documentación necesaria para calificación de clientes de fianzas

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA CALIFICACIÓN DE CLIENTES DE FIANZAS
PERSONAS JURÍDICAS
1. Solicitud debidamente llena y firmada
2. Información Básica de la Empresa
3. Información Básica y Estado de Situación Personal lleno y firmado del garante.
4. Soporte de los bienes del garante: copia actualizada de matrículas de vehículos y pagos prediales.
5. Registros de firmas
6. Autorización de débito y certificado bancario de la institución financiera de la cuenta/tarjeta a debitar.
7. Copia de RUC
8. Currículum de la compañía y Actas de entrega - recepción o Certificados que acrediten la experiencia.
9. Estados Financieros presentados a la Superintendencia de compañías. Formulario 101 “Declaración del
impuesto a la renta y presentación de balances” (2 últimos años)
10. Copia actualizada del certificado de cumplimiento de obligaciones y existencia legal de la
Superintendencia de Compañías
11. Copia actualizada de lista de accionistas registrada en la Superintendencia de Cías.
12. Copia de Nombramientos de los Representantes Legales
13. Copias de Cédula de Identidad y Papeletas de Votación de representantes legales
14. Copias de Cédula de Identidad y papeletas de votación de garante, cónyuge.
15. Copia de planilla de servicios básicos donde opera la Cía.
16. Copia de planilla de servicios básicos del domicilio del garante
17. Copia de Escritura de Constitución
18. Copia de Escritura señalando el texto donde consten las atribuciones actuales de representantes
legales.
19. Soporte de la póliza: Copia de Invitación a Ofertar (si es el caso) Copia de Carta de Adjudicación (si es
el caso) Copia del borrador Contrato (si es el caso)
PERSONAS NATURALES
1. Solicitud debidamente llena y firmada
2. Información Básica y Estado de Situación Personal lleno y firmado ( cliente )
3. Información Básica y Estado de Situación Personal lleno y firmado ( garante )
4. Confirmación del pago del impuesto a la renta del año anterior Formulario 102-“Declaración de
impuesto a la renta personas naturales y sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad personas
naturales o constancia de declaración de impuesto a la renta (Impresión de información publicada en
página web de SRI
5. Registro de firmas
6. Autorización de débito y certificado bancario de la institución financiera de la cuenta/tarjeta a debitar.
7. Copia del RUC
8. Currículum de la compañía y Actas de entrega - recepción o Certificados que acrediten la experiencia.
9. Soporte de los bienes del garante: copia actualizada de matrículas de vehículos y pago predial
10. Copia de planilla de servicios básicos del domicilio del cliente
11. Copia de planilla de servicios básicos del domicilio del garante
12. Copias de Cédula de Identidad y Papeletas de Votación del cliente y cónyuge.
13. Copias de Cédula de Identidad y Papeletas de Votación del garante y cónyuge.
14. Soporte de la póliza: Copia de Invitación a Ofertar (si es el caso) Copia de Carta de Adjudicación (si es
el caso) Copia del borrador Contrato (si es el caso)
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