Así tropezó Citigroup en México

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Así tropezó Citigroup en México
2014-05-15- Nacional-Finanzas
Amy Guthrie, Christina Rexrode y Laurence Iliff,The Wall Street Journal
Citigroup Inc. ha despedido a otros once empleados en relacin con el presunto fraude
que involucra a su filial mexicana y a la empresa de servicios petroleros Oceanografa
SA de CV, en la que es hasta el momento la mayor respuesta del banco a este caso y,
a la vez, una seal de que la investigacin interna cobra fuerza.
El tercer mayor banco de Estados Unidos por activos revel en febrero que su filial
Banamex haba perdido cerca de US$400 millones de los US$585 millones que haba
prestado a Oceanografa, indicando que la prdida fue el resultado de un fraude. El mes
pasado el banco haba despedido a un empleado por el mismo asunto.
El mircoles, en una nota al personal, Michael Corbat, presidente ejecutivo de Citigroup,
dijo que los 11 despidos adicionales incluyen cuatro directores generales, dos de los
cuales eran jefes de negocios en Mxico. "Varios otros empleados, tanto dentro como
fuera de Mxico" podran enfrentar medidas disciplinarias, dijo Corbat.
La prdida es otro golpe para Corbat en un ao marcado por ganancias decepcionantes
en el cuarto trimestre y por el rechazo de la Reserva Federal al plan del banco para
distribuir ganancias entre los accionistas, una decisin que se fund en parte en que
Citigroup careca de procedimientos adecuados para evaluar el riesgo en sus extensas
operaciones internacionales.
El Departamento de Justicia y la Comisin de Bolsa y Valores de EE.UU, adems de la
Comisin Nacional Bancaria y de Valores de Mxico, investigan el caso.
El gobierno de Mxico asumi el control de Oceanografa el 28 de febrero y puso bajo
arresto domiciliario a Amado Yez Osuna, presidente ejecutivo de la compaa. Ni Yez
Osuna ni otros ejecutivos de Oceanografa han estado disponibles para hacer
comentarios desde que la compaa qued bajo intervencin oficial. Yez Osuna no ha sido
acusado an.
Los indicios de problemas en Banamex
del banco supieron que Oceanografa
obtener contratos de Pemex. La razn:
financieras adecuadas en el caso de
contractuales, segn Pemex.
surgieron el 11 de febrero cuando los ejecutivos
llevaba dos aos excluida de la posibilidad de
Oceanografa no haba presentado las garantas
que no pudiera cumplir con sus obligaciones
Ejecutivos de Banamex solicitaron entonces una reunin con altos ejecutivos de Pemex y
empleados de nivel inferior que se ocupaban de este tipo de cuentas, junto con los
auditores de Banamex, para tener una idea de la exposicin del banco a Oceanografa,
segn una persona que asisti a la reunin.
El alto volumen de facturas que Oceanografa tena por cobrar ante Pemex deba
garantizarle a Banamex que Oceanografa contaba con suficiente dinero. Pero cuando
ejecutivos del banco visitaron Pemex en Ciudad de Mxico se enteraron de que muchos
de los 217 recibos que haban llevado a la reunin en cajas eran aparentemente invlidos,
con firmas falsas, segn una persona presente en el encuentro. Los recibos "parecan
hechos en Microsoft Word", dijo la fuente.
Por aos, Oceanografa utiliz sus contratos con Pemex para conseguir prstamos, segn
prospectos de una emisin de bonos y entrevistas con ejecutivos de bancarios. Pero
entrevistas con ejecutivos de algunos de los principales bancos mexicanos, sumadas a
las propias revelaciones financieras de Oceanografa, muestran que Banamex haba
aumentado los crditos a la empresa mientras otros bancos se los retiraban por temores
de que la firma de servicios petroleros dependiera demasiado de Pemex.
La divisin mexicana del espaol Banco Santander tena una relacin comercial con
Oceanografa en 2008, segn un prospecto de emisin de deuda, pero la termin en 2009.
Grupo Financiero Banorte, el tercer banco de Mxico, tambin redujo su relacin con
Oceanografa antes de que apareciera el tema de Banamex. Banorte coloc la empresa
en una lista interna de observacin en 2005, segn una fuente al tanto, lo que significaba
que cualquier relacin con Oceanografa deba ser escrudiada al detalle, pero
preferiblemente deba evitarse.
Grupo Financiero Interacciones, que se especializa en financiar proyectos de
infraestructura y es el dcimo banco comercial de Mxico por prstamos, decidi en 2001
dejar de trabajar con Oceanografa, segn ejecutivos de la empresa familiarizados con la
situacin, despus de otorgarle prstamos durante un ao. Una fuente al tanto de la decisin
dijo que esta se tom luego de que el banco detectara inconsistencias en la informacin
que Oceanografa provea, como lo que el banco calific de acuerdos falsos con Pemex en
supuestos documentos oficiales de la empresa.
En 2005, los auditores del gobierno descubrieron que Oceanografa haba entregado lo
que calificaron como documentos falsos de Pemex al banco de desarrollo del gobierno
Bancomext para obtener un prstamo de US$27 millones. Los pagos de los prstamos
provenan de Oceanografa, cuando el acuerdo estipulaba que Pemex deba pagarle
directamente a Bancomext, segn una fuente al tanto de la auditora del gobierno. Al ser
confrontado con la disparidad, Oceanografa se apresur a pagar la deuda y Bancomext
dej de trabajar con ella, segn una fuente al tanto de la auditora. Bancomext no quiso
comentar.
Oceanografa tambin tena una relacin turbulenta con sus proveedores. Desde 1994,
empresas con sede en EE.UU. han presentado al menos 30 demandas en contra de
Oceanografa en cortes federales del pas.
En sus demandas, los proveedores se quejaban de pagos incumplidos y equipos
faltantes.
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