INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMULARIO CUMP

INSTRUCTIVO PARA LLENAR FORMULARIO
CUMP-3 “Datos de Identificación del Cliente – Exportador Persona Jurídica”
CUMP-3: Código de identificación del formulario Datos de Identificación del Cliente – Exportador Persona
Jurídica.
No.: Número correlativo para uso de la dependencia.
1. Datos Generales (Para uso de la dependencia respectiva del BCH)
Fecha: Corresponde al día en que se realiza la transacción en la dependencia.
Oficina: Oficina donde se realiza la transacción. (Oficina Principal, Suc. San Pedro Sula, Suc. La Ceiba, Suc,
Choluteca).
Dependencia: Dependencia o Sucursal donde se realiza la transacción.
2. Identificación General del Exportador
Nombre de la Institución: Empresa que realiza la transacción.
Razón Social: Atributo o nombre legal que figura en la escritura.
RTN Numérico: Registro Tributario Nacional.
Nombre Comercial: Se refiere al nombre con que se conoce comercialmente a la empresa. Ejemplo:
“EXPORTADORA HONDUREÑA S.A.”.
3. Datos Generales del Exportador
Actividad Económica: Actividad o rubro principal al que se dedica la persona o empresa.
Grupo Económico: Distintas empresas que pertenecen a un mismo grupo accionario. Ejemplo: “GRUPO
INTUR”.
Registro Mercantil: Número asignado en el registro mercantil.
Capital: Indicar si el capital es nacional, extranjero o ambos.
Escritura Social y Reformas: Verificar contra original o copia los datos generales de la escritura y sus
reformas (anotar datos relevantes).
Dirección Oficina Principal: Domicilio completo de la oficina principal de la Empresa.
No. de Oficinas en todo el País: Cantidad de oficinas ubicadas en el país.
*En caso de tener mas de una oficina en el extranjero, adjuntar listado.
Productos que Exporta: Especificación de los productos que exporta.
4. Otra Información del Exportador: Datos de identificación del Exportador y verificación de documentos.
Representante Legal: Datos generales requeridos del Representante Legal.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Representante Legal.
Datos Cónyuge: Datos generales requeridos pertenecientes al cónyuge del Representante Legal.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del cónyuge del Representante Legal.
Gerente General: Datos generales requeridos del Gerente General.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Gerente General.
Encargado Exportaciones: Datos generales requeridos del Encargado Exportaciones.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Encargado Exportaciones.
5. Listado Actualizado de Socios Principales
Socio (1): Datos generales requeridos del Socio.
Dirección Domiciliaria: Domicilio particular del Socio.
Verificación de datos y documentación presentada. (Entiéndase por Socios Principales los mayores
accionistas, en caso de que la sociedad posea socios múltiples se solicitará un máximo de 10 socios).
*En caso de ser más de dos socios se deberá adjuntar listado conteniendo la misma información que en el
cuadro.
No. B: Para uso exclusivo del BCH. Se refiere al Número de búsqueda que se asignará en la lista de control.
NOTA: Se requiere adjuntar la siguiente documentación:
- Fotocopia autenticada de Escritura Social y sus reformas, debidamente registrados.
- Fotocopia del documento de identificación personal del Representante Legal, Gerente General y Socios
de la Institución y/o Empresa. (Tarjeta de Identidad para las personas nacionales, carné de residente o
pasaporte para los extranjeros, incluyendo fotocopia de la página del pasaporte que muestra el sello de
su entrada a Honduras).