acta #1-2007 - Banco Hipotecario de la Vivienda

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BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA
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JUNTA DIRECTIVA
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4
SESION ORDINARIA DEL 04 DE ENERO DE 2007
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ACTA Nº 01-2007
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Se inicia la sesión a las diecisiete horas en la sede del BANHVI, con la asistencia de los
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siguientes Directores: Fernando Zumbado Jiménez, Presidente; Miguel Ángel Murillo
10
Monge, Vicepresidente; María de los Ángeles Alfaro Murillo, Yesenia Calderón Solano,
11
María Estela Segura Flores, Roberto Thompson Chacón y Rolando Vargas Baldares.
12
13
Asisten también los siguientes funcionarios: Ennio Rodríguez Céspedes, Gerente
14
General; Rodolfo Hernández Sibaja, Auditor Interno; Rodolfo Mora Villalobos, Asesor
15
Legal; y David López Pacheco, Secretario de Junta Directiva.
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Ausente con justificación: Juan de Dios Rojas Cascante, Subgerente General.
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19
20
21
Asuntos conocidos en la presente sesión
22
La Junta Directiva conoce los siguientes asuntos en la presente sesión:
23
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión Nº 85-2006 del 21/12/2006.
24
2. Modificación presupuestaria Nº 1 al Presupuesto Operativo 2007.
25
3. Informe sobre solicitudes para sustituir beneficiarios de proyectos financiados al
26
27
28
amparo del artículo 59.
4. Propuesta de modificación a los criterios para evaluar la gestión del Subgerente
General.
29
5. Propuesta para modificar los días de las sesiones ordinarias.
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1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
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ARTÍCULO PRIMERO: Lectura y aprobación del acta de la sesión Nº 85-2006 del
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21/12/2006
3
4
Se da lectura y luego se somete a la consideración de los presentes, el Acta Nº 85-2006
5
correspondiente a la sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva el 21 de diciembre
6
de 2006. Hechas las enmiendas correspondientes, se aprueba por parte de los señores
7
Directores, excepción hecha de los Directores Zumbado Jiménez y Murillo Monge,
8
quienes justifican que no estuvieron presentes en dicha sesión.
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ARTÍCULO SEGUNDO:
Modificación presupuestaria Nº 1 al Presupuesto Operativo
2007
13
14
Se conoce el oficio GG-ME-0002-2007 del 02 de enero de 2007, mediante el cual, la
15
Gerencia General somete a la consideración de esta Junta Directiva la Modificación
16
Presupuestaria Nº 1 al Presupuesto Ordinario del BANHVI para el año 2007.
17
18
Para exponer los alcances de dicho documento y atender eventuales consultas de
19
carácter técnico sobre el tema, se incorporan a la sesión la Licenciada Margoth Campos
20
Barrantes, Directora Administrativa-Financiera; y el Licenciado Ricardo Bonilla Agüero,
21
Encargado del Presupuesto Institucional.
22
23
La Licenciada Campos Barrantes procede a explicar los principales movimientos que
24
conlleva la presente modificación presupuestaria, destacando que ésta tiene por objeto
25
realizar varios ajustes en las partidas de egresos, contemplando, en lo más relevante, el
26
incremento de la partida de Salario Escolar, el refuerzo de la partida Restricción del
27
Ejercicio Liberal de la Profesión y el traslado de todas las partidas del Departamento de
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Tecnología de Información al Programa 1 Dirección Administración Superior.
29
30
Seguidamente la Licenciada Campos Barrantes atiende varias consultas y observaciones
31
de los señores Directores sobre algunas de las partidas incorporadas en la referida
32
modificación presupuestaria, luego de lo cual, no habiendo objeciones de los señores
33
Directores ni por parte de los funcionarios presentes, la Junta Directiva resuelve acoger la
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recomendación de la Administración y, en consecuencia, toma el siguiente acuerdo:
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
3
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ACUERDO #1:
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Considerando:
4
Primero: Que mediante el oficio GG-ME-0002-2007 del 02 de enero de 2007 la Gerencia
5
General somete a la consideración de esta Junta Directiva la Modificación Presupuestaria
6
Nº 1 al Presupuesto Ordinario del BANHVI para el año 2007, la que –según dicho
7
documento– tiene por objeto realizar varios ajustes en las partidas de egresos,
8
contemplando, en lo más relevante, el refuerzo de la partida Restricción del Ejercicio
9
Liberal de la Profesión, el incremento de la partida Salario Escolar y el traslado de todas
10
las partidas del Departamento de Tecnología de Información al Programa 1 Dirección
11
Administración Superior.
12
13
Segundo: Que la citada propuesta de modificación plantea disminuir la suma total de
14
¢482.236.917,78 de las siguientes partidas presupuestarias y en los montos que se
15
indican:
16
Programa I Dirección y Administración Superior: 1000-0.01.01 Sueldos para Cargos
17
Fijos, en ¢10.019.484,00; 1000-0.03.01 Retribución por años de Servicio, en
18
¢3.561.972,00; 1000-0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, en
19
¢1.285.788,00; 1000-0.03.03 Décimo Tercer Mes 8.33%, en ¢905.233,00; 1000-0.04.01
20
Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 9.25%, en ¢1.004.808,64; 1000-
21
0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0.50%, en ¢54.313,98;
22
1000-0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.50%, en
23
¢162.941,94; 1000-0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y
24
Asignaciones Familiares 5%, en ¢543.139,80; 1000-0.04.05 Contribución Patronal al
25
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%, en ¢54.313,98; 1000-0.05.01
26
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%, en ¢515.982,82; 1000-
27
0.05.02 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
28
1.5%, en ¢162.941,94; 1000-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
29
3%, en ¢325.883,88; y 1000-0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por
30
Entes Privados 5.33%, en ¢579.349,10.
31
Programa II Administración Financiera: 2000-0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos, en
32
¢102.138.366,00; 2000-0.03.01 Retribución por años de Servicio, en ¢33.197.268,00;
33
2000-0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, en ¢361.512,00; 2000-
34
0.03.03 Décimo Tercer Mes 8.33%, en ¢12.128.109,42; 2000-0.03.04 Salario Escolar, en
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
4
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¢9.840.167,01; 2000-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS
2
9.25%, en ¢13.462.201,46; 2000-0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda
3
Social 0.50%, en ¢727.686,57; 2000-0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de
4
Aprendizaje 1.50%, en ¢2.183.059,70; 2000-0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de
5
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5%, en ¢7.276.865,65; 2000-0.04.05
6
Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%, en ¢727.686,57;
7
2000-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%, en
8
¢6.913.022,37; 2000-0.05.02 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones
9
Complementarias 1.5%, en ¢2.183.059,70; 2000-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de
10
Capitalización Laboral 3%, en ¢4.366.119,39; 2000-0.05.05 Contribución Patronal a
11
Fondos Administrados por Entes Privados 5.33%, en ¢7.761.989,54; 2000-1.01.99 Otros
12
Alquileres, en ¢120.000,00; 2000-1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros, en
13
¢181.250,00; 2000-1.04.05 Servicios de Desarrollo de Sistemas Informáticos, en
14
¢102.900.000,00; 2000-1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo, en ¢23.000.000,00;
15
2000-1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas, en
16
¢31.893.750,00; 2000-2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes, en ¢460.000,00; 2000-
17
2.02.03 Alimentos y Bebidas, en ¢132.000,00; 2000-2.04.01 Herramientas e Instrumentos,
18
en ¢247.000,00; 2000-2.04.02 Repuestos y Accesorios, en ¢726.000,00; 2000-2.99.01
19
Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, en ¢1.356.000,00; 2000-2.99.03 Productos de
20
Papel, Cartón e Impresos, en ¢437.500,00; 2000-2.99.05 Útiles y Materiales de Limpieza,
21
en ¢32.000,00; 2000-5.01.03 Equipo de Comunicación, en ¢20.485.000,00; 2000-5.01.04
22
Equipo y Mobiliario de Oficina, en ¢1.375.000,00; 2000-5.01.05 Equipo y Programas de
23
Cómputo, en ¢54.000.000,00; y 2000.9.2 Sumas Libres Sin Asignación Presupuestaria, en
24
¢15.873.648,60.
25
Programa III Administración FOSUVI: 3000-0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos, en
26
¢472.298,72; y 3000-0.03.01 Retribución por años de Servicio, en ¢1.539.474,00.
27
Programa IV Administración FONAVI: 4000-0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos, en
28
¢1.484.202,00; y 4000-0.03.01 Retribución por años de Servicio, en ¢548.448,00.
29
Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas: 5000-0.01.01
30
Sueldos para Cargos Fijos, en ¢1.676.040,00; y 5000-0.03.01 Retribución por años de
31
Servicio, en ¢854.040,00.
32
33
Asimismo, se propone aumentar, por ese mismo monto total, las siguientes partidas y en
34
las cantidades que se indican:
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
5
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Programa I Dirección y Administración Superior: 1000-0.01.01 Sueldos para Cargos
2
Fijos, en ¢97.605.750,00; 1000-0.03.01 Retribución por años de Servicio, en
3
¢31.072.062,00; 1000-0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, en
4
¢13.217.138,48; 1000-0.03.03 Décimo Tercer Mes 8.33%, en ¢12.794.222,45; 1000-
5
0.03.04 Salario Escolar, en ¢15.640.167,01; 1000-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro
6
de Salud de la CCSS 9.25%, en ¢14.201.586,93; 1000-0.04.02 Contribución Patronal al
7
Instituto Mixto de Ayuda Social 0.50%, en ¢767.653,35; 1000-0.04.03 Contribución
8
Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1.50%, en ¢2.302.960,04; 1000-0.04.04
9
Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5%, en
10
¢7.676.533,47; 1000-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo
11
Comunal 0,50%, en ¢767.653,35; 1000-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de
12
Pensiones de la CCSS 4.75%, en ¢7.292.706,80; 1000-0.05.02 Contribución Patronal al
13
Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 1.5%, en ¢2.302.960,04; 1000-
14
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 3%, en ¢4.605.920,09; 1000-
15
0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados 5.33%, en
16
¢8.188.301,86; 1000-1.01.99 Otros Alquileres, en ¢120.000,00; 1000-1.03.03 Impresión,
17
Encuadernación y Otros, en ¢181.250,00; 1000-1.04.05 Servicios de Desarrollo de
18
Sistemas Informáticos, en ¢102.900.000,00; 1000-1.04.99 Otros Servicios de Gestión y
19
Apoyo, en ¢23.580.000,00; 1000-1.08.08 Mantenimiento y Reparación de Equipo de
20
Cómputo y Sistemas, en ¢31.893.750,00; 1000-2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes, en
21
¢460.000,00; 1000-2.02.03 Alimentos y Bebidas, en ¢132.000,00; 1000-2.04.01
22
Herramientas e Instrumentos, en ¢247.000,00; 1000-2.04.02 Repuestos y Accesorios, en
23
¢726.000,00; 1000-2.99.01 Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo, en ¢1.356.000,00;
24
1000-2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos, en ¢437.500,00; 1000-2.99.05
25
Útiles y Materiales de Limpieza, en ¢32.000,00; 1000-5.01.03 Equipo de Comunicación,
26
en ¢20.485.000,00; 1000-5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina, en ¢1.375.000,00; y
27
1000-5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo, en ¢54.000.000,00.
28
Programa III Administración FOSUVI: 3000-0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la
29
Profesión, en ¢6.798.016,24; 3000-0.03.03 Décimo Tercer Mes 8,33%, en ¢398.853,63;
30
3000-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 14%, en ¢442.727,53;
31
3000-0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,50%, en
32
¢23.931,22; 3000-0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje
33
1,50%, en ¢71.793,65; 3000-0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social
34
y Asignaciones Familiares 5%, en ¢239.312,18; 3000-0.04.05 Contribución Patronal al
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
6
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Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%, en ¢23.931,22; 3000-0.05.01
2
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%, en ¢227.346,57; 3000-
3
0.05.02 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
4
1.50%, en ¢71.793,65; 3000-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
5
3%, en ¢143.587,31; y 3000-0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por
6
Entes Privados 5,33%, en ¢225.266,30.
7
Programa IV Administración FONAVI: 4000-0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la
8
Profesión, en ¢6.798.016,24; 4000-0.03.03 Décimo Tercer Mes 8,33%, en ¢397.113,85;
9
4000-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS 14%, en ¢440.796,38;
10
4000-0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 0,50%, en
11
¢23.826,83; 4000-0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje
12
1,50%, en ¢71.480,49; 4000-0.04.04 Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social
13
y Asignaciones Familiares 5%, en ¢238.268,31; 4000-0.04.05 Contribución Patronal al
14
Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%, en ¢23.826,83; 4000-0.05.01
15
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 4.75%, en ¢226.354,90; 4000-
16
0.05.02 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias
17
1,50%, en ¢71.480,49; 4000-0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral
18
3%, en ¢142.960,99; y 4000-0.05.05 Contribución Patronal a Fondos Administrados por
19
Entes Privados 5,33%, en ¢254.152,85.
20
Programa V Administración Supervisión Entidades Autorizadas: 5000-0.03.02
21
Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión, en ¢6.798.016,24; 5000-0.03.03 Décimo
22
Tercer Mes 8,33%, en ¢355.661,35; 5000-0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de
23
Salud de la CCSS 14%, en ¢394.784,10; 5000-0.04.02 Contribución Patronal al Instituto
24
Mixto de Ayuda Social 0,50%, en ¢21.339,68; 5000-0.04.03 Contribución Patronal al
25
Instituto Nacional de Aprendizaje 1,50%, en ¢64.019,04; 5000-0.04.04 Contribución
26
Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 5%, en ¢213.396,81;
27
5000-0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 0,50%, en
28
¢21.339,68; 5000-0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS
29
4,75%, en ¢202.726,97; 5000-0.05.02 Contribución Patronal al Régimen Obligatorio de
30
Pensiones Complementarias 1,50%, en ¢64.019,04; 5000-0.05.03 Aporte Patronal al
31
Fondo de Capitalización Laboral 3%, en ¢128.038,09; y 5000-0.05.05 Contribución
32
Patronal a Fondos Administrados por Entes Privados 5,33%, en ¢227.623,25.
33
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
7
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tercero: Que conocida y suficientemente discutida la referida propuesta de modificación
2
presupuestaria, según el documento adjunto al citado oficio GG-ME-0002-2007 de la
3
Gerencia General, esta Junta Directiva no encuentra objeciones en acoger en todos sus
4
extremos la recomendación de Administración y, en consecuencia, de conformidad con lo
5
establecido en el artículo 26 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda,
6
lo procedente es aprobarla e instruir a la Gerencia General para que la comunique a la
7
Contraloría General de la República.
8
9
Por tanto, se acuerda:
10
1) Aprobar la Modificación Presupuestaria Nº 1 al Presupuesto Ordinario 2007 del
11
BANHVI, por la suma total de ¢482.236.917,78, de conformidad con el detalle de montos
12
y partidas que se detallan en el Considerando Segundo del presente acuerdo.
13
14
2) Se instruye a la Gerencia General para que de acuerdo con las disposiciones y
15
procedimientos establecidos por la Contraloría General de la República, comunique a ese
16
Ente Contralor la presente modificación presupuestaria.
17
Acuerdo Unánime y Firme.-
18
------------
19
20
21
ARTÍCULO TERCERO:
Informe sobre solicitudes para sustituir beneficiarios de
proyectos financiados al amparo del artículo 59
22
23
- Antes de conocer el presente tema, se retiran de la sesión la Licenciada Campos
24
Barrantes y el Licenciado Bonilla Agüero.
25
26
Se conoce el oficio GG-ME-0003-2007 del 03 de enero de 2007, mediante el cual, la
27
Gerencia General remite y avala el informe DF-OF-0001-2007 de la Dirección FOSUVI,
28
referido a las solicitudes presentadas por Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, Mutual
29
Alajuela de Ahorro y Préstamo (ahora Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y
30
Préstamo) y la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá, tendientes a
31
sustituir beneficiarios de los proyectos María Augusta (4 casos), El Naranjo (2 casos), El
32
Verolís (3 casos), Camino Real (2 casos) y La Cruz (1 caso).
33
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
8
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Para exponer los alcances de dicho informe y atender eventuales consultas de carácter
2
técnico sobre el tema, se incorpora a la sesión la Licenciada Martha Camacho Murillo,
3
Directora del FOSUVI, quien destaca que este informe se refiere a los casos que ya
4
fueron conocidos por esta Junta Directiva en la sesión 83-2006 del pasado 14 de
5
diciembre, pero en esta ocasión se han excluido los casos de mujeres jefas de hogar que
6
contrajeron matrimonio con extranjeros con quienes aparentemente no convivieron, pues
7
esos casos se están analizando para buscar alguna alternativa jurídicamente viable.
8
9
Conocida la propuesta de la Administración, los señores Directores concuerdan en la
10
procedencia de realizar las sustituciones indicadas, pero hacen ver su preocupación por
11
las evidentes deficiencias que muestran las Entidades Autorizadas en cuanto a revisar
12
oportunamente que las familias que se han postulado a los referidos proyectos de
13
vivienda cumplan, al menos, con los requisitos establecidos en el artículo 23 del
14
“Reglamento sobre opciones de financiamiento en el corto y en el largo plazo para
15
proyectos de vivienda, con recursos del Fondo de Subsidios para la Vivienda del Artículo
16
59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (erradicación de tugurios y
17
casos de emergencia)”.
18
19
En este sentido, se coincide en que una adecuada y oportuna revisión de los casos por
20
parte de la Entidad Autorizada –verificando condiciones básicas como conformación de
21
núcleo familiar, tenencia de propiedades, ingresos y el no haber recibido Bono con
22
anterioridad–, permitiría contar con un grado de seguridad razonable sobre la posterior
23
formalización del subsidio y solo por excepcionalidades podrían darse variaciones,
24
evitando así que luego tengan que sustituirse familias que, como en esta oportunidad, ya
25
habían sido beneficiadas con un subsidio habitacional, lo que también provoca atrasos
26
importantes en la formalización individual de los proyectos.
27
28
En virtud de lo anterior, se solicita a la Gerencia General que reitere a las Entidades
29
Autorizadas la obligación de observar la normativa vigente para presentar las solicitudes
30
de Bono al amparo del artículo 59, y adicionalmente tome las acciones que sean
31
pertinentes e instaure los procedimientos que estime necesarios para controlar a
32
cabalidad el cumplimiento de dicha normativa.
33
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
9
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En otro orden de cosas, y atendiendo una consulta de la Directora Segura Flores, la
2
Licenciada Camacho Murillo aclara que la señora Elizabeth Valverde debe ser excluida
3
debido a que falleció y se estaba postulando al Bono como adulta mayor sola, razón por
4
la cual en este caso no existe ahora ningún núcleo familiar.
5
6
Sobre esto último, los señores Directores concuerdan en que la Dirección FOSUVI debe
7
velar porque la información que se suministre a esta Junta Directiva para sustentar este
8
tipo de solicitudes, sea suficiente y adecuadamente respaldada, con el fin de evitar
9
confusiones y dudas sobre la pertinencia de proceder conforme lo propuesto por la
10
Administración.
11
12
De esta forma, no habiendo más observaciones de los señores Directores ni por parte de
13
los funcionarios presentes y con base en el análisis realizado, la Junta Directiva toma los
14
siguientes dos acuerdos:
15
16
ACUERDO #2:
17
Considerando:
18
Primero: Que por medio del oficio GG-ME-0003-2007 del 03 de enero de 2007 la
19
Gerencia General remite y avala el informe DF-OF-0001-2007 de la Dirección FOSUVI,
20
referido a las solicitudes presentadas por Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo, Mutual
21
Alajuela de Ahorro y Préstamo (ahora Grupo Mutual Alajuela-La Vivienda de Ahorro y
22
Préstamo) y la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica-Canadá, tendientes a
23
sustituir beneficiarios de los proyectos María Augusta (4 casos), El Naranjo (2 casos), El
24
Verolís (3 casos), Camino Real (2 casos) y La Cruz (1 caso), toda vez que las familias
25
beneficiadas originalmente no cumplen cabalmente con los requisitos correspondientes o
26
han evidenciado desinterés en tramitar su solución habitacional en dichos proyectos.
27
28
Segundo: Que con vista de la documentación presentada a esta Junta Directiva, no se
29
encuentra objeción en avalar en todos los extremos la recomendación de la
30
Administración y, en consecuencia, lo que procede es autorizar la sustitución de los
31
beneficiarios indicados en el oficio DF-OF-0001-2007 de la Dirección FOSUVI.
32
obstante, con el propósito de tener más certeza sobre la procedencia de excluir a la
33
señora Virginia Zamora Cruz como beneficiaria del proyecto Reserva Juan Rafael Mora,
34
se considera necesario solicitar la colaboración del Ministerio de Vivienda y
No
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Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
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Asentamientos Humanos, para que por los medios correspondientes, verifique la
2
procedencia de dicha exclusión. De este forma, la inclusión de la señora María del Rocío
3
Fallas García quedará condicionada a que la Dirección FOSUVI reciba a satisfacción el
4
informe que dicho Ministerio deberá enviar sobre la justificación para excluir a la señora
5
Zamora Cruz.
6
7
Por tanto, se acuerda:
8
1) Autorizar la sustitución de beneficiarios de los proyectos María Augusta, El Naranjo, El
9
Verolís, Camino Real y La Cruz, de conformidad con el siguiente detalle:
10
MUTUAL CARTAGO DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Proyecto: María Augusta
Inclusión
Nombre
Georgina Masís Quesada
Johanna Pérez Rojas
Seidy Zumbado Solís
Ana Lorena Porras Brenes
Proyecto: El Naranjo
Inclusión
Nombre
Elmer Gerardo Robles Padilla
Damaris Rojas Martínez
Freddy Garro Badilla
Carmen Rojas Porras
Cédula
1-0332-0338
1-1079-0298
1-0867-0271
1-0595-0974
Cédula
2-0454-0142
7-0139-0269
1-1151-0439
7-0172-0795
Exclusión
Nombre
María Salazar Salazar
Elizabeth Valverde Solís
Juana Faulkner Faulkner
Giovanni Chavarría Rivera
Nombre
Exclusión
Cédula
3-0317-0283
1-0749-0266
1-0461-0928
7-0149-0314
Cédula
Teresita Arce Quesada
2-0455-0083
Mayra Peralta Aguilar
6-0165-0283
GRUPO MUTUAL ALAJUELA-LA VIVIENDA DE AHORRO Y PRÉSTAMO
Proyecto: El Verolís
Inclusión
Nombre
Jorge Antonio Álvarez Castro
Xinia Luna Jiménez
Walter Cambronero Cedeño
Cédula
2201198495930
3-0237-0772
3-0329-0366
Exclusión
Nombre
José Álvarez Castro
Walter Cedeño Cavallini
Leticia Campos Picado
Cédula
N/D
9-0045-0555
7-0102-0238
FUNDACIÓN PARA LA VIVIENDA RURAL COSTA RICA-CANADÁ
Proyecto: Camino Real
Inclusión
Nombre
Emilio Gutiérrez López
Jessica Miranda Hernández
Proyecto: La Cruz
11
Cédula
270159555092330
7-0157-0950
Inclusión
Nombre
Cédula
Vicente Orozco Gómez
011RE000379001999
Exclusión
Nombre
Cédula
Margarita Moreno Bucardo
025RE012137001999
Yislen Barquero Chavarría
7-0146-0454
Exclusión
Nombre
Mayela Gerarda Alvarado Rodríguez
Cédula
6-0258-0273
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
11
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2) Asimismo, se instruye a la Administración para que oportunamente comunique los
2
alcances del presente acuerdo a las respectivas Entidades Autorizadas, en lo que a cada
3
una corresponde.
4
Acuerdo Unánime.-
5
------------
6
7
ACUERDO #3:
8
Con vista de la considerable cantidad de solicitudes que en los últimos meses han
9
presentado diferentes Entidades Autorizadas para sustituir beneficiarios de proyectos
10
financiados al amparo del artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero Nacional para la
11
Vivienda, se manifiesta la preocupación de este Órgano Colegiado por la evidente
12
omisión de las Entidades Autorizadas en cuanto a revisar oportunamente que las familias
13
que se han postulado a los referidos proyectos de vivienda cumplan, al menos, con los
14
requisitos establecidos en el artículo 23 del “Reglamento sobre opciones de
15
financiamiento en el corto y en el largo plazo para proyectos de vivienda, con recursos del
16
Fondo de Subsidios para la Vivienda del Artículo 59 de la Ley del Sistema Financiero
17
Nacional para la Vivienda (erradicación de tugurios y casos de emergencia)”. En este
18
sentido, se coincide en que una adecuada y oportuna revisión de los casos por parte de
19
la Entidad Autorizada –verificando condiciones básicas como conformación de núcleo
20
familiar, tenencia de propiedades, ingresos y el no haber recibido Bono con anterioridad–,
21
permitiría contar con un grado de seguridad razonable sobre la posterior formalización del
22
subsidio y solo por excepcionalidades podrían darse variaciones, evitando así atrasos
23
importantes en la formalización individual de los proyectos.
24
25
En virtud de lo anterior, se solicita a la Gerencia General que reitere a las Entidades
26
Autorizadas la obligación de observar la normativa vigente para presentar las solicitudes
27
de Bono al amparo del artículo 59, y adicionalmente tome las acciones que sean
28
pertinentes e instaure los procedimientos que estime necesarios para controlar a
29
cabalidad el cumplimiento de dicha normativa.
30
Acuerdo Unánime.-
31
------------
32
33
34
ARTÍCULO CUARTO:
Propuesta de modificación a los criterios para evaluar la
gestión del Subgerente General
1
2
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
12
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- Antes de conocer el presente tema, se retira de la sesión la Licenciada Camacho Murillo.
3
4
Se conoce el oficio GG-ME-0004-2007 del 03 de enero de 2007, por medio del cual, la
5
Gerencia General propone modificar los criterios establecidos para la evaluación del
6
desempeño del Subgerente General, por cuanto uno de los criterios vigentes establece
7
que la evaluación debe llevarse a cabo considerando el cumplimiento del Plan Anual
8
Operativo de la Dirección FOSUVI y de la Dirección de Supervisión de Entidades
9
Autorizadas (dependencias que en su momento estuvieron a cargo de la Subgerencia
10
General), cuando la realidad es que actualmente la gestión de las cuatro Direcciones del
11
Banco está bajo la supervisión directa del Gerente General.
12
13
Adicionalmente se adjuntan a dicho oficio los formularios para evaluar la gestión del
14
Gerente General, del Subgerente General, del Auditor Interno y del Secretario de la Junta
15
Directiva, correspondiente al segundo semestre de 2006, formularios que deberán ser
16
entregados por los señores Directores a la Gerencia General en los próximos días, para
17
incorporar los otros aspectos a considerar en la evaluación y contar así con las matrices
18
correspondientes a la calificación obtenida por cada servidor, las que –según se indica en
19
dicho oficio– serán sometidas a la consideración y aprobación de este Órgano Colegiado
20
en las próximas semanas.
21
22
El señor Gerente General expone los antecedentes del tema, concluyendo que su
23
propuesta es que el criterio referido al cumplimiento del Plan Anual Operativo de la
24
Dirección FOSUVI y de la Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas sea
25
sustituido (también con un valor del 40%) con el resultado del cumplimiento del Plan
26
Anual Operativo del Banco, manteniendo así la objetividad que debe tener el instrumento
27
de evaluación.
28
29
Conocida la propuesta de la Administración y considerando que actualmente el
30
Subgerente General tiene responsabilidades y obligaciones con todo el quehacer del
31
Banco y no con áreas específicas de la institución, se concuerda en que lo más
32
conveniente es que la evaluación de este funcionario se base en los mismos criterios que
33
se establecen para evaluar al Gerente General, razón por la cual lo procedente es que los
34
criterios y su peso dentro de la calificación global sean los siguientes: 20% con el
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Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
resultado de la última Autoevaluación de la Gestión del Banco; 40% con el resultado de la
2
evaluación del Modelo CAMELS de la SUGEF y de la calificación de la gestión asignada
3
por esa Superintendencia General en el último informe; 20% con la percepción de la Junta
4
Directiva sobre el desempeño y gestión; y 20% con la percepción de la Gerencia General
5
sobre el desempeño y gestión, de acuerdo con la valoración subjetiva de cualidades
6
personales y profesionales en el desempeño de sus labores.
7
8
En consecuencia, finalmente la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:
9
10
ACUERDO #4:
11
Considerando:
12
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto por la Junta Directiva de este Banco por
13
medio de los acuerdos número 3 de la sesión 17-2004 del 22/03/2004, número 1 de la
14
sesión 20-2004 del 12/04/2004 y número 3 de la sesión 73-2005 del 16/12/2005,
15
semestralmente debe realizarse la evaluación del desempeño de los puestos de Gerente
16
General, Subgerente General, Auditor Interno y Secretario de la Junta Directiva.
17
18
Segundo: Que para el caso del Subgerente General, el citado acuerdo número 3 de la
19
sesión 73-2005 establece que su evaluación debe llevarse a cabo mediante los siguientes
20
criterios, que en conjunto suman el 100% de la calificación asignada:
21
• 40% con el cumplimiento del Plan Anual Operativo de la Dirección FOSUVI y de la
22
Dirección de Supervisión de Entidades Autorizadas;
23
• 40% con la percepción de la Junta Directiva sobre el desempeño y gestión; y
24
• 20% con la percepción de la Gerencia General sobre el desempeño y gestión, de
25
acuerdo con la valoración subjetiva de cualidades personales y profesionales en el
26
desempeño de sus labores.
27
28
Tercero: Que por medio del oficio GG-ME-0004-2007 del 03 de enero de 2007 la
29
Gerencia General hace ver a esta Junta Directiva que actualmente la gestión de las cuatro
30
Direcciones del Banco está bajo la supervisión directa del Gerente General y por ende es
31
necesario modificar el primero de los criterios establecidos para la evaluación del
32
desempeño del Subgerente General, razón por la cual propone que ese criterio sea
33
sustituido (también con un valor del 40%) con el resultado del cumplimiento del Plan
34
Anual Operativo del Banco.
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
14
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2
Cuarto: Que esta Junta Directiva considera que si actualmente el Subgerente General
3
tiene responsabilidades y obligaciones con todo el quehacer del Banco y no con áreas
4
específicas de la institución, lo más conveniente es que la evaluación de este funcionario
5
se base en los mismos criterios que se establecen para evaluar al Gerente General, razón
6
por la cual lo procedente es que los criterios y su peso dentro de la calificación global
7
sean los siguientes: 20% con el resultado de la última Autoevaluación de la Gestión del
8
Banco; 40% con el resultado de la evaluación del Modelo CAMELS de la SUGEF y de la
9
calificación de la gestión asignada por esa Superintendencia General en el último informe;
10
20% con la percepción de la Junta Directiva sobre el desempeño y gestión; y 20% con la
11
percepción de la Gerencia General sobre el desempeño y gestión, de acuerdo con la
12
valoración subjetiva de cualidades personales y profesionales en el desempeño de sus
13
labores.
14
15
Por tanto, se acuerda:
16
1) Modificar el acuerdo número 3 de la sesión 17-2004 del 22 de marzo de 2004, en el
17
sentido que la evaluación del desempeño del Subgerente General se realice mediante los
18
siguientes criterios, que en conjunto suman el 100% de la calificación asignada:
19
20
• 20% con el resultado de la última Autoevaluación de la Gestión del Banco;
21
• 40% con el resultado de la evaluación del Modelo CAMELS de la SUGEF y de la
22
calificación de la gestión asignada por esa Superintendencia General en el último
23
informe;
24
• 20% con la percepción de la Junta Directiva sobre el desempeño y gestión; y
25
• 20% con la percepción de la Gerencia General sobre el desempeño y gestión, de
26
acuerdo con la valoración subjetiva de cualidades personales y profesionales en el
27
desempeño de sus labores.
28
29
2) Se deroga el acuerdo número 3 de la sesión 73-2005 del 16 de diciembre de 2005.
30
Acuerdo Unánime.-
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------------
32
33
34
ARTÍCULO QUINTO: Propuesta para modificar los días de las sesiones ordinarias
1
Acta Nº 01-2007
04 de enero de 2007
15
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Los señores Directores conocen y luego acogen en forma unánime una propuesta del
2
Director Presidente, tendiente a realizar las sesiones ordinarias los días lunes a partir de
3
las 17:00 horas, modificando así lo dispuesto por esta Junta Directiva en el acuerdo
4
número 2 de la sesión 35-2006 del 01 de junio de 2006.
5
6
En consecuencia, la Junta Directiva toma el siguiente acuerdo:
7
8
ACUERDO #5:
9
Modificar el acuerdo número 2 de la sesión 35-2006 del 01 de junio de 2006, en el
10
sentido que esta Junta Directiva realizará sus sesiones ordinarias los días lunes a partir
11
de las 17:00 horas.
12
Acuerdo Unánime.-
13
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14
15
Siendo las veinte horas, se levanta la sesión.
16
------------
17