actualización de información básica para personas

ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN BÁSICA PARA PERSONAS NATURALES
Si solo necesita actualizar su dirección y teléfono, comuníquese con CitiPhone
y hágalo fácilmente.
DÍA
FECHA DE DILIGENCIAMIENTO
MES
AÑO
A su alcance, más beneficios por actualizar sus datos.
• Asesorías más acertadas y adaptadas a sus necesidades en cuanto a productos, servicios y beneficios.
• Nuevos productos y/o cupos correspondientes a su nivel de ingresos.
• Además estará al día con los requerimientos de ley exigidos por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Diligencie este formato y envíelo al fax 487 7591 en Bogotá, a cualquiera de nuestras oficinas
o envíelo escaneado al correo [email protected]
1. Información básica del solicitante
Primer Apellido
Nombres
Segundo
Apellido
C.C.
Sexo:
P.D.
P.T.E.
C.E.
C.D.
R.C.
D
Casado
Bachillerato
Viudo
Unión libre
Técnico/
universitario
Postgrado
Lugar de
nacimiento
Nacionalidad
Fecha de
nacimiento
Separado
Nivel
Educativo Primaria
Edad
No.
T.I.
Estado
Soltero
Civil
Personas a cargo
M
A
Tipo de
Bienes personales inmueble:
Tipo de
vivienda Propia
Vivienda
Arriendo
Bodegas/
Terrenos
Oficinas
Familiar
Otros
¿Posee hipoteca? Sí
Otra
Vehículo:
Sí
No
Tipo de
Vehículo: Público:
Particular
No
Modelo:
2. Actividad económica principal
Ingresos básicos
por actividad
Otros ingresos*
Detalle de otros ingresos no
operacionales u originados en
actividades diferentes a la principal.
Total Activos
Comisiones
Honorarios
Socios
Inversiones/Acciones
Otro
Total ingresos
mensuales
Descripción actividad
*Otras fuentes de ingresos
Total egresos
mensuales
Rentas
¿Cuál?
Total
patrimonio
Total
pasivos
Actividad económica principal
Cargo que ocupa
Salario
Utilidades negocio
Código
CIIU
Ocupación, oficio o profesión
Independiente
Agricultura
Transporte y comunicaciones
Alta gerencia
Ingeniero
Salud
Asalariado término indefinido
Energía, petróleo
y explotación minera
Sector financiero,
Seguros e inversiones
Gerente
Administrador
Arquitectura
Asalariado término fijo
Industria
Gobierno y sector público
Subgerente
Abogado
Comunicaciones
Asalariado temporal
Construcción y obras
civiles
Educación
Asistente/Analista
Contador
Educación
Prestación de servicios
Comercios
Salud
Ejecutivo de Cuenta
Economista
Técnico
Pensionado
Hoteles y restaurantes
Organizaciones internacionales,
ONGs y sin ánimo de lucro
Consultor
Arte/
humanidades
Otros
Otros
Día pago nómina
Otro
Independiente con establecimiento de comercio
¿Cuál?
Sí
¿Cuál?
¿Cuál?
No
DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS: en cumplimiento de las normas legales para la apertura de los productos bancarios, declaro a Citibank - Colombia S.A. que los
bienes y fondos que poseo provienen de
así como los que componen los recursos a ser depositados y son producto de actividades
lícitas.
DECLARACIÓN DE CIUDADANÍA AMERICANA
¿Es usted ciudadano americano? Sí
No
¿Tiene residencia permanente en Estados Unidos? Sí
No
si su respuesta es negativa al firmar este documento
usted asegura bajo gravedad de juramento que no es responsable de impuestos en Estados Unidos. Si requiere diligenciar el formato W9 este lo encuentra en la página www.citi.com.co
3. Información Demográfica
Residencia
Dirección residencia actual:
Detalle: casa, apartamento, interior y/o bloque
Casa
No.
Apto
No.
Bloque
Interior
Barrio
Otro
Torre
Ciudad
Tel.
Dpto.
Tiempo en empresa actual
No. de años
Empresa contratante
NIT
Empresa
(Quién paga su nómina)
No. de meses
-
*Empresa para la cual
trabaja o nombre de
su empresa propia
NIT
-
Fondo o Cooperativa
NIT
-
Dirección
Departamento
Área
Barrio
Oficina
Piso
Ciudad
Teléfono
Dpto.
Ext.
Fax
E- mail
Celular
¿Dónde desea recibir correspondencia y productos?
(Sus tarjetas, chequeras, extractos, claves y correspondencia
serán enviadas por correo certificado)
Oficina
Residencia
Autorizo entregar mi correspondencia y/o componentes de mis
productos a la persona que reciba la correspondencia en la dirección
relacionada por mí en el presente formato.
Envío de
extractos
Electrónico
Físico
4. Documentos requeridos (Deben enviarse junto a este formato)
· Asalariado: carta laboral especificando el salario, no mayor a dos meses desde su expedición, certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta o carta de
no declarante. Si su ingreso es variable, es importante que anexe extractos bancarios de los últimos tres meses.
· Independiente: certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta o carta de no declarante, extractos bancarios de los últimos tres meses.
· Prestación de servicios: certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta o carta de no declarante, extractos bancarios de los últimos tres meses
y copia del contrato de prestación de servicio.
· Pensionado: certificado de ingresos y retenciones, declaración de renta o carta de no declarante, certificación de la pensión.
*Nota: En caso de ser apoderado, debe anexar copia del poder.
Documentación anexa: anexo al presente documento mi declaración de renta Sí
Carta no declarante Sí
No
, Carta Laboral (Asalariado) Sí
No
MANEJO DE LA INFORMACION POR PARTE DEL BANCO
No
,mi certificado de ingresos y retenciones Sí
extractos bancarios
Sí
No
No
Firma registrada en Citbank Colombia S.A
Firma verificada en Citbank Colombia S.A
No. de Identificación
Uso exclusivo del banco
De acuerdo con la normatividad aplicable declaro que:
El manejo de la información relacionada con los productos y servicios a que se refiere este reglamento es
confidencial. No obstante, EL CLIENTE expresamente autoriza al BANCO, a su casa matriz, a las sucursales,
subsidiarias, oficinas de representación, filiales y agentes de Citibank - Colombia S.A. y terceras personas
seleccionadas por cualquiera de ellos, cualquiera que sea el lugar en que estén situados, a intercambiar información
crediticia o de otra índole sobre aquel, con otros bancos e instituciones financieras, compañías aseguradoras,
agencias centralizadoras de información de riesgo y crédito, con la agencia estadounidense responsable de temas
fiscales - Internal Revenue Service (IRS) y terceras personas locales o extranjeras, ya sea que ésta provenga del
CLIENTE o sea producto de su comportamiento crediticio o de otra índole con el fin de realizar actividades de
mercadeo, cobranzas, publicidad y promoción de productos y servicios, estadística y de administración, así como
para realizar procesos de verificación de información e identidad. Igualmente, EL CLIENTE autoriza expresamente al
BANCO para que este contrate con terceros localizados en Colombia o en el exterior, servicios relacionados con el
procesamiento de datos de las cuentas, transmisión y almacenamiento de órdenes e información de las cuentas y/o
del CLIENTE, para su utilización a escala nacional o internacional, incluyendo las redes de cajeros automáticos,
servicios computarizados, servicios de atención telefónica, cobranzas u otros de naturaleza similar. EL CLIENTE a
través de la presente autorización consiente que ese proceso pudiera implicar la recolección, archivo,
procesamiento y transmisión de dicha información entre compañías de Citigroup localizadas dentro o fuera de
Colombia y sus respectivos empleados y/o contratistas, quienes deberán guardar la misma confidencialidad a la que
está sujeto EL BANCO, con las limitaciones legales impuestas por las leyes aplicables sobre la materia, en la
jurisdicción donde esta se recolecte, archive, procese o transmita. EL CLIENTE podrá solicitar a través de CitiPhone
ser excluido de la lista de clientes seleccionados para ser contactados con fines de mercadeo y promoción de
productos y servicios.
Para mayor información llame a CitiPhone en: Bogotá 605 7000, Barranquilla 319 7000,
Bucaramanga 690 7000, Cali 380 7000, Cartagena 643 7000, Medellín 609 7000 o desde
el resto del país al 01 8000 52 7000
En cumplimiento de lo dispuesto en el Título 1, Capítulo 11, Numeral 4.2.2.1.1.4. de la Circular Externa 007
de 1996 de la Superintendencia Financiera de Colombia y lo estipulado en el reglamento de productos
Citibank - Colombia S.A. que rige la relación contractual entre usted y nosotros, le agradecemos la
actualización de la información que haya variado durante el último año, así como suministrarnos los
soportes documentales necesarios para confirmar tales datos.
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