JOTA CONDE INVERSION, S.I.C.A.V., S.A.
El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria
de accionistas, a celebrar en Madrid, Plaza de Colón, nº 2, a las 11:00 horas del día 13 de abril
de 2015 en primera convocatoria, o el día 14 de abril de 2015, a la misma hora y en el mismo
lugar en segunda convocatoria, de acuerdo con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y
de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2014, así como examen del informe de auditoría relativo a dicho ejercicio y
aprobación, en su caso, de la gestión social.
Segundo.– Cambio de Entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1 de los
Estatutos Sociales.
Tercero.- Ratificación de Sociedad Gestora, en virtud de la operación societaria.
Cuarto.- Traslado de domicilio social, y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos
Sociales.
Quinto.- Nombramiento y/o Cese y/o Reelección y/o Ratificación de Consejeros. Acuerdos a
adoptar, en su caso.
Sexto.- Auditores de Cuentas de la Sociedad. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Séptimo.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad, al
amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Autorización expresa del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Noveno.- Autorización de las operaciones previstas en el art. 67 de la Ley 35/2003, de 4 de
noviembre, de IIC.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso,
de los acuerdos adoptados en la Junta.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los
Estatutos sociales y en la legislación aplicable; también podrán obtener, de forma inmediata y
gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el
informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas. Asimismo, los accionistas podrán
examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y
del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos
documentos.
Madrid, a 10 de marzo de 2015.- El Secretario no Consejero del Consejo de Administración.
0
