junta general ordinaria de accionistas 2012

NH HOTEL GROUP, S.A.
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 2015
TARJETA PARA DELEGAR LA REPRESENTACIÓN
Los accionistas de NH Hotel Group, S.A., que no asistan a la Junta extraordinaria que tendrá
lugar en Santa Engracia 120, 5ª planta, 28003 Madrid, a las 13:00 horas el próximo día 11 de
diciembre de 2015 y para el caso de que, por no haberse alcanzado el quórum legalmente
necesario, dicha Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se celebrará en el
mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, esto es el 12 de diciembre de
2015, siendo previsible que la Junta General Extraordinaria se celebre en primera
convocatoria, es decir, el 11 de diciembre de 2015, podrán delegar su representación en otra
persona que no necesitará ser accionista mediante la cumplimentación y envío a la Sociedad
de la presente tarjeta.
IDENTIFICACIÓN DEL ACCIONISTA:
Nombre y apellidos/
denominación social
Número de Documento Oficial
acreditativo de la identidad del
accionista
Número de acciones
Entidad/es en la/s que se tengan
depositadas las acciones
Cuenta/s de valores
En el caso de que el accionista sea una persona jurídica, el representante que firma la tarjeta deberá tener poderes
para ello, lo que deberá acreditarse a la Sociedad mediante la remisión de la documentación pertinente (copia de
poder, escritura de nombramiento de administrador, etc.).
IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE AL QUE SE CONFIERE LA DELEGACIÓN:
Nombre y apellidos
Número de Documento Oficial
acreditativo de la identidad
(no siendo necesario cuando la delegación se
hiciera a favor de algún miembro del Consejo)
Si las representaciones quedasen cumplimentadas a favor del Consejo de Administración o
no se especificara nada al respecto, se entenderá que la representación ha sido otorgada a
favor del Presidente del Consejo de Administración, o, en su defecto a favor del
Vicepresidente, o a favor de la persona que éste designe o a favor de la persona que le
sustituya en la presidencia de la Junta. En caso de que el representante designado llegara a
encontrarse en situación de conflicto de interés, en la votación de alguna de las propuestas
que, dentro o fuera del Orden del Día, se sometan a la Junta y el representado no hubiera
impartido instrucciones precisas, la representación se entenderá conferida a cualesquiera de
las otras dos personas mencionadas en las que no concurra dicha circunstancia. En los
documentos en que consten las representaciones para la Junta General se reflejarán las
instrucciones sobre el sentido del voto, entendiéndose que, de no mencionarse nada al
respecto, el representante imparte instrucciones precisas de votar de conformidad con las
propuestas de acuerdo formuladas por el Consejo de Administración sobre los asuntos
incluidos en el Orden del Día.
Para conferir sus instrucciones de voto, marque con una cruz la casilla correspondiente en el
siguiente cuadro.
Punto del
orden del día
1.1
1.2.
1.3
1.4
1.5
2.1
3
4
A favor
En contra
Abstención
En blanco
Firma del accionista
En ................................, a .............. de ..................................de 2015
La tarjeta debidamente cumplimentada y firmada deberá remitirse por correspondencia postal
o entregarse en mano en el domicilio social (calle Santa Engracia 120, edifico central,,
séptima planta, Secretaría General, 28003 Madrid), dentro del plazo previsto en la
convocatoria.
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos
24, 27, 31, 35, 37, 38, 42, 45, 46, 47 y 48 de los Estatutos Sociales.
1.1 Modificación de los siguientes artículos comprendidos en el Capítulo Primero del
Título Tercero de los Estatutos Sociales, relativo a la Junta General: artículo 24
(Representación en la Junta General), 27 (Mesa de la Junta General) y artículo 31
(Libro de actas).
1.2 Modificación de los siguientes artículos comprendidos en el Capítulo Segundo del
Título Tercero de los Estatutos Sociales, relativo al Consejo de Administración:
artículo 35 (Composición cualitativa), 37 (Cese de los Consejeros), 38 (Distribución
de cargos) y 42 (Retribuciones de los miembros del Consejo de Administración).
1.3 Modificación de los siguientes artículos comprendidos en el Capítulo Primero del
Título Cuarto de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión Delegada: artículo 45
(Delegación de facultades) y 46 (Composición).
1.4 Modificación del siguiente artículo comprendido en el Capítulo Segundo del
Título Cuarto de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones: artículo 47 (Composición).
1.5 Modificación del siguiente artículo comprendido en el Capítulo Tercero del Título
Cuarto de los Estatutos Sociales, relativo a la Comisión de Auditoría y Control:
artículo 48 (Composición).
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la modificación de los artículos
13 y 17 del Reglamento de la Junta General de Accionistas
2.1. Modificación de los siguientes artículos comprendidos en el Título VI del
Reglamento de la Junta General de Accionistas, relativo a la organización y
constitución de la Junta General: artículo 13 (Delegación y Representación) y 17
(Mesa de la Junta General. Presidente y Secretario de la Junta General).
Tercero.- Información a la Junta General de Accionistas sobre las modificaciones del
Reglamento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de facultades para formalizar, aclarar, interpretar, subsanar y
ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionista