimiento a la
ejecución de los proyectos
por intermedio de los
responsables de la cada
uno de los proyectos
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Estructura Plan Estratégico
Código: MC-S-200-05
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
CD
Versión: Vr.1
RRFF
PLAN
2. Citar a reunión al os lideres de
procesos y Jefes de área, para
comunicar el Plan Gubernamental del
año lectivo y el cronograma de
trabajo para realizar el plan
estratégico del Fondo
PRES
TES
1. Revisión del plan
estratégico gubernamental
y la plataforma estratégica
del FBS
3. Consolidar la infracción
analizada en las reuniones para
establecer el anteproyecto del
Plan estratégico
4. Realizar reunión de
consolidación de la
información para elaborar
el plan estratégico final
5. Análisis y verificación
de la información y
establecer indicadores si
hacen falta
6. Elaboración del documento
final del plan estratégico
9. Aprobación del Plan
estratégico
8. Presentación del plan al
Comité Directivo
7. Remisión a Gerencia
para aporbación
10. Socializar el Plan
estratégico final a los lideres
de procesos y jefes de áreas,
establecer las fechas de
elaboración de los planes de
acción
11. Seguimiento a las
acciones realizando
acompañamiento a las
áreas
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN – Rendición de Cuentas e Informes
Código: MC-S-200-06
CD
GER
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
PLAN
Versión: Vr.1
GMC
RRFF
PRES
TES
RENDICIÓN DE CUENTAS
1. Elaborar un documento
solicitando la información pertinente
a las dependencias involucradas
anexando los formularios respetivos
2. Consolidar la
información recibida de
cada una de las áreas
3. Preparar la información
para ser enviada a la CGR
a través de medio
electrónico
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Revisiones por la Dirección
Código: MC-S-200-07
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
PLAN
GMC
Versión: Vr.1
RRFF
PRES
TES
1. Determinar las fechas
para levar a cabo la
revisión gerencial
2. Solicitar a los responsables de
las áreas preparar la información de
entrada del periodo que se les
requiera
3. Realizar la revisión
gerencial
5. Generar Acciones Preventivas
y 7 o correctivas
4. Generar acuerdos
resultantes de la presente
revisión, designando los
responsables y las fechas
de cumplimento
6. Evaluar la aplicabilidad
de la Política y Objetivos
de calidad
7. Firmar el Acta de Revisión Gerencial dejando
como constancia cualquier decisión, compromiso
o acciones relativos a: - La mejora del Sistema de
gestión Integral y sus procesos
- La mejora del servicio con relación a los
requisitos del cliente
- Recursos necesarios
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
MODELO DE CONTEXTO: DIRECCIÓN - Tratamiento del producto / servicio No conforme
Código: MC-S-200-08
Fecha de Aprobación: 18-Nov-2008
GER
PLAN
GMC
RRFF
Versión: Vr.1
PRES
TES
TRATAMIENTO DEL PRODUCTO / SERVICIO
NO CONFORME
1. Identificación del
posible producto/servicio
no conforme,
estableciendo nombre,
medio y responsable
2. Detectar producto No
conforme e informar al
responsable del proceso
3. Registrar le producto/
servicio No conforme y
designar al funcionario
para dar tratamietno
4. Tratar el producto/
servicio no conforme
mediante una corrección o
u reproceso
ELABORADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008
REVISADO POR: Nelson Urrego
Fecha: Noviembre 18 de 2008
APROBADO POR: Amaida Palacios Jaimes
Fecha: Noviembre 18 de 2008