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PERSONASOBLIGADASRÉGIMENESPECIAL-PORESActividadesdepromocióninmobiliariaocompraventadeinmueblesyvehículosautomotores
FORMULARIOPARALACREACIÓNDELEXPEDIENTEDELCLIENTE
-PersonaIndividualoJuridica-
1.TIPODECLIENTE(Marcarconuna"X")
PersonaJurídica
PersonaIndividual
2.LUGARYFECHADECREACIÓNDELEXPEDIENTEDELCLIENTE(dd/mm/aa)
3.DATOSDELBIENOSERVICIO
3.1Tipodebienoservicio
Promocióninmobiliariaocompraventadeinmuebles:
Vehículos
.Terrenos
.Nuevos
.Arrendamientos
.Usados
.Construccionesdecualquiertipo
.Otros(Especifique)
3.2Tipodemonedadelaoperación
4.DATOSDELCLIENTE(PERSONAINDIVIDUAL)
4.1Primernombre:
4.2Segundonombre:
4.3Primerapellido:
4.4Segundoapelldio:
4.5Apellidodecasada:
4.6Fechadenacimiento(dd/mm/aaa):
4.7Nacionalidad
4.8Profesiónuoficio:
4.9Direcciónderesidencia
4.10Tel.Residencia
4.12Tipodedocumentodeidentificación
4.13Número:
4.14Lugardeemisión:
4.15NúmerodeIdentificaciónTributaria-NIT-:
4.16Correoelectrónico:
4.17Teléfono:
4.21Cargoqueocupa
4.22Tiempodelaborar
4.23Tel.Oficina
4.24Montoaproximadoingresosmensuales:
4.25Montoaproximadodeltotaldeegresosmensuales:
4.26Residencia:Propia/Amortizandose/Alquilada
4.27Otrascargasfamiliares
4.11Tel.Celular
4.18Fax:
4.19EmpresaoInstitucióndondetrabaja:
4.20Direccióncompletadeltrabajo:
4.28Tel.Oficina
4.29Origendelosfondosparalaadquisicióndelbienoservicio:
5.DATOSDELCONYUGUE
5.1Primernombre:
5.2Segundonombre:
5.3Primerapellido:
5.4Segundoapelldio:
5.5Apellidodecasada:
5.6Fechadenacimiento(dd/mm/aaa):
5.7Nacionalidad
5.8Profesiónuoficio:
5.9Tipodedocumentodeidentificación
5.9Número:
5.10Lugardeemisión:
5.11NúmerodeIdentificaciónTributaria-NIT-:
5.12Correoelectrónico:
5.13Teléfono:
5.14Fax:
6.6Teléfono:
6.7Fax:
5.15EmpresaoInstitucióndondetrabaja:
5.16Direccióncompletadeltrabajo:
6.DATOSDELCLIENTE(PERSONAJURÍDICA)
6.1RazónSocial
6.2Nombrecomercial:
6.3Objetooactividadeconómicaprincipal:
6.4NúmerodeIdentificaciónTributaria-NIT-:
6.5Correoelectrónico:
6.8Direccióncompleta:
6.9Montoaproximadodeltotaldeingresosmensuales:
6.10Montoaproximadodeltotaldeegresosmensuales:
7.DATOSDELREPRESENTANTELEGALDELAEMPRESASOLICITANTE
7.1Primernombre:
7.2Segundonombre:
7.3Primerapellido:
7.4Segundoapellido:
7.5Apellidodecasada:
7.6Fechadenacimiento(dd/mm/aaa):
7.7Nacionalidad
7.8Telefono
7.10Tipodedocumentodeidentificación
7.11Número:
7.12Lugardeemisión:
7.9Profesiónuoficio:
8.BENEFICIARIOFINALOADQUIRIENTEREAL
8.1Elsolicitanteactúaenbeneficiodeuntercero:
SI
NO
8.2Encasoquesurespuestaseaafirmativa,favorindicarenbeneficiodequiénactúa:
9.REFERENCIASDELCLIENTE
9.1Personales(Familiares):
9.2Teléfonos:
9.3Comerciales(Nombredelosempresas):
9.4Teléfonos:
9.5Bancarias(Nombredelosbancos):
9.6Teléfonos:
DOCUMENTOSQUEDEBEANEXARALFORMULARIOPARALACREACIÓNDELEXPEDIENTEDELCLIENTE
PERSONAINDIVIDUAL
1.Cuandoelespaciodelfomularioseainsuficiente,sirvaseincluirlainformaciónenhojasporseparado,indicandoelincisoalquecorresponde.
2.Anexaralpresenteformulariolasiguientedocumentación:
2.1Fotocopiadelosdocumentosdeidentificación,DPIopasaporte.
2.2Encasodeserextranjeros,fotocopiadeldocumentoqueacreditelacondiciónmigratoriacuandoseaaplicable(pasaporte,tarjetadevisitante,paseespecialdeviajeuotros).
2.3Fotocopiadeunrecibodeservicios,yaseadeagua,luz,teléfono(nocelular)oserviciosimilarqueregistreladireccióndelaresidenciareportadaporel(olos)solicitante(s).
PERSONAJURÍDICA
1.Fotocopiadelprimertestimoniodelaescriturapúblicadeconstitución,debidamenteregistrada
2.FotocopiadelaPatentedeSociedad.
3.FotocopiadelaPatentedeEmpresa
4.FotocopiadeAcuerdoGubernativouotrodocumentosimilar(enelcasodefundaciones,iglesias,etc.)enequeseautoricesuconstitución.
DECLARACIONJURADA
Declaroquelainformaciónproporcionadaydocumentadaenestasolicitudesverazyconozcolaspenasporperjurio.AutorizoaCrediOpciones,S.A./CrediTotal,S.A.
yasupersonalparaverificarlainformaciónydocumentaciónproporcionadaasuenterasatisfacción.Delamismamanera,autorizovoluntariamentequelainformación
recopiladay/oproporcionadaporentidadespúblicasoprivadasylageneradaderelacionescontractuales,crediticiasocomerciales,seareportadaacentralesderiesgo
oburósdecréditoparasertratada,almacenadaotransferida;yautorizoexpresamentealasentidadesqueprestanserviciosdeinformación,centralesderiesgoyburós
decrédito,arecopilar,difundirocomercializarreportesoestudiosquecontenganinformaciónsobremipersona.
Porestemedio,autorizoaCrediOpciones,S.A.paraquepuedaacreditaralacuentaNo.___________________________________________delbanco________________________
__________________________anombrede:___________________________________________________Elmontototaldelfinanciamientootorgado,paracancelaciónpor
comprademotocicleta.
Nombreyfirmadelempleadoresponsablequellenóelformulario
Nombreyfirmadelclientey/orepresentantelegal
BaseLegal:
Artículos18delaLeyparaPreveniryReprimirelFinanciamientodelTerrorismo,14desuReglamentoy28delaLeyContraelLavadodeDinerouOtrosActivos.
CR-DE-P-F-01
V.6.0/11-03-2015